Элитная французская недвижимость давно привлекает желающих спрятать незаконные средства. Расследование команды и партнеров OCCRP в Латинской Америке показало, что предполагаемые отмыватели денег, обвиняемые в коррупции чиновники и другие сомнительные лица имеют недвижимость в Париже и других частях страны.
Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.
Журналисты нашли французские активы высокопоставленных лиц из Бразилии, Венесуэлы и Перу. Все, кроме одного, фигурировали в операции «Автомойка» — самом громком деле о взятках в истории Бразилии.
Эксперты говорят, что, несмотря на наличие во Франции реестров недвижимости, из-за слабого регулирования и лазеек в законодательстве у правонарушителей по-прежнему остается возможность отмывать деньги через местную недвижимость.
Bureau for Investigative Reporting and Data (BIRD), партнер OCCRP, собрал и проанализировал информацию о бенефициарах и руководителях французских компаний, держателях недвижимости, а также о земельных участках, которую французские власти опубликовали в различных базах данных.
Специалисты BIRD создали поисковик, чтобы журналистам было удобнее выявлять связи между недвижимостью и людьми, которые стоят за компаниями-владельцами.
<pПрежде всего расследователи искали лиц, представляющих общественный интерес: глав государств, политиков, а также родственников чиновников, причастных к расследованиям о коррупции.</p>Обнаружив у них недвижимость, журналисты запрашивали во французских реестрах собственности договоры купли-продажи и другие документы.
Те же данные также были собраны Anti-Corruption Data Collective, который провел отдельный анализ совместно с Transparency International и Transparency International France.
Журналисты выяснили, что близкие родственники экс-министра наземного транспорта Венесуэлы Аймана Эль Троуди (с 2013 по 2015 год он был министром, а с 2015-го по 2020-й — членом парламента) владеют в Париже квартирой за два миллиона евро. Недвижимость в элитном районе города оформлена на основанную в 2016 году парижскую фирму SCI Republic (ранее Saint Mathis 238) — она принадлежит теще Эль Троуди и ее сыну.
По данным европейских правоохранителей, за пару лет до покупки квартиры десятки миллионов долларов предполагаемых взяток от бразильской строительной компании Odebrecht (она была в эпицентре «Автомойки») поступили на банковские счета жены Эль Троуди Марии Эухении Баптисты Сакариас и его тещи Элиты дель Валле Сакариас Диас.
Журналисты связали Элиту и ее сына еще с двумя квартирами в Париже: одна располагается в том же доме, а вторая — на той же улице. Судя по документам из французского реестра, компания Santa Elena Estates Inc. купила в июле 2012 года одну из них приблизительно за 2,3 миллиона евро, а другую — примерно за 1,2 миллиона.
Согласно документам из «Архива Пандоры», компанию основали в карибском островном государстве Сент-Китс и Невис в марте 2012 года, ее руководителями значатся Элита дель Валле Сакариас Диас и ее сын Педро Донасиано Баптиста Сакариас.
Судя по французским файлам, квартиру, купленную за 1,2 миллиона евро, продали в прошлом ноябре примерно за 966 тысяч евро (на момент сделки Элита и ее сын по-прежнему возглавляли Santa Elena Estates).
По данным из французского реестра недвижимости, венесуэлец Луис Оберто (в 2019 году Miami Herald{target=”_blank”} сообщила, что бизнесмен и его брат попали в США под следствие по подозрению в отмывании денег) купил ряд объектов недвижимости на французском острове Сен-Бартелеми.
В 2012 году Оберто основал компанию Bucefalus, которая в период с конца 2012-го по начало 2013 года купила на Сен-Бартелеми участок земли и два связанных с ним объекта: основной дом и постройку поменьше.
Компанию Ganesha, которой Оберто владеет вместе с женой, основали в 2008 году, чтобы купить на Сен-Бартелеми виллу с тремя спальнями за 2,24 миллиона евро. В 2013 году ее обменяли (с доплатой в девять миллионов евро) на прибрежную виллу стоимостью 11,4 миллиона евро.
Согласно попавшим к журналистам документам, в феврале и марте 2022 года французские власти заморозили активы Ganesha и Bucefalus на Сен-Бартелеми в рамках расследования по делу об отмывании денег.
Журналисты выяснили, что Марсио Лобао, сын бывшего бразильского сенатора, владел 110-метровой квартирой с тремя спальнями в центре Парижа.
В 2019 году бразильские власти обвинили Марсио и его отца Эдисона Лобао в коррупции — сейчас идет суд по их делу. Предположительно, они получили порядка 50 миллионов реалов (12 миллионов долларов) от Odebrecht и компании Estre Group в связи со скандалом вокруг «Автомойки».
Парижскую квартиру в элитном районе купили за 1,4 миллиона евро в октябре 2008 года через подконтрольную Марсио компанию SCI Guignard, в которой числятся партнерами его жена и дети.
Алан Гарсия, президент Перу в 80-х, в 1992 году бежал в Колумбию, а потом, по сообщениям СМИ, стал часто ездить во Францию.
В ноябре 1997 года Гарсия с женой купили в Париже квартиру с четырьмя спальнями, а также подвальное помещение и еще одну квартиру с одной спальней в том же здании — все примерно за 2,5 миллиона франков (примерно 430 тысяч долларов на тот момент).
В Перу Гарсия был под следствием по подозрению в коррупции и незаконном обогащении на должности президента. Он вернулся в страну в 2001 году, когда истек срок давности по этому делу, и баллотировался на новый срок — он возглавил страну пять лет спустя. В декларациях он указывал только три объекта недвижимости в Лиме — в 2011 году, последнем на президентском посту, он заявил под присягой, что не имеет активов за границей.
В октябре 2013 года квартиру в Париже и другие объекты продали примерно за 1,4 миллиона евро. На тот момент Гарсия вновь оказался под следствием по подозрению в незаконном обогащении — на этот раз в связи с недвижимостью в Лиме.
Позже Гарсия был фигурантом дела «Автомойки». В апреле 2019 года был выдан ордер на его арест за получение взяток от Odebrecht, но экс-президент покончил с собой до задержания.
Над материалом работали: Эдуардо Гулар (OCCRP), Ангус Пикок (OCCRP), Ромина Колман (OCCRP), Сана Сбуай (OCCRP), Даниэла Кастро (OCCRP), Джанфранко Хуаман (Ojo Público), Александр Лавилла (Ojo Público), Нелли Луна Амансио (Ojo Público), Валентина Ларес (Armando.info), Абдельхак Эль Идрисси (Le Monde), Атанас Чобанов (BIRD), Альдо Бенитес (ABC Color) и Одри Травер.
Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.
