Глава Одессы Геннадий Труханов в течение многих лет отрицал, что у него есть и когда-либо было российское гражданство. Украинские и российские чиновники также утверждали, что Труханов не является гражданином РФ.
Но если это не так, то у Труханова, который находится под следствием по делам о коррупции, могут возникнуть проблемы, поскольку иметь второе гражданство в Украине незаконно. Не говоря уже о том, что наличие гражданства РФ в Украине, которая находится в состоянии войны с пророссийскими сепаратистами с 2014 года, имеет еще и политическое значение.
Новые доказательства могут оказаться неудобными для украинских чиновников, которые уверяли, что искали у Труханова российский паспорт, но так и не нашли его. Если паспорт Труханова поддельный, это будет означать, что он нарушил закон о подлоге, что является серьезным.правонарушением.
Косвенные признаки того, что у Труханова есть российский паспорт, появились в «панамских документах» в апреле 2016 года. Тогда журналисты обнаружили связь мэра с несколькими офшорными компаниями на Британских Виргинских Островах. Большинство из них связаны со строительным бизнесом в Киеве и Одессе.
Для создания компаний Труханов использовал адрес в российском городе Сергиев Посад, что может означать, что у него было российское гражданство. Когда эта история была обнародована, генконсульство России в Одессе выписало справку-опровержение.
«Настоящей удостоверяется, что Труханов Геннадий Леонидович <…> не приобретал гражданства Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве гражданином Российской Федерации не является», — указано в справке от 14 апреля 2016 года, подписанной генеральным консулом Валерием Катункиным.
Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области заявила, что провела проверку и не нашла у Труханова российского гражданства.
Тем не менее, история продолжила жить. Статьи о предполагаемом российском паспорте Труханова периодически появлялись в СМИ и соцсетях. Сам Труханов каждый раз отрицал обвинения.
Несколько месяцев назад член украинского парламента Мустафа Найем попросил СБУ и Генеральную прокуратуру Украины изучить доказательства наличия паспорта, но остался недоволен их ответом. После того как Найем разместил пост в Фейсбуке на эту тему, его страницу заблокировали. Впоследствии он написал в Твиттере, что его фейсбук заблокировали из-за жалоб пользователей на спам, и добавил, что, похоже, «Геннадий Труханов начал зачистку интернета от любых упоминаний о его российском гражданстве».
Первый выпуск «Панамских документов» в апреле 2016 года стал явлением мирового масштаба, раскрыв 11,5 миллиона документов об офшорных активах правительственных чиновников, знаменитостей, лидеров криминальных группировок и даже глав государств.
Документы принадлежали юридической фирме Mossack Fonseca, которая помогала клиентам по всему миру создавать офшорные корпорации, которые помимо прочего могли использоваться для сокрытия их богатств.
После утечки Mossack Fonseca сама была вынуждена закрыться, но еще до этого ее отдел проверки отправил письмо человеку по имени Андрей Троценко и запросил у него свежую информацию о компании Corderoy Asset Partners Ltd. Судя по «панамским документам», компания тесно связана с Трухановым.
К ответному письму Троценко, в котором утверждалось, что компания не ведет активной деятельности с июля 2009 года, были прикреплены копии паспортов акционеров Corderoy, в том числе копия российского загранпаспорта Труханова.
Документ серии 51 № 1833183 был выдан Труханову российским МИДом. День и место рождения в паспорте соответствуют биографическим данным мэра Одессы. Срок действия документа истек 26 июня 2008 года. На основании этих данных можно сделать вывод, что как минимум в период между 2003 и 2008 годами Труханов был гражданином России.
Это противоречит утверждению российского консульства в Одессе о том, что у Труханова никогда не было российского гражданства. Более того, как подразделение МИДа России, которое выдало документ, консульство не могло не знать правды.
В другой масштабной утечке данных под названием Райские документы журналисты OCCRP нашли еще одно доказательство связи Труханова с Россией.
Как оказалось, его дочь Катерина Труханова также использовала адрес в Москве (Ломоносовский проспект, д. 18, кв. 550) для регистрации нескольких офшорных компаний.
В реестре недвижимости владелицей квартиры указана мать одесского мэра Мария Труханова.
Согласно декларации о недвижимости Труханова, он живет с матерью. Это означает, что он обязан декларировать ее имущество. И хотя мать Труханова владела квартирой с 2003 года, он ни разу ее не упоминал в своей декларации.
До выхода на пенсию Мария Труханова 25 лет проработала в украинской государственной больнице за довольно скромную зарплату. Квартиры по указанному московскому адресу стоят от 300 тысяч до 900 тысяч долларов.
Юрист из Регионального института развития прессы Александр Волошин обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по поводу московской квартиры семьи Трухановых в мае 2018 года.
«Я просил бюро выяснить, почему Труханов не упомянул в декларации эту недвижимость и как его мать смогла купить ее», — говорит юрист, который за несколько дней до публикации этой статьи получил ответ, что материалы о московской квартире приобщены к другим делам касательно Труханова, которые расследует агентство.
Еще с прошлого года НАБУ ведет следствие по трем уголовным делам в отношении Труханова. Его подозревают в участии в коррупционных сделках в сфере строительства и операций с недвижимостью в Одессе.
Ранее репортеры OCCRP обнаружили еще несколько дорогостоящих объектов недвижимости, которые связаны с Трухановым и его близким окружением.
