Европол: Организованные преступные группировки используют европейские порты для контрабанды
Согласно новому докладу Европола, правоохранители способны проверить только два процента из 90 миллионов контейнеров,...
Все новости
Четверо грузинских судей попали под американcкие санкции из-за подозрений в коррупции
Пятого апреля Госдепартамент США ввел санкции против четырех грузинских судей. Их обвинили в масштабной коррупции, запретив...
Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег
Журналисты Forensic News и Hetq, партнера OCCRP, узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в...
БРЦ: Беларусские компании в обход санкций поставляют древесину в ЕС через Казахстан и Кыргызстан
Журналисты «Беларусского расследовательского центра» (БРЦ, партнер OCCRP) выяснили, что, несмотря на наложенные в июне 2022...
США ввели санкции против предполагаемого посредника в оружейной сделке между Россией и КНДР
Тридцатого марта Минфин США ввел санкции против гражданина Словакии, пытавшегося организовать поставку оружия и боеприпасов...
Правительство Великобритании ужесточило правила работы с лицами под санкциями после публикаций журналистов о лондонских юристах с Пригожина
Правительство Великобритании запретит лицам, находящимся под санкциями, возбуждать дела о диффамации в Великобритании, а...
В Цюрихе четырех банкиров осудили за помощь одному из «кошельков Путина»
30 марта суд Швейцарии признал четырех сотрудников цюрихского филиала Газпромбанка виновными в том, что они не проверяли...
США: Credit Suisse продолжал помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов, несмотря на сделку с Минюстом США о признании вины
29 марта финансовый комитет Сената СШАрешил, что Credit Suisse нарушил условия сделки о признании вины от 2014 года:...
Эксперты: Пробелы в американских законах о борьбе с отмыванием денег затрудняют помощь Украине
Эксперты по финансовым преступлениям посчитали, что российские олигархи Керимов, Дерипаска и Вексельберг начиная с 2017 года...
Google ограничил доступ к материалам итальянского партнера OCCRP после жалобы на статью об «отмывателях репутации»
Google ненадолго удалил из результатов поиска статью IrpiMedia о компании, которая занимается «отмыванием» репутации...
В Бангладеш брата журналиста-расследователя избили из-за статей о коррупции
В Бангладеш четверо мужчин напали на брата журналиста, связанного с OCCRP. Они избили его арматурой у дома в Дакке и...
Центр «Досье»: как работает IT-инфраструктура в компании Евгения Пригожина
Кандидатов на должности в компании Пригожина проверяют на полиграфе и не берут людей с родственниками в Украине или связями...