Фирмы, связанные с горнодобывающим холдингом Solway, перевели два миллиарда долларов сомнительного происхождения

В начале 2019 года руководство Swedbank было не на шутку встревожено. В прессе появились сообщения о том, что через эстонский филиал шведского банка, вероятно, отмыли миллиарды долларов, и его боссы в Стокгольме как могли пытались сгладить последствия скандала.

25 февраля сотрудникам Swedbank разослали служебную записку о мерах банка в предыдущие годы в отношении «высокорисковых клиентов», включая сотни тех, кому закрыли счета. Среди таких клиентов была и Solway Investment Group — металлургическая компания, управляющая рудниками и плавильными производствами в разных частях света.

Большинство подразделений Solway отнесли к разряду «холдинговых / транзакционных структур», которые выполняли «подозрительные финансовые операции», как сказано в служебной записке, попавшей к журналистам издания Eesti Ekspress. Там же сообщалось, что Solway «отклонила просьбу предоставить достоверные сведения о собственниках», а потому «в 2011 году ее исключили из числа клиентов».

Swedbank прекратил обслуживать Solway в период, когда по каналам банка в Прибалтике проходили гигантские суммы сомнительного происхождения. Позже следователи выяснили, что с 2007 по 2015 год через эстонские отделения Swedbank и датского Danske Bank было отмыто как минимум 200 миллиардов евро. Можно говорить об одной из самых масштабных и скандальных схем отмывания в мире, причем большинство подозрительных финансов поступило из России и Восточной Европы.

За некоторое время до этого к шведской государственной телерадиокомпании SVT попала утечка данных из упомянутых скандинавских банков. Журналисты изучили их в рамках совместного проекта «Горнорудные тайны» (Mining Secrets) и нашли сотни сомнительных платежей, из-за которых Swedbank, возможно, и прекратил работу с Solway.

Журналисты также выявили 23 связанные с добывающим холдингом компании, которые с 2007 по 2015 год перевели без малого 1,9 миллиарда долларов крупными круглыми суммами с неясными коммерческими целями. Подобные транзакции по своим признакам считаются «подозрительной активностью». OCCRP установил, что у всех этих компаний находили возможные связи с самой группой Solway либо ее директорами.

По мнению Майры Мартини, главы международных программ Transparency International по борьбе с отмыванием денег, сомнительные капиталы часто переправляют с помощью анонимных компаний, так как их владельцев сложно определить.

«Нередко бывает, что используется цепочка компаний, причем как без признаков реальной деловой активности, так и действительно работающих, чтобы проводить транзакции, где смешаны и легальные, и грязные деньги», — сказала она.

Опасения насчет «чистоты» этих компаний были не только у Swedbank. В тот же период и другие банки сообщали о своих сомнениях по поводу части из них в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN — подразделение Минфина США). Это следует из утечки банковской отчетности, попавшей к изданию BuzzFeed News. Журналисты изучили ее в рамках проекта «Файлы FinCEN», который координировал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists).

Происхождение сумм, составивших в итоге почти 1,9 миллиарда долларов, неясно, как непонятно и то, зачем Solway нужно было перемещать их таким образом. Однако в массе банковских материалов из предыдущих расследований OCCRP журналисты нашли данные о том, что компании из «группы двадцати трех» совершали операции с другими фирмами — участницами громких афер с отмыванием денег и уходом от налогов в России.

Экс-сотрудник Swedbank на условиях анонимности высказал мнение, что в то время Эстония позиционировала себя как «своего рода транзитная страна» для российских денег.

«Сейчас связи с Кремлем воспринимаются со знаком минус, — сказал он. — Но тогда это скорее было гарантией того, что такой клиент будет активен чуть дольше, чем другие».

В Solway отвергли причастность к каким-либо незаконным операциям и заверили, что компания «строго соблюдает действующие национальные законы и международные требования» и борется с коррупцией. Официальный представитель Solway отказался прокомментировать решение Swedbank 2011 года и сказал лишь, что компания «выполняла все необходимые процедуры, чтобы не нарушать» новые предписания банка.

«Solway Investment Group категорически не согласна с утверждениями насчет отмывания денег и коррупции. Никакие финансовые или надзорные органы не обвиняли нас в неправомерных либо неподобающих действиях», — заявили в компании.

После того как OCCRP и 20 медиапартнеров опубликовали на прошлой неделе серию статей в рамках расследовательского проекта Mining Secrets, Solway выпустила заявление, в котором отвергла выводы журналистов и сообщила, что избавилась от всех активов в России.

В Swedbank отказались дать комментарий по конкретным клиентам, но отметили, что банк уже уплатил властям штрафы за «прошлые пробелы в управлении и контрольных механизмах по пресечению отмывания денег в подразделениях в Прибалтике».

Что касается Danske Bank, то там тоже отказались комментировать свой бизнес в Эстонии, в отношении которого еще идет расследование. Однако в банке заявили, что вложили серьезные средства в улучшение систем контроля. «Сейчас положение в борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег совсем не такое, как было, когда в Эстонии сложилась эта ситуация», — сказал главный администратор банка Филипп Воллот.

Тревожные сигналы

OCCRP тщательно изучил корпоративные реестры и документы из утечек, чтобы узнать, кто контролировал те 23 компании, что были замешаны в подозрительных транзакциях. В нескольких случаях данные об их владельцах были в открытом доступе.

Другие компании были зарегистрированы в юрисдикциях с повышенной корпоративной секретностью, поэтому журналистам пришлось ориентироваться на списки дочерних предприятий или «аффилированных структур» в старых годовых отчетах Solway. Уведомления в адрес американского финрегулятора, найденные в файлах FinCEN, дали основания считать, что еще две компании имели отношение к Solway.

Сопоставив разрозненные данные, журналисты выяснили, что 21 компания имела корпоративные связи с Solway или ее топ-менеджментом в определенные моменты периода, когда происходили подозрительные транзакции.

В нескольких случаях руководители Solway напрямую представляли или контролировали эти компании. Так, в этой роли выступали соучредитель Solway Александр Бронштейн и его сын Дэн, а также ответственный секретарь Solway Андре Сейдельсон. Одна из компаний принадлежала еще одному директору холдинга Христодулосу Вассилиадесу — кипрскому юристу, который, как сообщалось, сотрудничал с одиозным российским криминальным авторитетом Семеном Могилевичем.

Неясно, кто владел двумя компаниями — Core Trading Ltd и Raznoimport Holdings Ltd, но, судя по информации СМИ и данным официальных расследований, они много лет были связаны с добывающим холдингом и его учредителями.

Фото: Эдин Пашович / OCCRP

Solway оспорила выводы журналистов, заявив, что только 13 из 23 компаний имели отношение к холдингу. Вассилиадес не ответил на просьбу о комментарии. Однако его юридическая фирма ранее утверждала, что соблюдает все требования финансово-юридической чистоты.

Журналисты SVT с помощью методов из арсенала финансовых следователей выявляли подозрительные операции этих компаний — переводы больших круглых сумм в долларах без убедительных оснований. Всего журналисты нашли более тысячи таких транзакций общим объемом примерно 1,9 миллиарда долларов за период с 2007 по 2015 год. Эксперты по борьбе с отмыванием денег, ознакомившись с частью этих данных, подтвердили, что переводы должны были служить тревожными сигналами.

Большинство транзакций были заявлены как платежи по кредитам. Судя по банковской информации, часть компаний по нескольку раз перечисляли деньги друг другу либо делали несколько платежей в неделю или даже за один день по одним и тем же или одинаковым по названию контрактам.

«Зачем какой-то компании, если смотреть на эти данные, одновременно занимать и давать в долг равные суммы? Коммерческого смысла в этом нет», — уверен эксперт по проблеме финансовой преступности Грэм Бэрроу, который изучил некоторые из транзакций.

«Если у фирмы многосоставная корпоративная структура, а деньги крутятся между ее элементами без очевидной пользы для бизнеса, то банк наверняка расценит ситуацию как тревожный сигнал», — добавил Бэрроу.

Самую бурную «финансовую активность» проявляла среди прочих компания Tactica Limited. Судя по уведомлению от 2011 года из утекших данных FinCEN, ее считали аффилированной с Александром Бронштейном. С 2007 по 2011 год Tactica провела более 750 транзакций на 900 с лишним миллионов долларов. В большинстве случаев ее «контрагентом» выступала другая компания из «группы двадцати трех» — Core Trading. Почти все переводы — иногда их было много за один день или за несколько дней подряд — декларировались как платежи по одному и тому же кредитному договору.

Solway отказалась прокомментировать свои транзакции, но заявила, что «в целом все перечисления и денежные вклады делались ради обычных коммерческих целей и представляют собой стандартную бизнес-практику». Официальный представитель компании отверг ее аффилированность с Core Trading или Tactica. При этом он отказался сообщить, был ли Бронштейн как-то связан с Tactica.

«Swedbank и Danske Bank оказались фигурантами долгих и детальных расследований по уголовному и гражданскому делу. При этом за время разбирательств к группе Solway не поступало вопросов ни от этих банков, [ни от] прокуратуры», — добавил официальный представитель.

Представительница Tactica Наталья Кеслер отказалась дать комментарий о транзакциях компании, однако, по ее словам, «с ними все было в порядке». Если верить Кеслер, она работала с Александром Бронштейном 33 года, и в бизнесе он неизменно придерживался закона.

«Принцип г-на Бронштейна — полная прозрачность во всех делах», — сказала она.

OCCRP не смог достоверно подтвердить, кто владел Core Trading, которая одно время была зарегистрирована в юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины по тому же адресу, что и Tactica. Впрочем, журналисты нашли документы в утечке, указывающие на связь компании с возможными налоговыми махинациями с участием двух дочерних подразделений Solway.

Одно из них, «Побужский ферроникелевый комбинат» в Украине, обвиняли в использовании фиктивных контрактов с Core Trading и рядом местных фирм с целью уйти от налогов на сумму порядка миллиона долларов в период с 2011 по 2014 год. Дело закрыли после того, как компания смогла убедить суд в легальности ее транзакций.

В свою очередь МВД Северной Македонии подозревало еще одно предприятие Solway (оно управляет медным и золотым рудниками в стране) в попытке уйти от налогов в 2006—2008 годах через манипулирование ценами на медный концентрат. Следователи собрали досье с обвинительными материалами, и прокуратура завела дело. Однако, как это часто бывает в этой стране, дело с тех пор застопорилось.

В Solway уклонились от ответа на вопрос насчет отношений между горнорудной компанией и Core Trading и лишь заявили, что она не входит в холдинг. Как добавил официальный представитель Solway, «проводилось несколько аудитов и расследований в связи с работой “Побужского ферроникелевого комбината”», после которых «не последовало никаких дополнительных разбирательств».

Журналистам не удалось связаться с Core Trading для получения комментария.

Уведомления регуляторам в FinCEN

Подозрения возникали не только у следователей в Восточной Европе. Международные банки сообщили о своих сомнениях насчет четырех из 23 компаний в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Эти уведомления, или «отчеты о подозрительной активности» (SAR — suspicious activity reports), отправленные с 2011 по 2016 год, не доказывают нарушений закона или принятых норм. Однако из них видно, что банковские сотрудники внутреннего контроля выявили те же сомнительные факты, что и журналисты.

Когда официального представителя Solway спросили об отчетах SAR, он сказал, что группа не имела отношений с Deutsche Bank. Он также добавил, что Александр Бронштейн «уже на пенсии и не участвует в текущей деятельности Solway».

Российские аферы

В то время как 23 компании прокручивали деньги между собой, некоторые из них также совершали операции с фирмами, ставшими каналами вывода капиталов в масштабных отмывочных схемах с российскими деньгами.

Информация о большинстве таких платежей всплыла в утечке данных из «Тройки Диалога» — когда-то крупнейшего частного инвестбанка России. В 2019 году OCCRP с партнерами выяснили, что банк был в центре гигантского финансового ландромата («финансовой прачечной»), который провел миллиарды долларов через офшорные компании в интересах своих клиентов, включая олигархов с контактами в Кремле.

Предметом одной из уголовных проверок, связанных с «Ландроматом Тройка», стала налоговая афера, организованная, как утверждалось, Сергеем Тихомировым. По данным властей, с помощью фиктивных контрактов он скрывал в офшорах доходы российских страховых компаний. Согласно документам арбитражного суда, страховщики, включая государственный гигант Росгосстрах, «благодаря» офшорной сети Тихомирова сэкономили на налогах не менее 700 миллионов рублей (в то время порядка 23 миллионов долларов).

С 2006 по 2009 год Тихомиров через сотни офшорных фирм, предположительно, вывел из России примерно 50 миллиардов рублей. По словам российских следователей, одной из фирм была South American Reinsurance Company (SARC), зарегистрированная в здании рядом с президентским дворцом в столице Уругвая Монтевидео.

Среди массы данных в утечке из закрытого ныне «Тройки Диалога» журналисты нашли информацию о том, что среди прочего SARC перевела более 1,4 миллиона долларов двум фирмам из «группы двадцати трех» в период налоговых махинаций Тихомирова. Большинство из десятков платежей ушли в адрес одной из «дочек» добывающего холдинга — Solway Real Estate Limited. Все они декларировались как платежи за консультации или ценные бумаги.

Как говорит эксперт по проблеме отмывания денег Грэм Бэрроу, консультационные договоры — очень популярный и «проверенный способ перевода грязных денег по миру, так как “оказание услуги” очень сложно фактически отследить».

«Такие платежи однозначно имеют признаки “подозрительных”», — сказал он.

После выдачи ордера на его арест по делу о мошеннической схеме Тихомиров бежал из России. Однако, как сообщалось, он вернулся в 2015 году. Журналистам не удалось связаться с ним, чтобы получить комментарий.

Если верить официальному представителю Solway, в базе данных компании за последние десять лет нет записей о платежах в адрес SARC или любых других фирм, которые считаются причастными к российским отмывочным схемам.

SARC и две другие офшорные компании, проводившие операции со структурами Solway, также подозревали в участии в отмывочной схеме на 967 миллионов долларов, которую организовала преступная группа из России.

В 2019 году занятая управлением активами компания Hermitage Capital подала жалобу властям Австрии, заявив, что SARC и еще две офшорные фирмы — Weenlix Trading Inc. и Merabella Ltd. — помогли вывести в местные банки почти 40 миллионов долларов подозрительного происхождения. В Hermitage подозревали, что часть этих денег украли у «Российских железных дорог».

Кроме того, утверждалось, что через счета Weenlix также прошли деньги, полученные в результате масштабного налогового мошенничества в России, известного как «дело Магнитского». Мошенничество вскрыл работавший на Hermitage налоговый юрист Сергей Магнитский. Впоследствии его отправили в СИЗО, где он скончался от жестокого обращения. Его смерть стала поводом для принятия целого пакета антикоррупционных законов в США и других странах.

Данные OCCRP говорят о том, что с 2006 по 2009 год Merabella и Weenlix перечислили почти 1,5 миллиона долларов Solway Real Estate и еще одной компании из «списка двадцати трех». Назначением большинства платежей было «за офисное оборудование». За все время SARC, Merabella и Weenlix отправили без малого 2,9 миллиона долларов компаниям из этого круга.

«Переводы денег с расплывчатым назначением — например, за консультации, юридические услуги или офисное оборудование — несложный способ придать видимость законности нелегальным транзакциям между компаниями», — полагает эксперт по проблеме отмывания денег Эрин Шорник.

«Но этот флер мнимой законности может быстро улетучиться, и тогда закрепится тенденция к нелегальным операциям как принцип ведения бизнеса с нечистоплотными компаниями и персонами, особенно в среде, где, как позже выяснится, активно практиковалось отмывание денег», — добавила она.

По словам официального представителя Solway, компания «полностью принадлежит и управляется гражданами Евросоюза». Он добавил, что в этом месяце она полностью свернула бизнес в России.

«В прошлом Solway имела несколько добывающих и металлургических проектов в России, но в последнее время ее участие и операционная деятельность на этом рынке были весьма ограниченными», — сообщили в компании.

Над материалом также работали Стелиос Орфанидес (OCCRP) и Грэм Стэк.