Аркадий Ротенберг, вероятно, проспонсировал покупку австрийского шале, которым пользуется дочь Путина

Двухэтажный дом, скрытый за деревянными воротами и высокой еловой изгородью, расположен на тихой улице элитного австрийского горнолыжного курорта Кицбюэль. Местные говорят, что в этом шале в тирольском стиле останавливаются очень важные гости: старшая дочь Владимира Путина, ее бывший возлюбленный и, возможно, сам российский президент.

Журналисты партнерских центров OCCRP, Paper Trail Media и Der Standard, в прошлом месяце съездили в Кицбюэль и пообщались с жителями городка. Несколько человек рассказали, что, по слухам, в шале часто отдыхает президентская семья. Двое утверждают, что видели там самого Путина.

«Они, пожалуй, были идеальными соседями, — поделился человек, хорошо знающий Кицбюэль. — Вели себя тихо, спокойствие не нарушали».

Подтвердить слова свидетелей мы не смогли. Тем не менее утечка электронных писем, которую получили «Важные истории» и OCCRP, указывает на то, что дом купили через офшорную компанию на тайный кредит от Аркадия Ротенберга — давнего друга Путина, который попал под санкции США и ЕС после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

«Известно, что близкие к Кремлю олигархи, такие как давние путинские друзья Ротенберги, заработавшие состояние на госконтрактах, спонсируют роскошную жизнь семьи президента», — говорит австрийский эксперт по борьбе с отмыванием денег Флориан Хорчичка.

На бумаге шале владеет кипрская компания Wayblue Investments Limited, купившая его за 10,8 миллиона евро (14,4 миллиона долларов) в январе 2013 года. Кому принадлежит Wayblue — загадка: в утечке не упоминается бенефициар, а в кипрских регистрационных документах с 2015 года единственным акционером значится компания Velidom Ltd. Мы не знаем, кто стоит за Velidom.

Австрийские правоохранители сообщили журналистам, что в 2022 году пытались найти владельцев дома, но не продвинулись в расследовании.

«На текущий момент мы не смогли подтвердить подозрения о том, что недвижимость принадлежит лицу под санкциями, — рассказал Харальд Сёрёс, представитель Министерства внутренних дел. — Если мы обнаружим новые доказательства, уведомим компетентные органы».

Аркадий Ротенберг не ответил на наши вопросы.

Журналисты получили документы из земельного кадастра Нидерландов и кипрские корпоративные файлы. Они указывают на то, что жители Кицбюэля правы, и дом принадлежал старшей дочери Путина Марии Воронцовой и/или Йорриту Фаассену, голландскому бизнесмену и, предположительно, ее бывшему возлюбленному.

Тайный кредит

Документы из утечки раскрывают, что покупку шале тщательно скрыли. Согласно письмам, было решено вывести средства через кредит в латвийском банке, которым братья Ротенберг владели через кипрскую компанию Аркадия Olpon Investments Limited.

В утечку попал проект соглашения за 2016 год, согласно которому в январе 2013-го Olpon согласилась поместить 11,5 миллиона евро под управление SMP Bank Ротенбергов. Из документа следует, что SMP инвестировал деньги, предоставив их в качестве кредита недавно зарегистрированной Wayblue. Судя по финансовым отчетам Wayblue за 2013 год, в том же месяце компания купила на эти средства дом в Кицбюэле.

«Практически очевидно, что пытались скрыть движение средств, — говорит Стефан Бланке из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI). — Иначе зачем нужна такая схема?»

В середине 2014 года Ротенберг продал SMP руководящей команде банка, и его переименовали в Meridian Trade Bank. Затем, согласно документу 2016 года, Meridian Trade Bank передал кредит под управление эстонской Cresco Securities. Wayblue не выплатила основную сумму кредита.

Владелец Cresco, эстонский бизнесмен Олев Шульц, подтвердил, что под руководство его компании перешел инвестиционный проект, но отметил, что сделку завершили в 2021 году. Шульц говорит, что знал о причастности Ротенберга к Olpon. При этом он утверждает, что с лицами или компаниями под санкциями не работал. Текущий статус кредита неизвестен.

Шульц сказал, что знает, кто бенефициары Wayblue, но отказался раскрыть их имена.

Мы не получили ответов на вопросы, которые направили на электронные адреса Wayblue и Olpon. Австрийский адвокат Wayblue отказался от комментариев.

Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при RUSI, говорит, что сложная схема, которую организовали для покупки виллы, типична для людей, которые хотят скрыть свое богатство.

По словам Китинга, хотя Ротенберг попал под санкции лишь через год после приобретения актива, он должен был понимать, что находится «под прицелом».

«Эти люди думают: “Меня в прессе довольно часто называют человеком, который заслуживает санкций, поэтому я организую жизнь так, чтобы снизить риски”», — объясняет он.

Трансграничный бумажный след

Приобретение виллы удалось скрыть, однако другая покупка — участок в 760 километрах к северо-западу от Кицбюэля — оставила бумажный след, ведущий к Фаассену (предположительно, бывший возлюбленный путинской дочери Воронцовой).

Через несколько месяцев после того, как в январе 2013 года Wayblue Investments приобрела австрийскую виллу, другая кипрская компания, Gietrin Investments Limited, основала в Нидерландах фирму Molenkade Ontwikkeling B.V. и купила участок в пригороде Амстердама.

Кто владеет Gietrin, как и Wayblue, неизвестно.

У компаний есть кое-что общее. Судя по кипрской финансовой отчетности, Gietrin и Wayblue обслуживались в латвийском SMP Bank Ротенбергов, пользовались услугами одного налогового бухгалтера и были зарегистрированы с разницей в день.

На самом деле они связаны еще теснее. В полученных на Кипре финансовых документах Wayblue указано, что Gietrin — ее называют «связанной компанией» — выдала Wayblue кредит в 750 тысяч евро. В правовом плане термин «связанные структуры» означает, что одна компания контролирует или имеет значительное влияние на другую, либо они находятся под совместным контролем: например, у них общие акционеры или одна из них выступает материнской фирмой другой.

Кипрский бумажный след на этом обрывается, однако голландские документы раскрывают, что муж двоюродной сестры Фаассена был директором нидерландской «дочки» Gietrin, Molenkade, пока в 2019 году его не сменил на этой должности сам Фаассен. В сентябре, после того как он расстался с Воронцовой, бизнесмен сам себе продал земельный участок. Он закрыл Molenkade позже в этом же месяце.

В мае 2023 года Госпрокуратура Нидерландов арестовала актив — причина неизвестна.

Собранные свидетельства указывают на то, что истинными владельцами одной или обеих компаний могли быть Фаассен или Воронцова.

Они не ответили на вопросы, которые мы отправили по электронной почте.

Мы не можем ничего точно утверждать, но свидетельства жителей Кицбюэля служат дополнительным доказательством. Двое рассказали, что видели на участке машины с нидерландскими номерами, еще четверо говорят, что там останавливался голландец.

Бывший сосед утверждает, что на вилле регулярно бывала женщина по имени Мария.

«Ее муж, голландец, часто приезжал», — добавил он.

Над материалом также работали Карина Хупперц, Фредерик Обермайер (Paper Trail Media) и Хольгер Роонемаа (Delfi Meedia)