Экс-президент Панамы предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег

Новости

Бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли ждет предварительное слушание по поводу его возможного участия в схеме отмывания денег под названием New Business («Новый бизнес»), которая связана с приобретением панамского СМИ. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили судебные органы страны.

October 26th, 2022

Мартинелли, который в прошлом был банкиром, руководил Панамой с 2009 по 2014 год. Его подозревают в неправомерном расходовании государственных средств на покупку медийного конгломерата Grupo Editorial Epasa в рамках схемы под названием New Business.

В схеме участвовали еще 25 человек.

В 2017 году прокуратура начала расследование приобретения Grupo Editorial Epasa, который в 2010 году купили якобы на государственные средства.

По данным следствия, средства на покупку — примерно 43,9 миллиона долларов — отмыли через десяток банков в Швейцарии, Китае и США. Об этом сообщает SwissInfo.

Согласно сделанному в понедельник заявлению, предварительные слушания по делу экс-президента пройдут 31 октября или 29 ноября.

Также суд начал разбирательство в отношении еще 20 человек, предположительно, участвовавших в той же схеме. Общие слушания назначены на апрель 2023 года.

А экс-президента ждет еще одно открытое расследование, связанное с его ролью в деле бразильской компании Odebrecht, которая получала выгодные контракты за взятки.

В мае 2022 года суд США приговорил обоих сыновей Мартинелли к трем годам лишения свободы за отмывание взяток от Odebrecht на сумму 28 миллионов долларов.

Чтобы получать деньги, братья открыли счета и зарегистрировали компании в офшорах, пока их отец занимал пост президента.

Скандал вокруг Odebrecht — одно из крупнейших дел о коррупции в Латинской Америке. Махинации продолжались более 30 лет и затронули 12 стран.

Хуана Карлоса Варелу, преемника Мартинелли, занимавшего президентское кресло с 2014 по 2019 год, также подозревают в получении денег от строительной компании. Платежи, вероятно, передавали через его партию, выдавая их за пожертвования.