OpenLux

Фото: Светлана Тюрина
Oпубликовано: February 8, 2021

Великое Герцогство Люксембург – крохотное государство площадью менее 2500 квадратных километров, которое граничит с Германией, Францией и Бельгией.

Что же делает эту страну второй по популярности среди иностранцев для вложения капитала?

Секретность.

По словам активистов, в Люксембурге одна из самых непрозрачных финансовых систем в мире. Многие годы страна служила «налоговой гаванью», её называют частью европейской «оси уклонения от налогов». К тому же расположение в самом центре ЕС делает Люксембург столь привлекательным для инвесторов из разных уголков мира.

К декабрю 2019 года Люксембург получил 5,06 триллиона долларов портфельных инвестиций – больше, чем Япония, Германия или Великобритания. В стране с населением менее 650 тысяч человек, лишь половина из которых коренные жители, зарегистрировано 140 тысяч компаний.

Габриэль Цукман, старший преподаватель Калифорнийского университета в Беркли, изучающий «налоговые гавани», говорит, что основная причина, по которой иностранцы открывают фирмы в Люксембурге, состоит в том, что они хотят «дистанцироваться от своих активов».

«Это главная услуга, которую предоставляет этот сегмент финансовой индустрии: скрыть связь между людьми и их активами, создать финансовую тайну, чтобы властям было труднее разобраться во всем этом».

В 2018 году Люксембург согласился с требованием ЕС, который многие годы настаивал на том, чтобы в стране была база данных с именами бенефициарных собственников всех компаний, зарегистрированных там.

В 2019 году Люксембург создал реестр бенефициарных владельцев, однако у него есть серьезный недостаток: искать можно только по названию компании или ее регистрационному номеру, но не по имени владельца. Из-за этого ограничения журналистам и представителям общественности намного труднее выяснить, кому что принадлежит.

openlux/search-box.png
В люксембургском реестре бенефициарных владельцев поиск разрешен только по названию компании или ее регистрационному номеру.

Экономист Алекс Кобэм, возглавляющий организацию Tax Justice Network, говорит, что из-за этого теряется смысл реестра, который создавался, чтобы повысить уровень подотчетности бенефициаров.

«Вместо этого Люксембург сделал так, чтобы эту информацию было крайне сложно получить – установить личности истинных владельцев компаний по-прежнему практически невозможно».

Журналисты французского издания Le Monde получили доступ к 3,3 миллиона документов, размещенных на сайте реестра: в них содержатся данные более чем о 140 тысячах предприятий Люксембурга. Они поделились материалами с OCCRP и другими партнерами, чтобы мы лучше изучили информацию о людях, которые на самом деле стоят за компаниями.

Ни для кого не новость, что Люксембург – «налоговая гавань». Однако некоторые имена из документов, полученных в рамках проекта OpenLux, нас удивили: мошенники, торговец оружием, члены ОПГ, олигархи и родственники политиков из разных стран мира основали в Люксембурге фирмы, не вызвав при этом вопросов у контролеров.

Конечно, могут быть и законные основания для регистрации компании в Люксембурге. Однако мы также обнаружили фирмы, которые использовались для сокрытия, перевода и отмывания миллионов. В некоторых случаях деньги проводили через предприятия в виде акций и других активов.

OCCRP и партнеры подготовили серию материалов, в которых мы постарались выявить связи между людьми и их активами, скрытыми непрозрачной системой и офшорами. Мы считаем, что эти данные представляют общественный интерес.

Общая картина

Часто задаваемые вопросы

Почему мы говорим о Люксембурге? Кто такие бенефициарные владельцы? Откуда взялись данные для расследования OpenLux? Как вообще OCCRP и партнерам удалось воспользоваться реестром бенефициаров?

8 Февраль 2021 Читать статью

Большие секреты крохотного Люксембурга

Cредства сомнительного происхождения поступают в люксембургские компании со всех концов света. Мы расскажем, как это работает.

8 Февраль 2021 Читать статью

Недвижимость

Индонезийский олигарх, торговец бумагой и пальмовым маслом, тайно купил историческое здание в Мюнхене за 350 миллионов евро

Суканто Таното, прозванный главным «могильщиком» лесов в мире, через люксембургские фирмы купил так называемый комплекс Людвига в Мюнхене.

8 Февраль 2021 Читать статью

Компаниям в Люксембурге принадлежит недвижимость по всей Европе

Судя по реестру бенефициарных владельцев предприятий Люксембурга, Великое Герцогство стало излюбленным местом олигархов, магнатов и членов королевских семей, которые скупают самую дорогую недвижимость на континенте.

8 Февраль 2021 Читать статью

Политика

«Кум» сербского президента связан с бизнесменом, замешанным в оргпреступности

Никола Петрович, близкий друг сербского президента Александра Вучича, имел деловые отношения со Станко Суботичем — одиозным бизнесменом с давними связями с организованным криминалом. Данные нового проекта OpenLux говорят о том, что Суботич через фирмы в Люксембурге продал Петровичу авиакомпанию за цену, которая выглядит в разы ниже рыночной.

9 Февраль 2021 Читать статью

Данные из люксембургского реестра могут повлиять на ход бразильских расследований о коррупции и мошенничестве

Следователи не знали о люксембургских компаниях, принадлежащих политически влиятельным лицам с репутацией коррупционеров и мошенников.

11 Февраль 2021 Читать статью

Венесуэльский бизнесмен фигурирует в антикоррупционных делах, связанных с люксембургскими фирмами

Следователи говорят, что почти готовы выдвинуть обвинения Алехандро Бетанкуру, пока его компаньон Франсиско Конвит ударился в бега. Недавно журналисты нашли у этих венесуэльцев компании в Люксембурге.

11 Февраль 2021 Читать статью

Как семья экс-президента Аргентины получила 70 миллионов долларов через компанию в Люксембурге

Данные из реестра бенефициарных владельцев предприятий Люксембурга могут сдвинуть с мертвой точки расследование о прибыльных сделках семьи Макри и шести ветряных электростанциях.

12 Февраль 2021 Читать статью

Получив 47 миллионов за участки для аэропорта Белграда, бизнесмен стал партнером юриста фирмы-консультанта в сделке

Новые сведения вызывают вопросы о связях между сербским бизнесменом, получившим миллионы за землю возле Белградского аэропорта, и португальским экс-министром, фирма которого консультировала власти Сербии в этой сделке.

31 Март 2021 Читать статью

Преступность

Тайная люксембургская база итальянской ндрангеты

В корпоративном реестре компаний Люксембурга обнаруживаются фирмы, подконтрольные людям, связанным с ндрангетой. По словам итальянских силовиков, секретность в деловой сфере — одна из главных причин популярности герцогства у этого могущественного мафиозного синдиката.

15 Февраль 2021 Читать статью

Авторы проекта

Координатор: Антонио Бакеро Иглесиас

Журналисты: Чечилия Анези, Роман Анин, Антонио Бакеро Иглесиас, Даниэла Кастро, Анушка Делич, Лара Дихмис, Стеван Дойчинович, Ирина Долинина, Луис Фернандо Толедо, Натан Жаккар, Влад Лавров, Илай Московиц, Миранда Патручич, Драгана Пецо, Рана Саббах, Сана Сбуай, Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Том Стокс, Джонни Рэйт, Мартин Янг

Редакторы: Брайан Фицпатрик, Джаред Ферри, Кэролин Хеншо, Илья Лозовский, Джулия Уоллес

Фактчекинг: Биргит Брауэр, Ивана Йеремич, Олена Лафой, Бояна Павлович, Дима Стоянов, Ребека Уорд

Работа с данными: Эрик Баррет, Фридрих Линденберг

Ресерчинг (OCCRP ID): Амра Джонлич, Даниэль Салазар Мурильо, Давид Илиески, Драгана Пецо, Ольга Гейн, Владимир Петин, Карина Шедровски

Дизайн и графика: Сержиу Николае Брега, Эдин Пашович, Светлана Тюрина

Веб-продакшн: Марк Найтингейл, Адем Курич

Партнерские центры

Le Monde (Франция)

IrpiMedia (Италия)

«Важные истории» (Россия)

Arab Reporters for Investigative Journalism (Ближний Восток)

KRIK (Сербия)

Bivol (Болгария)

Investigace.cz (Чехия)

Süddeutsche Zeitung (Германия)

Le Soir (Бельгия)

Woxx (Люксембург)

McClatchy / Miami Herald / El Nuevo Herald (США)

Piaui (Бразилия)

Tempo (Индонезия)

Armando.Info (Венесуэла)

La Nacion (Аргентина)

Inkyfada (Тунис)

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.