Преступная организация, незаконно добывавшая ископаемые в джунглях на северо-западе Колумбии, уничтожила большие участки речного бассейна, где обитают редкие виды животных и растений.
Главное из расследования
Как выяснили журналисты, к организации причастны двое американцев. Их удалось разыскать в Майами, где они собрали на двоих внушительный «портфолио» недвижимости стоимостью более 30 миллионов долларов.
Эта пара «компаньонов» до сих пор под следствием, хотя официальных обвинений им не предъявляли. Адвокаты отрицают, что эти их подзащитные каким-либо образом нарушали закон.
По словам экспертов, организаторы нелегальной добычи меняли русла рек и загрязняли их ртутью, нанеся природе ущерб, который будет ощущаться еще тысячи лет.
Веками люди искали золото в земле бассейна реки Атрато в регионе Чоко — уникальном уголке мира с богатейшим биоразнообразием, спрятанном в вечнозеленых дождевых лесах северо-запада Колумбии.
Однако привычный кустарный золотой промысел почти исчез с тех пор, как два десятилетия назад на эту территорию пришли иностранцы. На смену лоткам «батеа», которыми издавна намывали золото и прочие ценные металлы, пришли мощные землечерпалки, прозванные здесь «драконами»: они вынимают огромные объемы почвы с берегов и дна рек.
Беседуя в прошлом году с журналистами издания Cuestión Pública у своего деревянного дома, местный старатель по имени Хайме рассказал, что «раньше мы аккуратно отыскивали крупицы золота, чтобы потом купить еды. А эти машины смели всё. Бывает, что [золота] теперь вообще не найти».
Во влажных тропических лесах департамента Чоко бесчисленные виды флоры и фауны, в том числе находящиеся под угрозой исчезновения. Здесь живут птицы, которых не встретишь больше нигде на планете. Регион также известен наследием афроколумбийских народных традиций. Но сегодня значительную часть этих земель контролируют вооруженные повстанцы и криминальные группировки, которые кормятся за счет нелегальной добычи.
Экскаваторы и землечерпалки местами до неузнаваемости изменили ландшафт Чоко — промышленные добытчики меняли русла многих рек, извилисто прорезающих здешние джунгли. Ртутью, с помощью которой золото отделяют от осадочных пород, отравлены реки региона, из-за чего погибли десятки детей, а у многих среди местного населения развились тяжелые болезни.
По словам Хайме (его фамилию OCCRP не называет ради его безопасности), ему пришлось лечиться от последствий отравления ртутью в Медельине, а затем в столице Боготе. «Я чувствовал, что умираю, — вспоминает он. — У меня были проблемы с сердцем, с мозгом, все мое тело болело, ноги сводило от боли».
Природа и люди в Чоко страдают, но не всегда понятно, кому в карман идут барыши.
OCCRP с партнерами выявили круг людей (включая двух граждан США — мануального терапевта и риелтора), которых проверяют на причастность к нелегальной добыче ископаемых в регионе, которая, по словам должностных лиц, нанесла огромный ущерб экологии. Журналисты нашли этих обладателей американских паспортов за тысячи километров от Колумбии, в богатых пригородах Майами.
Эти два американца иранского происхождения категорически отрицают любую причастность к незаконной деятельности. Однако у их бывших компаньонов и одного экс-сотрудника совсем иное мнение насчет того, кто зарабатывал на добывающем бизнесе, губительном для природы.
За спорной ситуацией кроется порой малопонятное хитросплетение вероятного обмана, взаимных обвинений и запугивания. Хотя несколько человек, связанных с варварскими разработками, уже получили приговоры, других, включая упомянутых американцев, не привлекали к суду. Как заявили в колумбийской прокуратуре, расследование продолжается.
В документах, направленных в 2018 году в суд колумбийскими следователями, говорится, что американцы Хассан Джалали-Бидголи и Амир Мохит-Кермани начали свой старательский бизнес в 2011 году, основав две компании по добыче и торговле золотом. Судя по документам, в декабре 2018 года окружная прокуратура города Букараманга выдала ордера на арест двух американцев и еще одиннадцати человек. Пятеро из них уже осуждены за экологические преступления, связанные с этим добывающим промыслом.
Однако похоже, что расследование в отношении Джалали-Бидголи и Мохита-Кермани с тех пор застопорилось. Как сообщили журналистам в прокуратуре, оба они — по-прежнему фигуранты текущей проверки. При этом никому из них обвинений не предъявляли, и неясно, остаются ли в силе ордера на их арест.
И Джалали-Бидголи, и Мохит-Кермани нашлись в Майами, где они владеют компаниями и недвижимостью. По имеющимся данным, во Флориде им, а также жене Джалали-Бидголи принадлежат объекты общей стоимостью более 30 миллионов долларов. При этом нет доказательств того, что какую-либо недвижимость купили на доходы от золотодобычи в Колумбии.
Колумбийский адвокат американцев Хуан Хосе Саласар опроверг предоставленные журналистами данные об ордерах на арест. В электронном письме он указал, что в отношении его клиентов «в Колумбии не было и нет ордеров на арест».
«Мои подзащитные находятся в США и не скрываются», — добавил в свою очередь их законный представитель в Штатах Дэвид Нуньес. По его словам, он направил колумбийскому генпрокурору «материалы, доказывающие их невиновность в плане какой бы то ни было нелегальной добычи». И Нуньес, и колумбийский адвокат пообещали предоставить эти подтверждения, но таких материалов так и не передали.
Однако несколько источников, включая адвокатов обоих американцев, признали тот факт, что Интерпол выдавал «синий циркуляр» на их розыск. Впрочем, в самом Интерполе отказались от комментариев, сославшись на «конфиденциальность» информации.
Фото:
Жеральд Бермудес
Уничтожение природы
Согласно материалам колумбийского суда, Джалали-Бидголи и Мохит-Кермани занялись добычей ископаемых в департаменте Чоко чуть менее десяти лет назад.
OCCRP и его колумбийский партнер Cuestión Pública запросили судебные данные об американцах, но следователи отказались предоставить их, так как расследование еще не завершено. Однако документы судебных дел в отношении пяти уже упомянутых лиц, осужденных за экологические преступления, дают основания говорить, что Джалали-Бидголи и Мохит-Кермани работали с ними в рамках группы компаний, которые добывали золото и торговали им.
В 2011 году Джалали-Бидголи и Мохит-Кермани основали две компании: Talbras SAS для добычи драгоценных металлов и Comercializadora Internacional CI Tala Internacional Trading SAS для их продажи. Судя по документам Talbras, она хотела продавать золото на местном рынке. При этом официально заявленная цель Comercializadora Internacional — «продвигать на зарубежных рынках колумбийскую продукцию» — указывает, что золото могло предназначаться для экспорта.
Как следует из материалов суда, изначально Talbras получила разрешение на добычу от муниципального совета города Паймадо в Чоко. Совет определяет порядок землепользования от имени афроколумбийских общин. Однако один из старших чиновников в региональном агентстве по добыче сырья, Codechocó, заявил, что разрешение было незаконным, так как совет не имел природоохранной лицензии, необходимой, чтобы санкционировать добычу.
В любом случае муниципальный совет Паймадо позже отозвал свое разрешение, и, согласно данным Talbras, в результате этого в 2013 году компанию ликвидировали.
Один из предметов спора между разными сторонами той ситуации — вопрос о том, кто занимался нелегальной добычей. Журналисты обнаружили четыре судебных дела, связанных с теми разработками, но по трем делам еще идут расследования, поэтому оперативники отказались поделиться документами. Четвертое дело касается обвинительных приговоров пятерым мужчинам за экологические преступления. Среди материалов обвинительные заключения, собранные прокуратурой улики, ордера на арест, решения суда и информация о других людях — потенциальных фигурантах судебных разбирательств.
В деле говорится о «преступной организации», промышлявшей нелегальной добычей; в дальнейшем она упоминается просто как «организация». Если верить материалам дела, «организация» возникла, когда Джалали-Бидголи и Мохит-Кермани открыли Talbras и Comercializadora Internacional. Потом за несколько лет число компаний увеличилось, но все их следователи считали элементами той же «организации».
К примеру, в деле говорится, что в апреле 2013 года «организация» пополнилась компанией Vencol Mineral SAS, и вскоре в муниципалитете Рио-Кито департамента Чоко начались работы с применением тяжелых экскаваторов и землечерпалок. Адвокаты Джалали-Бидголи и Мохита-Кермани заявили, что те не имели отношения к Vencol Mineral и не знали, что эта группа занималась нелегальной добычей.
Но если о том, кто контролировал «организацию», продолжаются споры, то нанесенный ею ущерб очевиден всем.
На первом снимке 2011 года — участок джунглей до начала работы Vencol Mineral на реке Рио-Кито. Второй снимок 2018 года показывает разрушения ландшафта реки, произведенные землечерпалками.
В июне 2013-го и затем еще раз в следующем году агентство Codechocó направило инженера-эколога оценить влияние работ Vencol Mineral на окружающую среду. Эколог Эрбин Родриго Веласкес Москера рассказал журналистам Cuestión Pública, что компания нанесла природе урон, оправиться от которого она сможет только через «тысячи лет».
«Мы добрались туда на лодке, и первым воздействием на природу, увиденным нами, было то, что они изменили русло реки, — рассказал он. — Река не текла больше своим естественным маршрутом, они перенаправили течение… Они осушали или затапливали разные места как им заблагорассудится».
По словам эколога, деревья на берегах реки оказались срубленными, вместо них появились горы земли, вычерпанной со дна реки. Некогда «кристально чистую» воду теперь покрывали масляные пятна от землечерпалок.
Еще один человек, близко знакомый с этим делом (он просил не называть его имя, так как не вправе публично обсуждать ситуацию), подтвердил, что эти разработки стали разрушительными для природы Рио-Кито. «Кроме изменения русла реки они варварски ее загрязнили огромным количеством ртути», — поведал этот источник, добавив, что есть «экологические ниши, которые не удастся восстановить».
Агентство Codechocó позже оштрафовало юридического представителя Vencol Mineral более чем на 427 миллионов песо (примерно 146 тысяч долларов) за ущерб экологии. По данным Codechocó, штраф на сегодня так и не уплачен.
Как сказано в судебных документах, в 2015 году «организация» перебазировала свою старательскую деятельность южнее, к городку Сан-Мигель, желая избежать жестких мер властей против нелегальных разработок в регионе, где она до того вела добычу.
По сведениям суда, в июле 2015 года «организация» открыла еще одну компанию — Dragados Asociados San Miguel SAS, владельцем которой тогда был Мойзес Ортис Мартинес, кузен тещи Джалали-Бидголи.
Позднее Ортиса Мартинеса признали виновным в преступном сговоре и экологических преступлениях и приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу почти в 12 миллиардов песо (3,5 миллиона долларов). Наказание ему потом отсрочили. Один из адвокатов Джалали-Бидголи и Мохита-Кермани подтвердил эту родственную связь, но сказал, что его подзащитные якобы ничего не знали о незаконном промысле Ортиса Мартинеса.
🔗 Юридические требования
В январе 2015 года Институт «Земля достоинства» (исп. Tierra Digna) как представитель групп коренного населения, живущего вдоль реки Атрато, подал конституционный иск с целью заставить государство защитить регион от массовой нелегальной добычи ископаемых и уничтожения природы.
В иске, в частности, говорилось, что в 2013—2014 годах не менее 37 детей и подростков из местных индейских народностей и общин афроколумбийцев умерли после употребления зараженной ртутью воды, а еще 64 получили отравление. Из-за добычи ископаемых также распространяются такие заболевания, как диарея, лихорадка денге и малярия, как утверждалось в иске.
В ходе разбирательства по иску особо указывалось, что «экологический кризис, вызванный упомянутой деятельностью, имел трагические последствия в плане числа смертей среди детей в индейских и афроколумбийских поселениях».
В 2016 году Конституционный суд Колумбии принял громкое решение, в котором река Атрато признавалась юридическим субъектом с подлежащими защите экологическими правами и говорилось об обязанности защищать права общин, живущих в бассейне реки.
Годом ранее Административный суд департамента Кундинамарка в столице Боготе также поддержал иск муниципального совета Паймадо о защите экологических прав местного афроколумбийского населения, а также его прав на чистую воду и природные ресурсы.
Однако с 2016 года мало что изменилось в лучшую сторону. По прошествии почти пяти лет с момента судебного решения до сих пор нет плана действий по восстановлению экологии реки. Как заявил глава муниципалитета Рио-Кито Эрлин Антонио Москера, у местных властей нет возможности изменить ситуацию, как того требует вердикт Конституционного суда.
По его словам, на сегодня нелегальная добыча «продолжается как ни в чем не бывало».
Показать Скрыть
Как утверждается в документах суда, к 2017 году «преступная организация» создала полный цикл старательского бизнеса — от добычи золота и платины в джунглях до их продажи за рубеж. По данным агентства Codechocó и Национального природоохранного лицензионного управления Колумбии, ни у одной компании из «организации» не было лицензии на добычу драгоценных металлов.
Дэвид Нуньес, американский адвокат Джалали-Бидголи и Мохита-Кермани, опроверг, что его клиенты когда-либо добывали или экспортировали золото из Колумбии. В коммерческой экспортно-импортной базе данных нет сведений об экспортной компании Comercializadora Internacional CI Tala Internacional Trading SAS, упомянутой в судебных документах.
Дела для «организации» приняли тревожный оборот в июне 2017 года, когда национальная полиция, военные и сотрудники Codechocó обнаружили три ее землечерпалки у реки Сан-Хуан.
В декабре 2018-го власти выдали ордера на задержание 13 человек, связанных с предполагаемой нелегальной добычей, включая двух уже упомянутых американцев. Пятерых из объявленных в розыск поймали в том же месяце и в следующем году осудили за различные экологические преступления, в том числе за загрязнение окружающей среды и нелегальную добычу ископаемого сырья и других минералов.
Арлан Лосано Кинто и Кристино Парра Москера, адвокаты тех обвиняемых, заявили OCCRP, что ответят на вопросы только при личной встрече в их конторах в Чоко. Журналисты не смогли пойти на такие встречи по соображениям безопасности.
Фото:
Жеральд Бермудес
Золотая лихорадка
Джалали-Бидголи и Мохит-Кермани отказались общаться с журналистами напрямую. Но через своего американского адвоката заявили, что оказались невольно втянуты в эту сомнительную ситуацию после того, как возникли проблемы с кредитом, выданным с благими намерениями.
По их словам, история началась в 2010 году, когда они дали взаймы деньги Хуану Карлосу Маруланде — колумбийцу, с которым Джалали-Бидголи работал в Южной Флориде. На эти деньги планировалось закупать золото в Колумбии для продажи в США, однако Маруланда якобы потратил их на технику, которую отдал потом Джалали-Бидголи и Мохиту-Кермани в счет долга.
Как заявил адвокат американцев Нуньес, желая компенсировать убыток, они открыли в Колумбии золоторудные компании. Адвокат признал, что его клиенты отдали технику для добычи Ортису Мартинесу, но заверил, что они не знали о его намерении вести нелегальную добычу.
«Они не могли представить, что г-н Ортис использует их технику для какой-либо несанкционированной или нелегальной работы по добыче золота», — сказал Нуньес журналистам.
Однако у бывших компаньонов Джалали-Бидголи и Мохита-Кермани совсем другая версия событий. По их словам, американцы их нагло обманули и прислали громил, чтобы «отжать» их бизнес.
Фото:
Жеральд Бермудес
Как сообщила бывшая юридическая советница компании Talbras Ангела Саласар Риос, она говорила Джалали-Бидголи и Мохиту-Кермани, что их золоторудный бизнес незаконный.
«Я объясняла им: “Здесь не так, как в других странах: здесь такие вещи уже регулируются, и это преступление. Вы совершили уже много преступлений”», — рассказала она журналистам.
В свою очередь Нуньес заявил, что Саласар Риос уволили после того, как Ортис Мартинес обвинил ее в хищении. Как заверил адвокат: «Слова г-жи Саласар абсолютно неточны. Они не соответствуют действительности».
Как сказала Саласар Риос, ей не выплатили всю зарплату, и она подала иск о нарушении трудового законодательства. Однако ее иск отклонили при «странных», по ее словам, обстоятельствах.
Карлос Маруланда также не согласен с тем, как описывают события Джалали-Бидголи и Мохит-Кермани. По его словам, якобы одолженные ими деньги — сто тысяч долларов — на самом деле были вложением в расширение добывающего бизнеса одного из его партнеров в регионе. Этот партнер, Хосекарло Суффронт Моццикато, независимо от Маруланды подтвердил эти слова.
Как заявил Суффронт, позднее на него стали давить и заставили «передать» свой бизнес этим двум американцам в обмен примерно на 50 миллионов песо (в то время — порядка 28 400 долларов). Он рассказал, что в страхе покинул Колумбию в сентябре 2011 года, но перед этим подал в суд жалобу. Два года спустя ему сообщили, что это дело закрыто.
Бывший компаньон Суффронта на условиях анонимности независимо подтвердил его слова о том, что его заставили «договариваться» и в итоге лишили бизнеса.
🔗 Вооруженные группировки правят бал
Значительную долю нелегальной добычи ископаемых в Чоко контролируют вооруженные группировки, которые еще присутствуют здесь после десятилетий гражданской войны.
За доминирование в регионе борются две главные группировки: повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии и полувоенные формирования из «Сил самообороны Гайтаниста». Вторая структура, наследница печально известных эскадронов смерти, орудовавших в Колумбии в конце 90-х — начале 2000-х годов, сейчас превратилась в крупнейший преступный синдикат страны.
По мнению бывшего прокурора Хорхе Пердомо, торговля драгоценными минералами в Колумбии стала более прибыльным источником доходов для криминальных групп, чем наркобизнес.
Маурисио Кабрера, координатор политики в добывающей сфере в колумбийском бюро Фонда дикой природы, говорит, что нелегальную добычу в Чоко курируют «полумафиозные группы», которые, в свою очередь, платят местным вооруженным формированиям, контролирующим регион.
По словам местных жителей, их заставили бросить традиционное намывание золота лотками и использовать механические землечерпалки. «Кустарям» позволено мыть золото лишь один день в неделю или меньше.
«Незаконные вооруженные формирования взяли под контроль этот род занятий и заставляют их (местных жителей) принять добычу минералов как единственный “разрешенный” источник средств к существованию и способ заработка, фактически исключая для них традиционный сельскохозяйственный промысел», — такие слова одного из лидеров общин приводятся в постановлении Конституционного суда Колумбии от 2016 года.
По словам Кабреры и еще одного источника, знакомого с делом пятерых осужденных членов «организации» (он просил сохранить его инкогнито из соображений безопасности), вооруженные люди имеют решающее слово в делах всех более-менее крупных золотых приисков.
«Никто здесь не скажет, что собирается организовать добывающий промысел, не обсудив это заранее с одной из военизированных группировок, — сказал источник.
— Чтобы заняться добычей, вам нужна санкция какой-то группировки, и придется платить установленную ими мзду».
Маруланда рассказал, что бежал из Колумбии в конце 2011 года после того, как «крутые ребята» приходили к нему, требуя денег.
Однако адвокат американцев настаивает на том, что его клиенты не нанимали «никого с целью вернуть долг по займу». Также он отмел «любые утверждения о том, что они занимались какой бы то ни было незаконной деятельностью».
Ни одна из сторон этой спорной ситуации не представила документы, доказывающие, что верна именно ее версия событий. Судя по корпоративным данным, в 2010 году Джалали-Бидголи и Мохит-Кермани вместе с Маруландой открыли компанию с регистрацией во Флориде. А в 2011 году они в партнерстве с Суффронтом основали в Колумбии фирму по торговле минеральным сырьем. Впрочем, эти данные не помогли подтвердить то или иное мнение о той ситуации.
Через своих адвокатов Джалали-Бидголи и Мохит-Кермани сообщили, что несколько лет не были в Колумбии. Мохит-Кермани — лицензированный мануальный терапевт в Майами, Джалали-Бидголи — инженер-архитектор, иногда выступающий в роли генподрядчика.
По-видимому, у обоих с финансами полный порядок.
Есть данные о том, что Джалали-Бидголи с супругой собрали «портфолио» из 12 объектов недвижимости общей стоимостью более 22 миллионов долларов, включая пляжные бунгало и особняки в элитных районах. Как минимум три объекта куплены в промежутке между 2013 и 2016 годами, когда в Чоко действовала «преступная организация». Судя по документам, с которыми ознакомились журналисты, Мохиту-Кермани в Майами принадлежат два объекта недвижимости ценой 9,7 миллиона долларов.
Корпоративные данные говорят о том, что Джалали-Бидголи также связан с сетью как минимум из 43 компаний во Флориде и, кроме того, с фирмами в «налоговых гаванях», таких как Панама.
Журналисты не нашли доказательств того, что недвижимость Джалали-Бидголи и Мохита-Кермани приобретена на доходы от нелегальной добычи ископаемых. По словам их адвоката, они никогда не зарабатывали на колумбийском золоте.
Фото:
Жеральд Бермудес
Экологические преступления без наказания
По данным колумбийских властей, Джалали-Бидголи и Мохит-Кермани остаются фигурантами расследования, которое выясняет, имел ли место ущерб природным ресурсам, загрязнение окружающей среды, незаконная разработка золотых приисков и преступный сговор.
В августе 2019 года пятерых вероятных сообщников американцев признали виновными во множестве экологических преступлений и приговорили к четырем годам тюрьмы. Кроме того, каждого обязали уплатить штраф почти в 12 миллиардов песо (примерно 3,5 миллиона долларов). Однако позже осужденные получили трехлетнюю отсрочку исполнения приговора.
И все же в этом деле Фемида продвинулась дальше, если сравнить с большинством экологических дел в Колумбии. По данным прокуратуры, из 10 700 расследований возможных преступлений против окружающей среды и природных ресурсов, зарегистрированных с января 2000-го по февраль 2021 года, лишь 461 закончилось обвинительным приговором.
Фото:
Эдин Пашович / OCCRP
По мнению бывшего прокурора Хорхе Пердомо, малое число приговоров за экологические преступления отчасти объясняется нехваткой у следователей навыков и инструментария для их расследования. Еще одна причина в том, что многие зоны нелегальной добычи контролируют криминальные группировки.
«Для дел, связанных с нелегальной добычей, нужны особые знания и техника, поэтому их сложнее расследовать».
Интересы Джалали-Бидголи и Мохита-Кермани также представляла юридическая фирма крупного адвоката Диего Кадены, известного тем, что он защищал нескольких колумбийских наркоторговцев, экстрадированных в США. Сейчас Кадена под домашним арестом как обвиняемый в подкупе свидетелей в интересах экс-президента Альваро Урибе. В деле также фигурируют бывшие члены неофициальных военизированных формирований, которые раскрыли потенциально дискредитирующие Урибе данные.
В августе 2020 года сюжет о нелегальной добыче в Чоко вновь всплыл в колумбийских СМИ. Перед этим полиция сообщила, что тайный информатор передал прокуратуре сведения о двух иранцах, и эти данные могут помочь расследованию дела. Тогдашний начальник военизированной полиции (корпус карабинеров) генерал Эрман Алехандро Бустаманте сказал в беседе с газетой El Tiempo, что задача его подчиненных — «добиться поимки этих двух иностранцев в связи с ущербом, причиненным в Чоко». В Управлении военизированной полиции подтвердили эти слова Бустаманте.
При этом в пресс-службе колумбийской прокуратуры журналистам заявили, что разбирательство в отношении Джалали-Бидголи и Мохита-Кермани находится «на стадии расследования», поэтому раскрыть подробности ведомство не может.
