Oдесский мэр прячет строительный бизнес в офшорах

Если верить последней по времени декларации о доходах одесского мэра Геннадия Труханова, у него нет за рубежом коммерческих интересов ни в каком виде.

Однако файлы из «панамских документов» говорят о том, что Труханова можно смело назвать титаном бизнеса.

«Панамские документы» — огромный массив информации из внутренней базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonsecа. В свое время эти сведения оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая предоставила их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Примерно в одиннадцати с половиной миллионах документов обнаруживаются подробности о закулисных офшорных конгломератах, которыми распоряжаются президенты, авторитарные правители, налоговые «уклонисты», известные и не очень толстосумы, чиновники и криминальные авторитеты из разных частей света.

«Панамские документы» указывают на то, что Труханов контролирует на Украине внушительную сеть бизнес-структур через зарегистрированные на Британских Виргинских Островах (БВО) фирмы. БВО — скандально известная офшорная юрисдикция, возможностями которой часто пользуются политики и криминальные элементы с Украины. В сфере коммерческих интересов Труханова — земельные активы, строительство офисов и жилья и господряды на прокладку и ремонт дорог.

Всего, согласно внутренним документам из Mossack Fonseca, Труханов владеет долями в пяти фирмах с БВО.

Любопытно при этом, что в качестве своего места жительства он указал один из населенных пунктов Подмосковья, что может выдавать наличие у него российского гражданства.

Казенные деньги уходят в песок, а не в ремонт

Геннадий Труханов открывает в Одессе монумент, посвященный Великой Отечественной войне.
Фото: truhanov.od.ua

«Київшляхбуд» — частная компания, чей офис, как заявлено, находится в одной из промышленных зон Киева, среди множества складских и производственных объектов.

За 2015 год киевская мэрия выделила компании 151 миллион гривен (9,6 миллиона долларов) на ремонт дорог в столице, и это несмотря на то, что ранее «Київшляхбуд» уличили в хищении госсредств.

В сентябре 2012 года столичные власти привлекли компанию для укладки асфальта в одном из жилых районов Киева. Деньги ей были перечислены, но, как явствует из документов досудебного расследования, работы она так и не выполнила. Полученные от государства средства «Київшляхбуд», предположительно, переправила на счета нескольких посреднических структур, откуда они затем исчезли без следа.

В результате было заведено три уголовных дела, два из которых, по данным суда, так и не были закрыты. Поэтому неудивительно, что журналисты OCCRP не смогли разыскать офис компании по ее официальному адресу. «Такой компании тут нет», — четко заявили журналистам дежурные охранники.

И этот адрес «Київшляхбуд» указывала во всех документах, включая сведения для государственного реестра и тендерную документацию.

Имеющиеся данные говорят о том, что «Київшляхбуд» через сложную цепочку взаимоотношений связана с одесским мэром. Учредителем компании в свое время выступила зарегистрированная на БВО фирма Sawyer and Branton Ltd.

В реестре коммерческих предприятий Украины эта офшорная структура указана как держатель контрольного пакета акций одесской «Ростинвестгруп». До 12 мая дочь Труханова была директором ООО «СКВО» — одной из структур «Ростинвестгруп».

Основатель «СКВО» Андрей Иванчо вместе с Трухновым выступает в качестве акционера целого ряда фирм из «налоговой гавани» БВО, информация о которых обнаруживается в «панамских документах».

По материалам украинского суда, «СКВО» — одна из компаний, в отношении которых ведется проверка из-за обвинений в пропаже денег, выделенных по господряду для «Київшляхбуд» в 2012 году.

Самый видный дом Одессы

Генеральный директор «Київшляхбуд» Александр Ращупкин также возглавляет ООО «Пантеон-Юг», зарегистрированное в Одессе в доме номер 1а на Генуэзской улице. Это один из самых «дорогих» адресов в городе — здесь высится престижный комплекс Ark-Palace с квартирами и офисами. Комплекс заметен практически из любой точки Одессы, а одна из его башен высотой 106 метров (24 этажа) — самое высокое здание города.

Стандартная квартира площадью 180 кв. м стоит здесь около 750 тысяч долларов. А за некоторые апартаменты покупатели выкладывают до трех с половиной миллионов в американской валюте.

Постройкой этого элитного комплекса занималась «Ростинвестгруп».

По адресу ул. Генуэзская, 1а зарегистрированы многие компании, связанные с мэром Трухановым, а некоторые из них имеют здесь помещения. К примеру, ООО «Винные традиции», официальный профиль которого — производство вина и аренда недвижимости, в комплексе владеет без малого 350 квадратными метрами цокольного этажа.

Учредитель и один из акционеров компании — зарегистрированная на БВО фирма Macon Assets Ltd. Согласно «панамским документам», этот офшор был организован 31 августа 2004 года в равных долях Трухановым и Иванчо. При этом в уставных документах из островной юрисдикции нынешний одесский мэр фигурирует как собственник, прописанный в России, а не на Украине: «Московская область, город Сергиев Посад, улица Парковая, 5».

Журналисты — партнеры OCCRP в России отыскали этот адрес. Дом, в котором Труханов прописан, — это видавшее виды частное деревянное строение с выкрашенным зеленой краской фасадом. Сложно поверить, что бизнесмен, которому на паях с компаньонами принадлежит целая сеть коммерческих структур, связанных с карибским офшором, когда-либо здесь проживал. Видимо, этот дом служил Труханову лишь формальным адресом.

В 2014 году депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев обнародовал данные Федеральной миграционной службы России, согласно которым Труханов обладает российским паспортом. Так, документы свидетельствуют о том, что 24 марта 2011 года в связи с достижением 45-летнего возраста он получил новый паспорт в отделении ФМС по г. Сергиев Посад (там же, напомним, он указал адрес прописки при оформлении офшорных документов).

Труханов отрицает, что он гражданин России, называя эти данные провокацией политических противников. Однако когда OCCRP попросил его прокомментировать ситуацию, одесский мэр отказался напрямую отвечать на вопросы.

Пресс-секретарь Труханова Наталья Мальцева так объяснила это: «Он опровергал подобную информацию уже так много раз, что не видит смысла делать это снова».

27 апреля, спустя три недели после демонстрации на Украине репортажа с материалами этой статьи, на пресс-конференции в Одессе Труханов ответил на вопрос корреспондента Центра журналистских расследований «Слiдство.Iнфо». Городской голова пообещал «сегодня или завтра» обнародовать все документы, которые он запросил в российском диппредставительстве, снабдив их «всеми объяснениями». 18 мая Труханов разместил в Facebook письмо из Генерального консульства РФ в Одессе, где утверждалось, что он «не приобретал российского гражданства» и «не является гражданином Российской Федерации». OCCRP не смог перепроверить эту информацию.

🔗Распечатка телефонного разговора с представителями компании «Київшляхбуд»

Журналист: Здравствуйте, это «Київшляхбуд»?
Сотрудница: Да.
Журналист: Подскажите, где вы находитесь?
Сотрудница: В Киеве, улица Набережно-Корчеватская…
Журналист: Мы только что оттуда, там вас никто не видел…
(Продолжительная пауза)

Сотрудница: Ну… там наше подразделение. Но фактически мы находимся в Одессе.
Журналист: Так значит, вы одесская компания?
Сотрудница: Да.
Журналист: Тогда можно мне поговорить с [генеральным директором] г-ном Ращупкиным?
(Женщина набирает номер директора, но там никто не берет трубку)
Сотрудница: А что вас интересует?

Журналист: Участие вашей компании в тендерах…
Сотрудница: Я переключу вас на юриста.
(Когда журналист объяснил, что его звонок касается тендеров на строительные подряды в Киеве, юрист повесил трубку. Журналист позвонил еще раз.)

Юрист: А вы кто такой? Журналист? Нет, мы не хотим участвовать в опросах.

Недвижимость на любой вкус и кошелек

Во время празднования Дня Победы 9 Мая Труханов нередко появляется на публике в военной форме.
Фото: truhanov.od.ua

Еще один коммерческий проект, нити от которого, если верить «панамским документам», тянутся к Труханову, — это живописный коттеджный поселок «Ариадна» под Одессой, на территории селения Черноморское. Название поселку дала героиня древнегреческой мифологии, имя которой связано с легендарным лабиринтом и обитавшим в нем Минотавром.

Небольшой частный дом «в европейском стиле» в «Ариадне» стоит порядка полумиллиона долларов. Владелец проекта — украинское общество с ограниченной ответственностью «Софор». Примечательно, что и эта структура, согласно материалам суда, выступала посредником при «освоении» скандальных денег, выделенных в 2012 году на ремонт дорог в Киеве.

Однако эта строительная компания не всегда называлась «Софор». В конце 90-х годов она носила имя «Капитан и Ко» и была тогда охранной фирмой с учредителями Трухановым и Иванчо. Сегодня одним из совладельцев компании выступает Юрий Шумахер, близкий соратник Труханова и миноритарный акционер «Ростинвестгруп».

Шумахер — депутат Одесского городского совета от партии Труханова «Доверяй делам». В 2008 году Macon Assets Ltd. Труханова и Иванчо вошла в число совладельцев еще одной компании с БВО — Corderoy Trading Ltd., одним из собственников которой был Шумахер.

На окраине Киева, посреди роскошного парка с вечнозелеными растениями, стоит неприглядное бетонное здание. В свое время парк был частью санатория, принадлежавшего Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Однажды утром в 2008 году жители окрестных домов увидели, что вековые сосны, которые стояли в парке еще накануне вечером, спиленные лежат на земле, как вспоминает местная жительница Людмила Мотовиловец.

Бывший санаторий передали ООО «Глобал-Инвест», которое возвело на его территории дом из бетона и по соглашению с военным министерством передало 17 процентов квартир в нем разведуправлению.

«Глобал-Инвест» также связана с Трухановым. Когда компания приобрела этот актив у минобороны в ноябре 2004 года, ее учредителями были жители Одессы Лариса Стрелецкая и Вадим Резник, которые фигурируют в целом ряде компаний, имеющих отношение к некоторым бизнес-партнерам Труханова.

Позднее акционером компании стала зарегистрированная на БВО компания Sunlight Merchants Inc., принадлежавшая Труханову и Иванчо. В 2015 году Труханов и его друзья продали этот строительный проект крупному киевскому бизнесмену Василию Хмельницкому.

Однако деньги от этой сделки не указаны в имущественной декларации Труханова, как нет там сведений и о доходах, полученных от многих подрядов на ремонт и прокладку дорог по всей Украине, общая сумма которых превышает два миллиарда гривен (79 миллионов долларов по нынешнему курсу).

Одесский активист инициативы «Антикоррупционный офис» Аркадий Топов проанализировал связанные с Трухановым контракты на строительство дорог и заявил, что восемь из десяти тендеров на сумму более 20 миллионов гривен (почти 800 тысяч долларов) выиграли компании, входящие в «Ростинвестгруп».

«Мелкие [тендеры] их просто не интересуют», — отмечает Топов.

Тем не менее сам Труханов утверждает, что информация о его бизнес-проектах — это лишь происки его политических противников.

«Когда я начинал политическую карьеру в 2005 году, один человек меня предупреждал: ты должен быть готов к тому, что завтра тебя назовут агентом, а на следующий день — гомосексуалистом. А затем скажут, что у тебя, вероятно, миллион детей. Поэтому я даже перестал читать такие вещи», — заявил Труханов.

🔗«Капитан» тайского бокса

Геннадий Труханов пришел в политику из боевых искусств: с 2003 года он бессменный руководитель Украинской национальной федерации тайского бокса. В свое время Труханов вместе с друзьями создал охранную фирму «Капитан и Ко», при этом в отчете итальянской полиции об оргпреступности на Украине говорится, что одним из клиентов фирмы Труханова был криминальный авторитет Леонид Минин, в те годы один из самых влиятельных людей в Одессе. Утверждалось, что фигура Минина послужила одним из прототипов персонажа Николаса Кейджа в фильме «Оружейный барон» (Lord of War).

После распада Советского Союза Украина стала распродавать накопившиеся на ее территории огромные запасы оружия. Танки, бронемашины, гранатометы, автоматы грузились на корабли в Одесском порту и отправлялись в горячие точки по всему миру. Этот «бизнес» контролировал Минин. В отчете итальянской полиции говорится, что, имея греческий паспорт на имя Геннидаса Узопулуса, Труханов выполнял функции телохранителя Минина.

Организация Amnesty International в докладе от 2006 года сообщала, что в июне 2001 года Минин, гражданин Израиля, родившийся на Украине, был арестован итальянскими властями и обвинен в подпольной торговле оружием и нелегальном хранении алмазов. В декабре 2002 года суд объявил, что не имеет необходимых полномочий для уголовного преследования Минина, однако оставил в силе обвинение в нелегальном хранении алмазов, за что Минин позднее был осужден и приговорен к штрафу в 40 тысяч евро.

В беседе с агентством «Слiдство.Iнфо» в 2013 году Труханов заявил, что никогда не имел греческого паспорта. Свои связи с Мининым он прокомментировал так: «Он был весьма известным бизнесменом в городе. Естественно, его знали многие. Он из Одессы, и я из Одессы. Мы принадлежали к одному социальному кругу».

Относительно утверждений о том, что он был телохранителем Минина, Труханов высказался недвусмысленно: «Все пытаются записать меня в охранники. Видимо, они считают, что на большее я не гожусь».

Другие материалы по теме