Данные О Бенефициарных Владельцах Необходимы Для Борьбы С Коррупцией

Опубликовано: November 30th, 2022

Изображение: Reporter.lu

22 ноября 2022 года Суд ЕС постановил ограничить доступ к реестрам бенефициарных владельцев. Объясняем, почему журналистам и общественности станет сложнее отслеживать сомнительные капиталы.

В 2019 году Люксембург уступил многолетнему давлению и открыл для всеобщего доступа базу данных о бенефициарных владельцах предприятий. В итоге OCCRP и партнеры нашли ряд европейских компаний, которые контролировали преступники и коррумпированные политики со всего мира.

Но 22 ноября 2022 года Суд ЕС отменил требование предоставлять доступ к этой информации, и вскоре Люксембург и другие страны удалили данные из Сети.

«Это постановление — настоящая катастрофа, — сказал Дрю Салливан, главный редактор OCCRP. — Суд ЕС сделал для организованной преступности и потоков грязных денег больше, чем самый злостный преступник».

Для журналистов общедоступные реестры бенефициарных владельцев — это основной инструмент, с помощью которого они разоблачают коррупцию и такие финансовые преступления, как отмывание денег. В проекте OCCRP OpenLux мы с партнерами использовали эти данные, чтобы выявить люксембургские компании, которые прячут деньги итальянской мафии, помогают сербским политикам вести дела с преступниками, а детям российских олигархов – скрывать дорогую недвижимость.

После принятого на прошлой неделе решения такие проекты в Европе, скорее всего, невозможны. Более того, страны, не входящие в ЕС, могут последовать примеру Европы — это перечеркнет успехи в сфере корпоративной прозрачности за последние несколько лет. Так что новость плоха не только для журналистов.

В прошлом году репортеры OCCRP из Туркменистана, где действует один из самых коррумпированных и репрессивных режимов в мире, благодаря данным из британского реестра бенефициарных владельцев показали, как их правительство заключало контракты на импорт продовольствия с племянником президента. Вероятно, чтобы замести следы, он зарегистрировал компанию по импорту продуктов питания в Соединенном Королевстве.

Ограничение публичного доступа к данным о бенефициарных владельцах предприятий может помешать Европе отслеживать активы российских олигархов и сторонников Кремля, попавших под санкции. В этом году репортеры OCCRP использовали данные из корпоративного реестра Кипра, чтобы отследить активы Андрея Костина — олигарха, которого часто называют «банкиром Путина».

«Без реестра бенефициарных владельцев на Кипре я бы никогда не нашел посредника, через которого Костин тайно владеет виллами, квартирами и отелями по всей Европе и в России», — сказал автор статьи Грэм Стэк.

Такие публикации показывают, что корпоративная тайна позволяет самым злостным нарушителям из самых коррумпированных стран мира выводить украденные деньги в западные страны. Открытый доступ к данным о владельцах предприятий — один из немногих способов этому противостоять.

На этой странице собраны расследования OCCRP и партнеров, в которых мы сделали важные открытия, опираясь на общедоступные данные о собственниках компаний.

Здесь мы будем публиковать новости о решении Суда и его последствиях, а также журналистские расследования на основе данных из открытых реестров.

video image
Этот контент предоставлен третьей стороной — Youtube. Воспроизводя его, вы даете согласие на использование файлов cookie и обработку персональных данных третьей стороной.
01

Общая Картина

02

Расследования И Проекты

OpenLux

Великое Герцогство Люксембург – крохотное государство площадью менее 2500 квадратных километров, которое граничит с Германией, Францией и Бельгией.

Читать статью

Russian Asset Tracker

OCCRP и партнеры представляют крупнейшую базу сведений об активах олигархов и ключевых фигур путинского режима.

Читать статью

Материалы партнеров