Тайный магнат-судовладелец, африканские торговцы взрывчаткой и кредит в ненадежном банке: кто стоит за взрывом в Бейруте

Четвертого августа в порту Бейрута прогремел один из мощнейших неядерных взрывов в истории человечества — от пожара сдетонировала аммиачная селитра, хранившаяся на прибрежном складе. Погибли по меньшей мере 182 человека, ранено более шести тысяч, сотни тысяч остались без крова. Горе, шок и возмущение выплеснулись на улицы в виде протестов.

Ливанцы требовали ответов. Откуда взялись почти три тысячи тонн взрывоопасного вещества и кому они принадлежат? Почему неисправное судно, доставившее аммиачную селитру в Ливан, осталось в городском порту? Как могло конфискованное вещество больше пяти лет храниться на ветхом и неохраняемом складе?

Собственно ливанские причины катастрофы, похоже, связаны с бюрократией и некомпетентностью: неоднократные докладные таможенников, указывавших на риски и требовавших переместить аммиачную селитру, попросту игнорировались. За две недели до взрыва президент Ливана получил срочный доклад от спецслужб страны — в нем сообщалось о критически опасной ситуации с хранением взрывоопасного груза в порту.

Но международная сторона этого дела выглядит куда более запутанной. Судно «Росус» (Rhosus) ходило под молдавским флагом. Его смертоносный груз был куплен в Грузии мозамбикской фирмой, производящей взрывчатые вещества, через британскую торговую компанию-посредника со связями в Украине. Россиянин Игорь Гречушкин, называемый в прессе то владельцем, то оператором «Росуса», столкнувшись с трудностями, бросил корабль с селитрой в Ливане и объявил себя банкротом.

Собственники «Росуса», а также компаний, заказавших почти три тысячи тонн аммиачной селитры, спрятаны настолько глубоко, что журналистам и чиновникам пришлось столкнутся с рядом проблем при проведении расследования. Кому на самом деле принадлежал этот корабль, не знает, похоже, даже ливанское правительство.

Фото: Hannah McKay / Reuters Мужчина у места взрыва. Бейрут, 11 августа

Расследование международной команды журналистов Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) проливает свет на некоторые обстоятельства, предшествовавшие трагедии.

Обстоятельства трагедии скрыты в мире офшорной торговли – возможность открывать тайные компании и гибкая политика правительств позволяют сомнительным лицам вести теневой бизнес.

Среди тех, кто имеет отношение к судну «Росус» и его последнему плаванию, были тайный магнат-судовладелец, банк с сомнительной репутацией и компании из ЮАР, которые подозревали в незаконной торговле оружием.

В результате совместного расследования, проходившего в десяти странах, журналисты обнаружили, что:

  • Игорь Гречушкин не владел судном «Росус», а лишь брал его в лизинг через офшорную компанию, зарегистрированную на Маршалловых Островах. При этом настоящий владелец «Росуса» — кипрский судоходный магнат Хараламбос Маноли. (Маноли это отрицает, но представить подтверждающие документы отказался.)
  • Маноли владел кораблем через компанию, зарегистрированную в Панаме — офшорной юрисдикции, известной своей непрозрачностью. Почту эта компания получала в Болгарии. Корабль же Маноли зарегистрировал в Молдове, стране без выхода к морю, но с максимально мягкими правилами для зарегистрированных там судов. Для этого он использовал свою компанию Geoship – одну из немногих, имеющих право регистрировать в Молдове судна, владельцы которых являются гражданами других стран. Затем еще одна компания Маноли, на этот раз в Грузии, выдала кораблю свидетельство о годности к плаванию, хотя он находился в таком плохом состоянии, что его несколько дней спустя задержали в Испании.
  • На момент, когда «Росус» отправился в последнее плавание, Маноли еще не выплатил кредит ливанскому банку, который лишили многочисленных лицензий из-за подозрений в отмывании денег, в том числе в интересах военизированной группировки «Хезболлах» и компании, связанной с сирийской программой по изготовлению оружия массового поражения. Бизнесмен даже предлагал банку отдать корабль в залог.
  • Покупателем аммиачной селитры была мозамбикская фабрика по производству взрывчатых веществ. Она входит в сеть компаний, которые становились объектами расследования по делам о снабжении террористических группировок и незаконном обороте оружия. Фабрика ни разу не пыталась заявить права на брошенную в порту селитру.
  • Посредником в сделке по взрывчатке выступила связанная с Украиной британская компания Savaro Ltd. По документам на момент сделки она не вела никаких дел и числилась неактивной. В 2015 году Savaro Ltd убедила ливанский суд позволить провести проверку качества селитры на складе. Вещество оказалось взрывоопасным и очень неустойчивым, и в итоге компания не стала добиваться возвращения груза.

Согласно полученным данным, практически на каждом этапе пути смертоносный груз «Росуса» имел отношение к лицам и компаниям, которые пользуются слабым контролем со стороны правительств офшорных юрисдикций, чтобы вести теневой бизнес.

По словам директора Международного исследовательского центра моряков Университета Кардиффа Хелен Сэмпсон, обнаруженные факты наглядно демонстрируют угрозы, связанные с недостатком прозрачности в сфере морского судоходства.

Расследование «выявляет все недостатки морской судоходной системы и демонстрирует, как заинтересованные лица могут этим воспользоваться», — говорит Сэмпсон.

Фото: Эдин Пашович Собственники «Росуса», а также компаний, причастных к его последнему плаванию, скрыты за запутанными цепочками офшорных юрисдикций и непрозрачных корпоративных структур

Настоящий владелец «Росуса»

Корабль под молдавским флагом, отплывший из грузинского порта Батуми в сентябре 2013 года, перевозил более 2750 тонн аммиачной селитры, произведенной местным заводом. Он направлялся в Мозамбик и был в удручающем состоянии: палуба заржавела, вспомогательная энергетическая установка не работала, у «Росуса» были проблемы с радиосвязью. Через некоторое время корабль причалил в порту Бейрута, чтобы принять на борт дополнительный груз, однако больше не отчалил. Сначала судно задержали кредиторы, пытавшиеся взыскать долги с его оператора, а потом и портовые власти, пришедшие к выводу, что корабль не пригоден к судоходству.

Фото: Hasenpusch/picture-alliance/dpa/AP Images «Росус» в Стамбуле. 2010 год

В 2014 году, после того, как владелец бросил задержанное судно, селитру перенесли с борта судна на береговой склад. Члены экипажа, состоящего из граждан России и Украины, провели на борту корабля десять месяцев. В итоге в конце 2018 года он затонул за волноломом порта, где его остов лежит по сей день.

После взрыва в Бейруте репортажи СМИ и сообщения властей говорили об одном человеке — Игоре Гречушкине. Именно он фигурировал в прессе как виновник печальной судьбы корабля и его груза. Гречушкина, проживающего на Кипре 43-летнего гражданина России, неоднократно называли владельцем «Росуса». После взрыва он отказывается от комментариев для прессы, в том числе OCCRP, но кипрская полиция допросила его по запросу ливанских властей 6 августа.

🔗КТО ТАКОЙ ИГОРЬ ГРЕЧУШКИН?

После взрыва в Бейруте об Игоре Гречушкине узнал весь мир. Согласно открытым данным, он занимал не руководящие должности в ряде компаний. Известно, что в середине 2000-х его осудили за кражу с отягчающими обстоятельствами на Дальнем Востоке.

атем, с 2006 по 2013 год, Гречушкин работал секретарем в двух компаниях, зарегистрированных на Кипре: Lyncott Enterprises и Hogla Trading. В обеих компаниях, занимавшихся фрахтованием судов и торговым судоходством, директором числился гражданин России Александр Галактионов.

Гречушкин и его жена Ирина несколько лет жили на Кипре. По некоторым данным, бизнесмен часто летает из Москвы на остров.

Гречушкин родился в августе 1977 года в российском дальневосточном портовом городе Ванино, где до сих пор живет его семья. Согласно его уже удаленному профилю в LinkedIn, он учился в Дальневосточной академии государственной службы.

Тем не менее Гречушкин не владел «Росусом», по крайней мере на бумаге. По данным Морского агентства Молдовы, через компанию Teto Shipping, зарегистрированную на Маршалловых Островах, он взял судно в лизинг у панамской фирмы Briarwood Corporation.

Панама, будучи офшорной юрисдикцией, не публикует данные о владельцах зарегистрированных в стране кораблей. Однако изучив судебные документы, полученные на Кипре, журналисты OCCRP обнаружили документ за 2012 год, подтверждающий, что Briarwood принадлежала Маноли.

Три другие компании Маноли помогли «Росусу» получить его молдавский флаг, свидетельство о годности к плаванию и предоставили посреднические услуги для поддержания изношенного корабля на плаву.

Связь Маноли с «Росусом» на этом не заканчивалась. Документы показывают, что еще одна из его компаний, Geoship Company SRL, отвечала за официальную регистрацию корабля в Молдове, известную слабым контролем за прозрачностью деятельности судов, их безопасностью и составом экипажа.

🔗ТАИНСТВЕННЫЙ МАНОЛИ

Хараламбос Маноли родился в 1960 году в Фамагусте, прибрежном городе в восточной части Кипра. После обучения судостроению в Шотландии он вернулся на Кипр, где работал корабельным инспектором, а потом основал несколько судоходных компаний.

Маноли больше всего известен на Кипре своим вкладом в развитие местного футбола. В 2014–2017 годах он возглавлял футбольный клуб «Анортосис» в Фамагусте. Это одна из самых популярных команд в стране. В 2015-м он баллотировался на пост главы Кипрской футбольной ассоциации, но проиграл.

В 2002 году Маноли зарегистрировал в Лимассоле компанию по управлению эксплуатацией судов Acheon Akti Navigations Limited. В 2007-м он основал еще одну фирму — Interfleet Shipmanagement Limited.

Грузинская компания Maritime Lloyd, которая на тот момент принадлежала Маноли, выступила для судна в качестве классификационного общества — органа, ответственного за выдачу свидетельство о годности к плаванию. (Компанию продали другим владельцам в 2019 году.)

В конце июля 2013 года Maritime Lloyd выпустила удостоверение, подтверждающее, что корабль безопасен. Несколько дней спустя портовая проверка в Севилье задержала судно, указав на 14 нарушений, включая неработающую вспомогательную энергетическую установку.

Фото: OCCRP Центральный офис компании Acheon Akti в Лимассоле, Кипр

Решение этой проблемы стало ключевым для возвращения «Росуса» в море — здесь подключилась еще одна компания Маноли. В августе 2013 года, за два месяца до того, как корабль отбыл из Батуми, кипрская компания Маноли по управлению эксплуатацией судов Acheon Akti выступила в качестве посредника для аренды нового генератора у международной фирмы по прокату оборудования Aggreko, как сообщил представитель компании в электронном письме. Неоплаченная аренда генератора позднее станет одним из долгов, застопоривших «Росус» в порту Бейрута.

По словам Хелены Сэмпсон из Университета Кардиффа, для теневого бизнеса сложная сеть офшорных компаний — например, вокруг «Росуса» — обычное дело, призванное минимизировать расходы и избавить владельцев от ответственности.

«Если ты управляешь судном, про которое известно, что оно не пригодно к плаванию, появляются очевидные мотивы скрывать свою личность», — заявила Сэмпсон.

«В ваших находках поразительно и даже пугающе выглядит то, что владелец “Росуса” фактически владеет регистрационным обществом, выдавшим судну свидетельство о годности к плаванию. Это означает, что такое удостоверение вообще ничего не стоит».

Фото: OCCRP Две страницы из документов по кредиту, который Маноли взял в FBME на покупку судна «Сахалин»

🔗БАНК С ГРЯЗНОЙ ИСТОРИЕЙ

Как показывают судебные материалы и документы, полученные на Кипре и попавшие в распоряжение журналистов OCCRP, в октябре 2011 года (за два года до того, как «Росус» отправился в последнее плавание) Маноли взял кредит в четыре миллиона долларов в танзанийском банке FBME. Основную деятельность банка вели через кипрский филиал, который закрыли по подозрению в финансировании группировок и лиц, связанных с оргпреступностью, терроризмом и распространением оружия.

Согласно документам, Маноли взял кредит на покупку другого корабля — «Сахалин». Уже через месяц зарегистрированная в Белизе компания Маноли Seaforce Marine Limited провела первый платеж по кредиту. Тогда бизнесмен предложил «Росус» в качестве дополнительного залога по кредиту. В марте 2012 года представители FBME узнали о том, что Маноли собирается продать корабль, и добились заморозки его кипрских объектов недвижимости.

Журналисты OCCRP получили доступ к внутренним документам FBME, из которых следует, что на 5 ноября 2014 года Seaforce оставалось выплатить более 962 тысяч долларов. Это значит, что «Росус» отправился в последнее плавание до погашения кредита.

Нет доказательств того, что груз, который перевозил «Росус», имел отношение к долгу Маноли. Однако точно известно, что бизнесмен был связан с банком, через который вскоре после этого стали отмывать грязные деньги.

FBME основали ливанцы, братья Аюб Фарид Сааб и Фади Сааб, умерший в начале этого года. В середине 2014 года банк попал в санкционный список американского правительства, после чего его закрыли. По данным Министерства финансов США, среди клиентов FBME был спонсор шиитской группировки «Хезболлах», его танзанийская компания, а также подставная фирма, через которую Сирия якобы закупала оружие массового уничтожения.

Сам Маноли и представители банка подтвердили, что «Росус» никогда не использовали в качестве залога по кредиту, хотя бизнесмен и предлагал судно банку.

«“Росус” не передавали банку в залог, и FBME не имел никакого отношения к финансированию судна или его владению», — гласит заявление банка.

В FBME подтвердили, что выдали Seaforce кредит на покупку «Сахалина».

«Банк не получал платежей по кредиту ни от Маноли, ни от SeaForce Marine Ltd, в связи с чем против них возбудили иск. В июле 2014 года FBME перешел под управление кипрского Центробанка. Нам не удалось получить информацию о ходе расследования».

Отвечая на вопросы OCCRP, Маноли несколько раз менял мнение: поначалу он утверждал, что его панамская компания Briarwood продала судно компании Гречушкина Teto Shipping в мае 2012 года.

Когда позднее ему показали документы, подтверждающие, что Briarwood все еще владеет кораблем и что Teto Shipping всего лишь взяла его в лизинг, Маноли отказался от своих слов. Он признал, что Briarwood действительно сдала «Росус» компании Teto Shipping в лизинг в 2012 году. Однако позднее, в августе 2013 года, прямо перед последним рейсом корабля, он якобы передал все акции панамской компании Гречушкину, что сделало россиянина фактическим владельцем этого судна.

Маноли даже пообещал показать журналистам документы, подтверждающие передачу акций, однако в последний момент отказался от уже запланированного видеозвонка.

В любом случае Маноли не считает владельца судна (которым, по его заявлениям, был Гречушкин) ответственным за взрыв. «Груз пришел в Ливан в 2013 году. Не сейчас. Они там конфисковали корабль этого человека. И он объявил себя банкротом из-за конфискации судна. В чем его ответственность, если ливанские власти не сумели правильно хранить это вещество?»

Маноли отрицает, что между компаниями, которыми он владел, существовал конфликт интересов, позволивший «Росусу» зарегистрироваться и получить свидетельство о годности к плаванию.

Из документов известно, что панамская компания Briarwood, которой принадлежал «Росус», использовала адрес ныне не существующей болгарской компании Interfleet Shipmanagement как свой почтовый. Ее владелец Николай Христов подтвердил, что она была младшим партнером одноименной кипрской фирмы, принадлежащей Маноли.

Христов говорит, что закрыл компанию в 2012 году — после того, как Маноли без его ведома взял кредит на покупку «Сахалина».

Однако сам Маноли утверждает, что болгарская Interfleet Management имела отношение только к «техническому управлению» судном.

Последняя остановка

Как показывает расследование, несмотря на то, что Гречушкин не владел кораблем, он непосредственно участвовал в координации маршрута «Росуса». По словам тогдашнего капитана корабля, бизнесмен лично приказал зайти в порт Бейрута по пути в Мозамбик.

Как рассказал капитан Борис Прокошев, судно совершило внезапную остановку в Бейруте, чтобы принять на борт дорожную технику и другой груз — это позволило бы оплатить проход через Суэцкий канал. Однако от плана пришлось отказаться: как только на борт погрузили первую машину, стало ясно, что дополнительный груз может повредить палубу.

Фото: Эдин Пашович Маршрут «Росуса» из Батуми в Бейрут

Это подтверждает документ, предоставленный ливанским Министерством общественных работ и транспорта.

В этот момент кредиторы потребовали от Гречушкина уплаты долгов, и он попросту бросил судно в порту Бейрута. Капитан Прокошев и три члена экипажа провели на борту следующие десять месяцев. Осмотрев «Росус» в апреле 2014 годы, ливанские инспекторы рассказали, что у моряков практически не осталось еды и денег, а сам корабль утопает в мусоре.

Из электронных писем, имеющихся в распоряжении ливанских властей, известно, что Гречушкин как минимум один раз, в марте 2014 года, пытался организовать возвращение команды домой. Однако вскоре после этого капитан Прокошев подал жалобу на компанию Гречушкина, заявив, что моряки не получают зарплату и не могут связаться с представителями компании.

Как показывают документы, ливанские власти и кредиторы не знали о том, что корабль принадлежал Маноли. В судебных бумагах, попавших в распоряжение журналистов, не упомянут ни сам Маноли, ни его компании. Нет никаких свидетельств того, что следствие пыталось связаться с бизнесменом.

Связь с Мозамбиком

Владельцы мозамбикской фабрики, которой предназначалась застрявшая в порту Бейрута аммиачная селитра, не предпринимали никаких попыток вернуть себе груз «Росуса».

Согласно документам, попавшим в распоряжение журналистов OCCRP, заказавшая селитру Fabrica de Explosivos de Mocambique, входит в сеть компаний, связанных с правящей верхушкой Мозамбика. В отношении предприятий проводили расследование – их подозревали в незаконной торговле оружием и поставке взрывчатых веществ террористам.

95 процентов фабрики принадлежит семье умершего португальского бизнесмена Антонио Моуре Виейры через компанию Moura Silva e Filhos.

В письме пресс-секретарь Fabrica de Explosivos Антонио Куна Ваз сообщил, что посредником при заказе аммиачной селитры выступила компания Savaro Limited. По его словам, не получив товар, руководство завода оформило новую поставку. В отношении Moura Silva e Filhos проводили международное расследование. Основанием для него послужили данные о том, что компания причастна к поставке взрывчатых веществ, использовавшихся в терактах на железной дороге в Мадриде в 2004 году — их жертвами стали почти 200 человек. В 2005 году по наводке испанских властей полиция Португалии обыскала четыре склада компании и изъяла 785 килограммов взрывчатых веществ, не внесенных в систему инвентарного учета.

Также оказалось, что компания связана с семьей мозамбикского президента Филипе Ньюси и национальной армией. Нынешний глава Fabrica de Explosivos Нуно Виейра с 2012 года ведет совместный бизнес с Хасинто Ньюси, сыном президента. Им принадлежит компания, специализирующаяся на маркетинге и организации мероприятий.

В 2012 году Виейра совместно с государственной инвестиционной фирмой Monte Binga и партнером из Национальной секретной службы основал компанию Mudemol Lda, занимающуюся производством оружия и взрывчатых веществ. В то время Филипе Ньюси занимал должность министра обороны Мозамбика. ООН обвиняла Monte Binga в нарушении международных санкций, поскольку компания заключала военные сделки с Северной Кореей.

Фабрика, заказавшая груз «Росуса», зарегистрирована по тому же адресу, что и компания ExploAfrica, совладельцы которой — члены семьи Виейра. Из конфиденциальных документов, попавших в распоряжение Conflict Awareness Project, следует, что в отношении ExploAfrica и ее аффилированных фирм также проводили расследования со стороны властей ЮАР и Португалии. Ее подозревали в покупке оружия, которое позже попало в руки браконьеров, охотящихся на носорогов и слонов в южноафриканском Национальном парке Крюгера.

Есть основания полагать, что подставная компания из ЮАР Investcon, через которую покупали оружие, тесно связана с Баширом Сулеманом из Мапуту, которого в американском правительстве считают «наркобароном».

В письме Ваз сообщил, что португальская полиция допросила сотрудников Moura Silva и сняла с них все обвинения. По его словам, все деловые отношения руководства компании с Хасинто Ньюси были прозрачными. Ваз написал, что Moura Silva не имеет никакого отношения к предполагаемому наркобарону.

Он добавил, что «все сделки ExploAfrica были законными, и… если кто-то и использовал оружие в не соответствующих закону целях, то ExploAfrica не несет за это ответственности».

Фото: Мохаммед Азакир/Reuters Пожарные борются с огнем на месте взрыва. 4 августа

Посредник

Мозамбикская фабрика не предпринимала попыток получить свою селитру, однако ею заинтересовалась другая фирма, Savaro Limited, ранее выступавшая посредником в оформлении поставки.

По документам на момент сделки британская компания не вела никаких дел. С тех пор она числится неактивной.

Через акционеров и директоров на Кипре и в США Savaro Limited связана с одноименной компанией в украинском городе Днепр. Возглавляет ее местный бизнесмен Владимир Вербоноль. В ответе на запрос OCCRP Вербоноль сообщил, что не имел отношения к грузу «Росуса».

Согласно судебным документам, в феврале 2015 года Savaro наняла ливанских юристов, чтобы подать в местный суд прошение о проверке качества и состояния аммиачной селитры, находившейся на портовом складе. Эксперты составили отчет, согласно которому бо́льшая часть мешков, в которых хранилось вещество (порядка 1900 штук), порвалась, и их содержимое высыпается наружу.

Согласно документам, после этого представители Savaro отказались от дальнейшего анализа качества селитры. Больше компания этим грузом не интересовалась.

В итоге для взрывоопасного вещества пришлось искать другого покупателя.

Сначала ливанская таможенная служба предприняла попытку передать вещество армии. Однако военные отказались от такого «подарка», предложив отдать селитру компании Lebanese Explosives Co, принадлежащей бизнесмену Маджиду Шаммасу. Нет данных, подтверждающих, что компания приняла вещество.

Тогда военные предложили вернуть селитру ее грузинскому производителю, компании «Рустави Азот», за ее же счет, однако этого по неясным причинам не произошло.

По всей видимости, к февралю 2018 года ливанские власти оставили попытки избавиться от залежей взрывоопасного вещества. Однако селитру не поместили его в надежное место, бросив на незащищенном складе – что и привело к взрыву.

В июле 2020 года — за две недели до взрыва — ливанские службы безопасности представили президенту и премьер-министру отчет, в котором предупредили о том, что наблюдаются серьезные проблемы в системе безопасности склада. Опаснейший груз не был защищен от потенциальных расхитителей.

В отчете указали, что склад не охраняется, одна из дверей отсутствовала, а в стене с южной стороны была дыра.

«В случае если аммиачная селитра будет украдена, преступники смогут изготовить из нее взрывчатку», — говорилось в отчете службы безопасности.

Представители трех европейских разведывательных структур, изучающих причины взрыва, согласились поговорить с журналистами на условиях анонимности. По их мнению, на момент катастрофы на складе был не весь изъятый груз, составлявший 2750 тонн. Судя по мощности взрыва, сдетонировало от 700 до 1000 тонн аммиачной селитры.

Впрочем, и этого хватило, чтобы разрушить восточную часть Бейрута.

В подготовке материала участвовали: Обри Белфорд, Рана Саббах, Стелиос Орфанидес, Сара Фаролфи, Илай Московиц, Шарунас Черняускас, Антонио Бакеро, Риад Кобейси, Дайана Мукаллед, Эман Кайси, Джаннина Сеньини, Ана Поенариу, Атанас Чобанов, Асен Йорданов, Йон Преаска, Янина Корниенко, Карина Шедрофски, Хадиджа Шарифе, Нино Бакрадзе, Адерито Кальдейра, Джулиет Ателла, Алексей Ковалев, Фриц Шаап и Кристоф Рейтер.

Это совместное расследование OCCRP, Daraj.com, ARIJ.NET, «Медузы», Der Spiegel, RISE Moldova, RISE Romania, Bivol, ifact.ge, aVerdade.

Другие материалы по теме

Recent stories

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом. Узнать подробнее или отказаться.. Принять