После расследования OCCRP Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Как стало известно OCCRP, Центральный банк Ирака подал иски против главы North Bank for Finance and Investment, а также...
Все новости
ООН: Объемы производства и контрабанды кокаина достигли рекордных значений
Согласно новому докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), объемы мирового производства кокаина выросли...
Credit Suisse инвестировал в подсанкционные китайские компании
Проблемный швейцарский банк Credit Suisse, недавно купленный банком-конкурентом USB, инвестировал в китайские предприятия...
В Румынии членов группировки «Ривьера Майя» отправили в тюрьму
В пятницу румынский суд вынес приговор трем членам организованной преступной группировки: каждый из них получил более десяти...
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал...
«Важные истории» опубликовали зарубежные активы российских пропагандистов
«Важные истории», партнер OCCRP, подготовили обзор зарубежной недвижимости российских пропагандистов и поддерживающих войну...
США: Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов
В проекте бюджета на 2024 год, который представил президент Джо Байден, почти полмиллиарда долларов выделено на борьбу с...
Грузинская правящая партия пообещала отозвать законопроект об иноагентах после массовых протестов
В Грузии после двух дней массовых протестов правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что отзовет спорный законопроект об...
В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»
В четверг представители суда в Калифорнии подтвердили OCCRP, что участник группировки «Ривьера Майя», которая организовала...
Правозащитники просят МУС расследовать преступления турецкого режима против человечности
Европейские правозащитники призывают Международный уголовный суд в Гааге (МУС) расследовать предполагаемые преступления...
The Intercept опубликовал резюме Пригожина, созданное его юристами в рамках борьбы с санкциями. Там нет ни слова о ЧВК Вагнера, но упоминается написанная им сказка
Журналисты The Intercept обнаружили пятистраничное резюме создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина во время исследования...
Проект «Секреты Credit Suisse» побудил Швейцарию пересмотреть закон о банковской тайне
Парламент Швейцарии решил провести проверку в связи с национальным законом о банковской тайне: страна подверглась...