Однако файлы из «панамских документов» говорят о том, что Труханова можно смело назвать титаном бизнеса.
«Панамские документы» — огромный массив информации из внутренней базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonsecа. В свое время эти сведения оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая предоставила их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Примерно в одиннадцати с половиной миллионах документов обнаруживаются подробности о закулисных офшорных конгломератах, которыми распоряжаются президенты, авторитарные правители, налоговые «уклонисты», известные и не очень толстосумы, чиновники и криминальные авторитеты из разных частей света.
«Панамские документы» указывают на то, что Труханов контролирует на Украине внушительную сеть бизнес-структур через зарегистрированные на Британских Виргинских Островах (БВО) фирмы. БВО — скандально известная офшорная юрисдикция, возможностями которой часто пользуются политики и криминальные элементы с Украины. В сфере коммерческих интересов Труханова — земельные активы, строительство офисов и жилья и господряды на прокладку и ремонт дорог.
Всего, согласно внутренним документам из Mossack Fonseca, Труханов владеет долями в пяти фирмах с БВО.
Геннадий Труханов открывает в Одессе монумент, посвященный Великой Отечественной войне. Фото: truhanov.od.ua
«Київшляхбуд» — частная компания, чей офис, как заявлено, находится в одной из промышленных зон Киева, среди множества складских и производственных объектов.
За 2015 год киевская мэрия выделила компании 151 миллион гривен (9,6 миллиона долларов) на ремонт дорог в столице, и это несмотря на то, что ранее «Київшляхбуд» уличили в хищении госсредств.
В сентябре 2012 года столичные власти привлекли компанию для укладки асфальта в одном из жилых районов Киева. Деньги ей были перечислены, но, как явствует из документов досудебного расследования, работы она так и не выполнила. Полученные от государства средства «Київшляхбуд», предположительно, переправила на счета нескольких посреднических структур, откуда они затем исчезли без следа.
В результате было заведено три уголовных дела, два из которых, по данным суда, так и не были закрыты. Поэтому неудивительно, что журналисты OCCRP не смогли разыскать офис компании по ее официальному адресу. «Такой компании тут нет», — четко заявили журналистам дежурные охранники.
И этот адрес «Київшляхбуд» указывала во всех документах, включая сведения для государственного реестра и тендерную документацию.
Имеющиеся данные говорят о том, что «Київшляхбуд» через сложную цепочку взаимоотношений связана с одесским мэром. Учредителем компании в свое время выступила зарегистрированная на БВО фирма Sawyer and Branton Ltd.
В реестре коммерческих предприятий Украины эта офшорная структура указана как держатель контрольного пакета акций одесской «Ростинвестгруп». До 12 мая дочь Труханова была директором ООО «СКВО» — одной из структур «Ростинвестгруп».
Основатель «СКВО» Андрей Иванчо вместе с Трухновым выступает в качестве акционера целого ряда фирм из «налоговой гавани» БВО, информация о которых обнаруживается в «панамских документах».
По материалам украинского суда, «СКВО» — одна из компаний, в отношении которых ведется проверка из-за обвинений в пропаже денег, выделенных по господряду для «Київшляхбуд» в 2012 году.
Самый видный дом Одессы
Генеральный директор «Київшляхбуд» Александр Ращупкин также возглавляет ООО «Пантеон-Юг», зарегистрированное в Одессе в доме номер 1а на Генуэзской улице. Это один из самых «дорогих» адресов в городе — здесь высится престижный комплекс Ark-Palace с квартирами и офисами. Комплекс заметен практически из любой точки Одессы, а одна из его башен высотой 106 метров (24 этажа) — самое высокое здание города.
Стандартная квартира площадью 180 кв. м стоит здесь около 750 тысяч долларов. А за некоторые апартаменты покупатели выкладывают до трех с половиной миллионов в американской валюте.
Постройкой этого элитного комплекса занималась «Ростинвестгруп».
По адресу ул. Генуэзская, 1а зарегистрированы многие компании, связанные с мэром Трухановым, а некоторые из них имеют здесь помещения. К примеру, ООО «Винные традиции», официальный профиль которого — производство вина и аренда недвижимости, в комплексе владеет без малого 350 квадратными метрами цокольного этажа.
Журналисты — партнеры OCCRP в России отыскали этот адрес. Дом, в котором Труханов прописан, — это видавшее виды частное деревянное строение с выкрашенным зеленой краской фасадом. Сложно поверить, что бизнесмен, которому на паях с компаньонами принадлежит целая сеть коммерческих структур, связанных с карибским офшором, когда-либо здесь проживал. Видимо, этот дом служил Труханову лишь формальным адресом.
В 2014 году депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев обнародовал данные Федеральной миграционной службы России, согласно которым Труханов обладает российским паспортом. Так, документы свидетельствуют о том, что 24 марта 2011 года в связи с достижением 45-летнего возраста он получил новый паспорт в отделении ФМС по г. Сергиев Посад (там же, напомним, он указал адрес прописки при оформлении офшорных документов).
27 апреля, спустя три недели после демонстрации на Украине репортажа с материалами этой статьи, на пресс-конференции в Одессе Труханов ответил на вопрос корреспондента Центра журналистских расследований «Слiдство.Iнфо». Городской голова пообещал «сегодня или завтра» обнародовать все документы, которые он запросил в российском диппредставительстве, снабдив их «всеми объяснениями». 18 мая Труханов разместил в Facebook письмо из Генерального консульства РФ в Одессе, где утверждалось, что он «не приобретал российского гражданства» и «не является гражданином Российской Федерации». OCCRP не смог перепроверить эту информацию.
🔗Распечатка телефонного разговора с представителями компании «Київшляхбуд»
Журналист: Здравствуйте, это «Київшляхбуд»?
Сотрудница: Да.
Журналист: Подскажите, где вы находитесь?
Сотрудница: В Киеве, улица Набережно-Корчеватская…
Журналист: Мы только что оттуда, там вас никто не видел…
(Продолжительная пауза)
Сотрудница: Ну… там наше подразделение. Но фактически мы находимся в Одессе.
Журналист: Так значит, вы одесская компания?
Сотрудница: Да.
Журналист: Тогда можно мне поговорить с [генеральным директором] г-ном Ращупкиным?
(Женщина набирает номер директора, но там никто не берет трубку)
Сотрудница: А что вас интересует?
Журналист: Участие вашей компании в тендерах…
Сотрудница: Я переключу вас на юриста.
(Когда журналист объяснил, что его звонок касается тендеров на строительные подряды в Киеве, юрист повесил трубку. Журналист позвонил еще раз.)
Юрист: А вы кто такой? Журналист? Нет, мы не хотим участвовать в опросах.
Недвижимость на любой вкус и кошелек
Во время празднования Дня Победы 9 Мая Труханов нередко появляется на публике в военной форме. Фото: truhanov.od.ua
Еще один коммерческий проект, нити от которого, если верить «панамским документам», тянутся к Труханову, — это живописный коттеджный поселок «Ариадна» под Одессой, на территории селения Черноморское. Название поселку дала героиня древнегреческой мифологии, имя которой связано с легендарным лабиринтом и обитавшим в нем Минотавром.
Небольшой частный дом «в европейском стиле» в «Ариадне» стоит порядка полумиллиона долларов. Владелец проекта — украинское общество с ограниченной ответственностью «Софор». Примечательно, что и эта структура, согласно материалам суда, выступала посредником при «освоении» скандальных денег, выделенных в 2012 году на ремонт дорог в Киеве.
Шумахер — депутат Одесского городского совета от партии Труханова «Доверяй делам». В 2008 году Macon Assets Ltd. Труханова и Иванчо вошла в число совладельцев еще одной компании с БВО — Corderoy Trading Ltd., одним из собственников которой был Шумахер.
На окраине Киева, посреди роскошного парка с вечнозелеными растениями, стоит неприглядное бетонное здание. В свое время парк был частью санатория, принадлежавшего Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.
Однажды утром в 2008 году жители окрестных домов увидели, что вековые сосны, которые стояли в парке еще накануне вечером, спиленные лежат на земле, как вспоминает местная жительница Людмила Мотовиловец.
«Глобал-Инвест» также связана с Трухановым. Когда компания приобрела этот актив у минобороны в ноябре 2004 года, ее учредителями были жители Одессы Лариса Стрелецкая и Вадим Резник, которые фигурируют в целом ряде компаний, имеющих отношение к некоторым бизнес-партнерам Труханова.
Однако деньги от этой сделки не указаны в имущественной декларации Труханова, как нет там сведений и о доходах, полученных от многих подрядов на ремонт и прокладку дорог по всей Украине, общая сумма которых превышает два миллиарда гривен (79 миллионов долларов по нынешнему курсу).
«Мелкие [тендеры] их просто не интересуют», — отмечает Топов.
Тем не менее сам Труханов утверждает, что информация о его бизнес-проектах — это лишь происки его политических противников.
«Когда я начинал политическую карьеру в 2005 году, один человек меня предупреждал: ты должен быть готов к тому, что завтра тебя назовут агентом, а на следующий день — гомосексуалистом. А затем скажут, что у тебя, вероятно, миллион детей. Поэтому я даже перестал читать такие вещи», — заявил Труханов.
Геннадий Труханов пришел в политику из боевых искусств: с 2003 года он бессменный руководитель Украинской национальной федерации тайского бокса. В свое время Труханов вместе с друзьями создал охранную фирму «Капитан и Ко», при этом в отчете итальянской полиции об оргпреступности на Украине говорится, что одним из клиентов фирмы Труханова был криминальный авторитет Леонид Минин, в те годы один из самых влиятельных людей в Одессе. Утверждалось, что фигура Минина послужила одним из прототипов персонажа Николаса Кейджа в фильме «Оружейный барон» (Lord of War).
После распада Советского Союза Украина стала распродавать накопившиеся на ее территории огромные запасы оружия. Танки, бронемашины, гранатометы, автоматы грузились на корабли в Одесском порту и отправлялись в горячие точки по всему миру. Этот «бизнес» контролировал Минин. В отчете итальянской полиции говорится, что, имея греческий паспорт на имя Геннидаса Узопулуса, Труханов выполнял функции телохранителя Минина.
Организация Amnesty International в докладе от 2006 года сообщала, что в июне 2001 года Минин, гражданин Израиля, родившийся на Украине, был арестован итальянскими властями и обвинен в подпольной торговле оружием и нелегальном хранении алмазов. В декабре 2002 года суд объявил, что не имеет необходимых полномочий для уголовного преследования Минина, однако оставил в силе обвинение в нелегальном хранении алмазов, за что Минин позднее был осужден и приговорен к штрафу в 40 тысяч евро.
В беседе с агентством «Слiдство.Iнфо» в 2013 году Труханов заявил, что никогда не имел греческого паспорта. Свои связи с Мининым он прокомментировал так: «Он был весьма известным бизнесменом в городе. Естественно, его знали многие. Он из Одессы, и я из Одессы. Мы принадлежали к одному социальному кругу».
Относительно утверждений о том, что он был телохранителем Минина, Труханов высказался недвусмысленно: «Все пытаются записать меня в охранники. Видимо, они считают, что на большее я не гожусь».