Испанское агентство по отмыванию репутации Еliminalia проводило кампании онлайн-влияния для клиентов более чем из 50 стран

Об этом стало известно благодаря утечке внутренних документов Еliminalia, которыми поделилось французское некоммерческое издание Forbidden Stories в рамках проекта #StoryKillers, посвященного разоблачению международных сетей дезинформации и фейковых новостей.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.

Основал Eliminalia испанец Диего Хименес Санчес, который в детстве стал жертвой сексуального насилия и решил стереть из интернета упоминания об этом эпизоде

Официальный бенефициар Eliminalia Диего Санчес, который сейчас, вероятно, живет в Грузии, ранее заявлял, что контролирует обширную сеть предприятий, включая украинскую компанию суррогатного материнства «Суброгалия», которая находится под следствием по подозрению в торговле детьми.

Утечка показала, что сеть, в которую входят как минимум 54 компании в девяти юрисдикциях, может также контролировать Хосе Мария Иль Прадос, осужденный за сексуальное насилие над тогда несовершеннолетним Санчесом.

Испанские правоохранители из сферы кибербезопасности считают, что бенефициар Eliminalia — именно Иль Прадос, но не представили доказательств.

В ноябре 2022 года, вскоре после того как журналисты начали интересоваться Санчесом, Eliminalia сменила руководство, а в конце декабря компанию переименовали в iData Protection S.L.

Eliminalia наняли, чтобы избавиться от расследования OCCRP о связи швейцарского банка CBH с офшорными компаниями российского бизнесмена Алексея Крапивина

В 2019 году редакторы OCCRP получили уведомление о нарушении правил ЕС о защите данных. Письмо поступило с адреса compliance@legal-abuse.eu — это один из доменов, с которых Eliminalia рассылала правовые угрозы различным медиа, многие — якобы от лица члена Еврокомиссии из Брюсселя Рауля Сото. Специалисты компании Qurium проанализировали исходный код одного из писем и выявили, что его отправили с IP-адреса в Украине, где до начала полномасштабного российского вторжения базировалась Eliminalia.

Утечка показала, что CBH, по всей видимости, нанял итальянского партнера Eliminalia, ReputationUp, чтобы добиться удаления расследования OCCRP о том, что на счета CBH поступило 277 миллионов долларов из офшорных компаний, связанных с Алексеем Крапивиным. Согласно данным утечки, за работу ReputationUp банк CBH перечислил Eliminalia 229 тысяч евро.

Несколько месяцев спустя Eliminalia попыталась удалить материал OCCRP о клиенте CBH Derwick Associates — офшорной фирме, которая без конкурса получила от венесуэльского правительства энергетические контракты на пять миллиардов долларов

Чарльз Генриде Бьюмонт, бывший менеджер CBH, который работал с венесуэльскими клиентами банка, нанял испанцев, чтобы те устранили неугодные ему материалы.

Компания скопировала расследование OCCRP «Венесуэла погружается во тьму» на подставной новостной сайт Noticias-Politica.com, указав, что там оно вышло раньше, и подала на OCCRP в суд в рамках американского Закона об авторском праве в цифровую эпоху. Эксперты говорят, что с помощью таких исков можно исключить оригинальную статью из поисковой выдачи.

Как показал анализ Qurium, Noticias-Politica.com — лишь один из порядка 600 подставных сайтов, которые Eliminalia зарегистрировала и наполнила материалами таких изданий, как The Daily Mail или Le Parisien, удалив из них имена клиентов, либо фейковыми положительными статьями о них.

В Мексике испанцы применяли тактику запугивания, чтобы устранить статью о клиенте

В январе 2018 года мексиканскому журналисту Даниэлю Санчесу позвонил человек по имени Умберто Эррера Ринкон Гальярдо, сказавший, что представляет Eliminalia, и попросил удалить свежее расследование о подозрительных сделках между губернатором штата и компанией по видеонаблюдению Interconecta, чтобы последняя не теряла прибыль.

Вскоре после этого в Facebook клонировали аккаунт издания Página66, где работает журналист, и начали публиковать там фейковые статьи от его имени, а также распространять в соцсетях фотографии Санчеса и других репортеров, активистов и политиков с подписью «враги правительства».

Утечка показала, что Гальярдо представлял клиента Eliminalia Grupo Altavista — материнскую компанию Interconecta. В апреле 2019 года она заплатила испанцам порядка 13 тысяч долларов, чтобы те удалили 13 ссылок с упоминанием их фирмы, в том числе статью Санчеса. В 2020 году хостинговая компания Digital Ocean отключила портал Página66 после того, как Гальярдо направил жалобу на нарушение авторских прав.

Расследование Articulo19 показало, что подобные тактики применяли и против других журналистов в Мексике и Центральной Америке — как минимум один случай также связан с Eliminalia.

Согласно утечке, к Eliminalia обращались более 1400 клиентов, в том числе осужденные или обвиняемые в различных преступлениях — от наркоторговли и сексуального насилия до мошенничества и отмывания денег

Итальянская компания Area S.p.A заплатила Eliminalia как минимум 100 тысяч евро, чтобы удалить 72 статьи о штрафах в США за поставку оборудования подсанкционному сирийскому правительству.

Малхас Тетруашвили, отмывавший деньги для русско-грузинского преступного босса Тариэла Ониани, перевел Eliminalia 30 тысяч евро за удаление 79 ссылок на материалы неблагоприятного содержания.

Eliminalia получила от Антонио Эрреро Ласаро, осужденного в 2014 году в Испании за причастность к сети проституции, 15 600 евро за удаление 18 статей о его правонарушениях.

Осужденный наркоторговец Хосе Местре Фернандес с 2016 по 2020 год перевел Eliminalia порядка 30 тысяч евро.

Хигини Сьерко и Рамон Сьерко, бывшие совладельцы Banca Privada d‘Andorra, с 2016 по 2020 год перечислили Eliminalia почти 245 тысяч евро — неизвестно, были это их личные средства или средства банка, — чтобы компания избавилась от статей, в которых говорится, что банк оказался под следствием по обвинению в отмывании денег для преступных группировок.

В 2021 году компания OneCoin заплатила Eliminalia 38 тысяч евро от лица братьев Штайнкеллер, которых обвиняют в организации мошеннической схемы с криптовалютой.

В некоторых странах Eliminalia сотрудничает с юридическими компаниями и даже открывает новые предприятия в партнерстве с собственными клиентами

Для работы с клиентами из Италии испанцы наняли компанию по управлению репутацией Digitallex, чьи акционеры с июля 2021 года находятся под следствием за отмывание денег, фиктивное банкротство и неуплату налогов. Digitallex контролирует еще один клиент Eliminalia — юридическая фирма Studium Srl.

В 2015 году бизнесмен Энеа Анджело Тревизан обратился к Eliminalia в связи с обвинениями в банкротстве. В 2017 году он основал Eliminalia Holding Sa и еще несколько фирм, чтобы вести дела испанцев в Швейцарии и Италии. В 2018 году Тревизан прекратил сотрудничать с Eliminalia и переименовал одну из подконтрольных ему организаций, Eliminalia Italia Srl, в Ealixir (она также оказывает услуги по удалению контента).

Журналисты OCCRP попытались связаться с бенефициарами и вероятными клиентами Eliminalia

Диего Хименес Санчес и Хосе Мария Иль Прадос проигнорировали наши запросы о комментариях.

Юристы Eliminalia отказались ответить на вопросы для расследования, сказав, что не станут раскрывать коммерческие тайны клиентов. Они обвинили журналистов в предвзятости: «Направленность и содержание большинства вопросов указывают на пристрастный и несправедливый подход к работе».

Адвокат CBH сказал, что руководство банка действительно обращалось к ReputationUp, но не знало о связи компании с Eliminalia. «В CBH не потерпят, чтобы кто-либо занимался незаконной деятельностью от их имени», — говорится в его заявлении.

Бывший партнер Eliminalia Энеа Анджело Тревизан не ответил на запросы о комментарии.

В Area S.p.A. OCCRP сказали, что наняли Eliminalia, чтобы легальным способом удалить материалы, многие из которых были недостоверными или содержали необоснованные обвинения в адрес компании.

Адвокат семьи Сьерко сказал, что его клиенты не стали бы нанимать компанию, которая использует в работе неэтичную тактику.

Малхас Тетруашвили, Антонио Эрреро Ласаро, Хосе Местре Фернандес и братья Штайнкеллер не ответили на запросы о комментарии.