Что общего у 81-летней старушки, адвоката-миллионера и мусорного магната? Они все тесно связаны с политической элитой Бразилии и были под следствием по подозрению в коррупции, отмывании денег или мошенничестве.
Однако журналисты выявили и другую связь между этими состоятельными гражданами Бразилии: у них есть компании в Люксембурге – крохотной европейской стране с высоким уровнем финансовой секретности.
Инес Мария Невес-Фариа – мать Эсио Невеса, известного бразильского политика и многодетного отца, который замешан во множестве коррупционных скандалов. Невес-Фариа не имеет отношения к политической деятельности сына, однако данные из люксембургского корпоративного реестра указывают на то, что она могла сыграть важную роль в строительстве его финансовой империи.
«Прокуратура должна провести расследование на основе обнаруженных вами материалов и занести их в уже существующее дело», – говорит бывший федеральный генпрокурор Клаудио Фонтелес.
Данные о некоторых компаниях могут внести изменения еще в два расследования.
Луис Фелипе Бельмонте, близкий соратник президента Жаира Болсонару, – обеспеченный юрист, который спонсирует политических кандидатов от разных партий. Он должен стране 1,8 миллиона долларов налогов и был под следствием по делу об отмывании денег. Он признал в разговоре с журналистами, что не сообщил властям о наличии у него предприятия в Люксембурге.
Карлоса Леаля Виллу обвиняют в социальной и экологической катастрофе, которую вызвали дочерние компании принадлежащей ему Solví Group: фирмы не предприняли должных мер при утилизации токсичных химических веществ и очистке сточных вод в Белене. Однако бразильской прокуратуре так и не удалось привлечь его к уголовной ответственности.
Журналисты обнаружили, что четыре замешанные в скандале фирмы Solví Group принадлежат сложной сети люксембургских холдинговых компаний Leal Villa.
Люксембург уже давно как магнит притягивает со всего мира людей, которые хотят скрыть свое богатство. В 2019 году в соответствии с требованиями ЕС страна создала публичный реестр бенефициарных собственников зарегистрированных тут компаний.
Однако поиск в базе данных разрешен только по названию предприятия, а не по имени собственника.
Французское издание Le Monde получило доступ к 3,3 миллиона документов в реестре. Сотрудники информационного отдела OCCRP помогли привести их в пригодный для анализа вид. Благодаря этому журналистам удалось отследить некоторые фирмы, связанные с бразильскими элитариями.
В отношении конгрессмена Эсио Невеса не раз проводили коррупционные расследования, однако следователи не подозревали о его связи с Люксембургом.
Обвинения в коррупции негативно повлияли на карьеру высокопоставленного политика, занявшего второе место на выборах президента Бразилии в 2014 году. В прокуратуре утверждают, что он придумал сложную схему вывода грязных денег с использованием иностранных компаний и банковских счетов.
Невеса засняли, когда он якобы договаривался о взятках с Джоэсли Батистой – влиятельным бизнесменом, который согласился на сотрудничество с федеральной прокуратурой. Батиста рассказал следователям, что заплатил Невесу порядка 47 миллионов долларов. В обмен политик договорился о налоговых льготах для его компаний.
Бизнесмен сообщил прокуратуре, что в 2017 году Невес и его сестра в разное время велели ему купить их матери двухуровневую квартиру стоимостью 40 миллионов реалов (порядка 12 миллионов долларов) в Сан-Конраду – престижном прибрежном районе Рио-де-Жанейро. По данным новостной программы Fantástico, выходящей на бразильском телеканале Rede Globo, эта сумма почти вдвое превышает заявленную стоимость квартиры.
Согласно информации из базы данных OpenLux, у матери Невеса Инес Марии Невес-Фарии была компания в Люксембурге. Фирму Domomedia Investment Holding зарегистрировали в 2017 году – за 17 дней до того, как сестра Невеса попросила Батисту купить ее матери квартиру. Однако Инес Мария Невес не значилась в документах фирмы до следующего года.
Domomedia не было среди компаний, которые прокуратура проверяла на предмет связи с Невесом. Фонтелес, занимавший должность генпрокурора с 2003 по 2005 год, считает, что власти должны провести расследование в отношении Domomedia.
«Обнаруженные вами данные точно имеют отношение и к другим расследованиям», – сказал он.
Генеральная прокуратура и Федеральное налоговое управление Бразилии отказались от комментариев, сославшись на требования конфиденциальности.
Невес не ответил на вопросы о том, подавал ли он данные о люксембургской компании в Федеральное налоговое управление или Центральный банк.
Он сообщил через семейного адвоката Фабио Тофика Симантоба, что его мать уже много лет состоит в браке с известным бразильским банкиром. «Вопреки популярному мнению, все финансово-экономические и имущественные вопросы моей матери [связаны] с ним, а не с ее детьми», – сказал он.
Вскоре после того как журналисты обратились к Невесу за комментариями о Domomedia, компания подала в коммерческий реестр Люксембурга новый годовой отчет, в котором указала в десять раз больше активов, чем в предыдущей версии. На вопрос об этом адвокат семьи Невес сказал, что европейское здание, принадлежащее Инес Марии Невес, недавно передали во владение ее люксембургской компании. По его словам, сделать это раньше помешали вызванные пандемией COVID-19 ограничения.
Инес Мария Невес не первый раз привлекает внимание властей: прокуратура проводит расследование в отношении фирмы, которую она открыла в Лихтенштейне. По некоторым данным, предприятие использовали для сокрытия взяток, которые получал ее сын.
Хотя сам Невес был замешан и в других коррупционных скандалах, это не разрушило его карьеру. Он занимал разные политические посты, а в 2018 году стал членом конгресса.
Есть еще один влиятельный политик, которому грозит расследование в связи с финансовыми махинациями, – Луис Фелипе Бельмонте.
Бельмонте – вице-президент организации «Альянс за Бразилию», которую поддерживает президент Болсонару. Она стремится стать главной консервативной партией страны. Он и другие высокопоставленные члены «Альянса» находились под следствием по делу об отмывании денег, однако подробности расследования засекречены, в связи с чем его текущий статус неясен.
В 2018 году Бельмонте стал заместителем сенатора, что означает, что он займет место сенатора Изальчи Лукаса, если тот по какой-либо причине покинет пост. Когда политик выдвинул в Федеральном округе, в который входит столица Бразилии, свою кандидатуру, его обязали подать данные об имеющихся активах в Высший избирательный суд. Согласно документам, он задекларировал 65,7 миллиона реалов (порядка 17 миллионов долларов), включая средства, хранящиеся на зарубежных банковских счетах.
Однако Бельмонте не указал Copalli Investments Sarl – финансовую холдинговую компанию, зарегистрированную в Люксембурге. В рамках Закона о свободе информации мы подали запрос и узнали, что он также не сообщил о существовании компании Федеральному налоговому управлению Бразилии, которое проводит проверку в отношении его активов, поскольку он должен стране порядка 1,8 миллиона долларов в виде налогов.
Более того, сначала Бельмонте отрицал причастность к фирме, сказав журналисту: «Я не подаю в Федеральное налоговое управление Бразилии какие-либо данные о Copalli просто потому, что не имею к ней никакого отношения – у меня нет ни квот, ни акций».
Когда журналисты представили доказательства, обнаруженные OCCRP в люксембургском реестре, он изменил показания, однако добавил, что не получал какой-либо финансовой выгоды.
«Я хотел в будущем использовать ее при планировании преемственности (у меня семеро детей), но до этого так и не дошло», – сообщил он в электронном письме.
В балансовом отчете Copalli за 2019 год значатся активы на сумму 17 044,92 евро. Финансовые отчеты компании недоступны, поэтому журналисты не смогли узнать, что за средства прошли через счета компании с момента ее основания в 2013 году.
В марте 2017 года жители бедного муниципалитета Маритуба стали массово обращаться в больницы с различными заболеваниями, в том числе кожными и респираторными. Стояла такая вонь, что предприятиям пришлось закрыться. Городская система водоснабжения и близлежащий заповедник были загрязнены.
Источником ядовитого коктейля из химикатов была свалка с отходами из соседнего Белена – города с населением более 2,3 миллиона человек, расположенного вблизи устья Амазонки. Судья позже отметил, что непереработанные отходы могли заполнить 70 олимпийских бассейнов.
Виновником катастрофы оказался Solví Group – один из крупнейших в Южной Америке конгломератов по переработке отходов. Руководители Solví получили различные обвинения– от халатности до мошенничества.
В прокуратуре штата заявили, что президент Solvi Group Карлос Леаль Вилла несет личную ответственность за произошедшее, сказав, что его «злонамеренное поведение» нанесло ущерб здоровью людей и окружающей среде.
«Такие обвинения необоснованны, тем более что прокуратура штата Пара не описывает каких-либо конкретных действий г-на Карлоса Виллы, повлиявших на окружающую среду или здоровье людей, – сообщила OCCRP пресс-служба Solví. – На этом основании мы настаиваем на признании жалобы несостоятельной, что сейчас и решается в бразильских судах».
Судья приказал бразильским банкам заморозить порядка 26 миллионов долларов на счетах четырех компаний Solví, чтобы использовать эти средства для устранения последствий загрязнения. Однако заставить Solví выплатить дополнительные штрафы может быть весьма непросто, поскольку большая часть средств компании хранится на счетах офшорных фирм.
Журналисты OCCRP обнаружили, что Leal Villa создала в Люксембурге и других странах сеть предприятий, которые использовала для перемещения средств и активов Solví. Каждая фирма, причастная к экологическим преступлениям в Маритубе, принадлежит той или иной подставной компании в Люксембурге.
Это может создать серьезные сложности для бразильских правоохранительных органов.
В прошлом году одну дочернюю компанию признали виновной в экологическом преступлении и обязали выплатить штраф – сейчас это дело находится в стадии обжалования. Жители Маритубы ждут, когда вынесут окончательные приговоры в отношении других обвиняемых, включая Solví и самого Леаля Виллу.
«Судья сможет заблокировать бразильские активы, но дальнейшее развитие событий зависит от готовности государств к сотрудничеству, – сказал Дави Тангерино, юрист и профессор уголовного права в университете Fundação Getulio Vargas в Рио-де-Жанейро. – Нет гарантий, что страна выполнит указания судьи».
В общедоступных материалах Solví не упоминается ни одна из ее люксембургских холдинговых компаний. Эти предприятия напоминают матрешек: они не привязаны к определенным аспектам деятельности Solvi Group, а подчиняются друг другу. Это совершенно законно и позволяет выводить капитал в другие страны.
Сотрудники пресс-службы Solví рассказали журналистам OCCRP, что транснациональную структуру создали в результате приобретения южноамериканских активов французской компании Suez, специализирующейся на коммунальном обслуживании. Они объяснили, что, поскольку Леаль Вилла не является гражданином ЕС, для покупки парижских холдингов ему необходимо было зарегистрировать фирму в Люксембурге.
На самом деле ему было достаточно подать заявление в Министерство экономики Франции, но Люксембург предоставляет налоговые льготы.
В Solví журналистам OCCRP сообщили, что другие компании создали для управления активами, найма партнеров и заключения соглашений между акционерами. Они добавили, что Solví всегда следовала законам и передавала данные об акционерах корпоративной сети в соответствующие органы.
На основании Закона о свободе информации мы подали запрос в Центральный банк Бразилии и выяснили, что властям известно лишь о малой доле спрятанных в Люксембурге богатств.
В рамках расследования OpenLux журналисты обнаружили 448 люксембургских компаний, принадлежащих 228 жителям и 129 гражданам Бразилии. На конец 2020 года общая сумма активов этих предприятий составила как минимум 113 миллиардов евро.
На 2019 год Центральный банк Бразилии располагал данными о наличии люксембургских компаний у 179 жителей страны.
По словам Флавио Рубинштейна, профессора права в университете Fundação Getulio Vargas, есть множество законных оснований для регистрации компании в Люксембурге, однако бразильские законы требуют сообщать об этом властям.
«При соблюдении требований к отчетности и бразильского законодательства офшорные компании можно законно использовать для приобретения недвижимости, налогового планирования и защиты активов», – говорит он.
Еще одно преимущество Люксембурга – легкий доступ к международной финансовой системе и низкие корпоративные налоги. Однако страна также славится высоким уровнем финансовой секретности, что привлекает граждан Бразилии, которые хотят скрыть или защитить активы от властей и правоохранительных органов.
«Бразильские суды могут вынести решение об изъятии иностранных активов и средств, – сказал Рубинштейн, отметив, что получить помощь от других стран может быть не так просто.
– Зачастую исполнение таких постановлений превращается в длительный и дорогостоящий процесс: требуется активировать соглашения о международном сотрудничестве, запросить помощь зарубежных властей и судов».
