Фото: Эдин Пашович / OCCRP

Богат? Успешен? Нечист на руку? Как насчет Черногории?

Идея поехать на двухдневный «форум по глобальному гражданству» на красивейший курортный остров в Адриатике и потусоваться там со знаменитостями, в частности с актером Робертом Де Ниро и знаменитым гаитянским рэпером Вайклефом Жаном, многим показалась бы заманчивой — по крайней мере, тем, кому некуда девать деньги.

В октябре 2017 года с этой целью в местечко Свети-Стефан в Черногории приехало около 400 человек. Среди них были два премьер-министра и глава Всемирного банка, а также успешные бизнесмены, политики, чиновники из сферы туризма, бухгалтеры и юристы.

Спонсором мероприятия стала Arton Capital — одна из нескольких международных компаний, занимающихся программами приобретения гражданства путем вложения капитала, которые стали широко известны как «золотые визы».

«Идея в том, чтобы стать частью международного сообщества, где все друг другу помогают, — сообщил толпе Роберт Де Ниро. — Возможно, это звучит чересчур альтруистично, но это так». До какой-то степени.

Не всё то золото…

Программы обмена гражданства на инвестиции сформировали многомиллиардный международный теневой рынок: состоятельные люди получили возможность приобрести вид на жительство или даже гражданство, вложив заранее оговоренную сумму в экономику своей «новой родины». Суммы эти весьма немаленькие — от нескольких сотен тысяч до 10 миллионов евро.

Одни тем самым хотят получить безвизовый доступ в США и Евросоюз, а у других могут быть менее безобидные мотивы, например, уход от уплаты налогов, отмывание денег или бегство от правосудия в других странах.

Подобные программы на разных условиях предлагают более 20 стран, и к ним могут присоединиться еще ряд государств, в том числе Армения и Черногория — страна площадью примерно в половину Израиля, расположенная на побережье лазурного Адриатического моря напротив «каблука» итальянского «сапога».

Население Черногории, известной своими горными пейзажами, чистейшими реками и живописной береговой линией, составляет всего 630 тысяч человек. С другой стороны, страна погрязла в повсеместной системной коррупции, в основе которой лежат тесные связи между политикой и оргпреступностью.

После получения независимости в 2006 году черногорские власти активно пытаются привлечь иностранные инвестиции, особенно в прибрежные районы.

Премьер-министр страны Душко Маркович счел двухдневный форум в Свети-Стефане столь важным, что посетил почти все его мероприятия.

«Нам нужна программа, которая поможет наладить новый поток капиталовложений», — заявил он участникам форума. По его словам, Черногория хочет ускорить процесс экономического развития, и для этого ей необходимо «каким-то образом дистанцироваться от тяжелого наследия прошлого и в качестве нового ориентира использовать западноевропейские ценности».

Смелее, это работает!

По мнению критиков, в последние годы Черногория стала не слишком разборчива при выборе своих новых граждан.

Самым высокопоставленным новоиспеченным черногорцем стал бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, который бежал с родины в 2008 году, а затем был осужден за коррупцию. Несмотря на то что у Черногории пока нет программы выдачи «золотых виз», в 2010 году Чинават получил местный паспорт в обмен на обещание инвестиций.

В том же году власти объявили о планах по развитию «программы экономического гражданства», в рамках которой станет возможно получить черногорский паспорт в обмен на вложение как минимум 500 тысяч евро в экономику страны. Эта идея привела Брюссель в ужас: руководство ЕС предупредило Черногорию, что этот шаг может поставить под угрозу ее вступление в ЕС и установление безвизового режима со странами шенгенского соглашения.

Черногорские власти от этого плана отказались, но, как оказалось, лишь на время.

Чинават положил на счет в черногорском «Первом банке» 15 миллионов евро, и последующие события прекрасно иллюстрируют то, как делаются дела в этой балканской стране. Основным владельцем банка был брат тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича Ацо Джуканович. На тот момент банк отчаянно нуждался в средствах.

Однако реальное капиталовложение Чинават совершил лишь в апреле 2017 года: речь идет о другой жемчужине Адриатики — острове Святого Николая, расположенном в самой популярной части Черногорской ривьеры.

За участок земли размером с четыре футбольных поля Чинават заплатил невероятную сумму в 24 миллиона евро. В роли продавца выступил Станко Суботич, близкий друг Мило Джукановича. Суботич приобрел этот участок в 2007 году с помощью кредита, взятого все у того же «Первого банка», подконтрольного Ацо Джукановичу.

В 90-х годах Суботича, а также братьев Джуканович и членов преступной группировки «Сакра Корона Унита» обвинили в контрабанде сигарет в Италию, однако со временем из-за смены прокуроров это громкое дело было закрыто.

За составление планов по развитию приобретенного Чинаватом участка взялась компания, во главе которой стоит все тот же… Ацо Джуканович.

Несмотря на то что в 2010 году власти якобы отказались от программы выдачи «золотых виз», примеру Чинавата последовали еще несколько инвесторов: за свои бесценные вложения в светлое и богатое будущее Черногории, которую власти любят называть «следующим Монако», они получили статус «почетных граждан» этой страны.

Важные персоны

Согласно черногорскому закону о гражданстве лица, представляющие «особую важность» для науки, экономики, культуры, спорта и других сфер, могут с одобрения Министерства внутренних дел получить «почетное» гражданство.

По мнению критиков, некоторые сомнительные личности получили гражданство за обещания вложить капитал в будущем, а их положительное влияние на черногорскую экономику ограничилось покупкой шикарных квартир, в основном в прибрежных районах.

Одним из первых этой возможностью воспользовался бывший министр безопасности Палестины Мохаммед Дахлан, который получил черногорский паспорт в 2010 году, как раз когда стало известно, что его обвиняют в хищении палестинских госсредств. (В 2015 году Дахлан, который хотел, чтобы его считали «неофициальным контактным лицом» ближневосточных инвесторов, получил и сербское гражданство.)

Как и в случае с Чинаватом, причины выдачи ему черногорского паспорта были весьма расплывчатыми: власти не представили никакой информации о его роли партнера или даже посредника при привлечении инвестиций в страну.

Другим противоречивым обладателем черногорского гражданства стал малайзийский миллиардер Вэй Сэн (Пол) Фуа, которого в 2014 году арестовали за организацию нелегального игорного бизнеса в США. Фуа — крупный игорный магнат, чья сеть охватывает практически весь мир — от Гонконга, Мельбурна, Лас-Вегаса и Лондона до Черногории. Фуа провел несколько месяцев за решеткой, после чего американский суд отпустил его, постановив, что ФБР получило свидетельства против него незаконным образом.

По данным судебных материалов Министерства юстиции США, Фуа был одним из высокопоставленных членов гонконгской преступной группировки — триады 14К (адвокаты Фуа это предположение оспаривают). Кроме того, данные под присягой показания указывают на то, что руководство комплекса Caesars Palace в Лас-Вегасе с подозрением отнеслось к средствам, которые он переводил через их систему.

Согласно одному из сообщений в местном издании, Фуа получил черногорское гражданство в 2013 или 2014 году.

В Черногории он взял себе в партнеры выходца из Греции Петроса Стафиса, который также получил черногорский паспорт на почве особых экономических интересов и вложил в страну немало денег. На сегодня Стафис взял в аренду или приобрел часть самых ценных участков черногорского побережья, включая Свети-Стефан; кроме того, он контролирует несколько местных новостных агентств.

Общие деловые интересы Фуа и Стафиса в Черногории касаются банковской сферы и города Свети-Стефан.

В 2012 году неправительственная организация MANS, партнер OCCRP и член структуры Transparency International, подала против Стафиса иск о многочисленных нарушениях при аренде прибрежных участков. Помимо этого в иске содержится предположение о том, что госчиновники нарушали закон, одобряя эти сделки.

По информации MANS, в 2010 году Стафис незаконно построил две прачечные близ Свети-Стефана без соответствующих разрешений. Здания были заявлены как «временные», однако построены были из камня и бетона.

Флаг Черногории развевается над Которским заливом, где расположены несколько роскошных курортов черногорского адриатического побережья. Фото: CC BY-NC-ND 2.0: Chris Bentley / Flickr

Другим новоиспеченным черногорцем стал ливиец Хади Марван Авде: они с женой получили новые паспорта в 2014 году благодаря рекомендациям премьер-министра Душко Марковича.

В 2014 году Маркович, который на тот момент занимал должность вице-президента, утверждал, что Авде имеет «особое значение для государства», поскольку координирует деятельность главы и совета директоров эмиратского холдинга Al Qudra.

По словам Марковича, Авде во многом способствовал тому, чтобы компания «сосредоточилась на инвестициях в Черногорию», и он планирует построить туристический комплекс на побережье и заниматься развитием сферы медицинского туризма.

Согласно черногорскому реестру коммерческих предприятий, Авде является директором местного отделения Al Qudra Group, которая позиционирует себя как «одного из лидеров стратегического инвестирования из эмирата Абу-Даби» и работает в нефтяной, банковской и финансовой сфере, а также занимается здравоохранением и управлением проектами.

Однако до сих пор никаких явных капиталовложений в черногорскую экономику компания не осуществила. На нее не зарегистрировано никаких земельных участков, а с момента учреждения отделения оно ни разу не подавало ежегодных отчетов в налоговую службу.

Некоторые из стратегических инвесторов, получивших «почетное» гражданство, действительно вложили в экономику страны существенные суммы. Сами Савирис спонсирует строительство шикарного курорта Lustica Bay, где работают 44 человека. Председатель совета директоров компании Azmont Investments Ахмет Эренток занимается возведением другого крупного прибрежного комплекса, Porto Novi, и у него более 50 сотрудников в нескольких черногорских компаниях.

В 2015 году гражданином Черногории стал австралиец Роми Хаватт: четыре принадлежащие ему компании, занимающиеся туризмом и авиацией, инвестировали в экономику страны. Сейчас на Хаватта работают порядка 25 человек. (См.: Интервью с Роми Хаваттом)

В 2014 и 2016 годах Мило Джуканович предложил еще двух кандидатов на получение черногорских паспортов: американца Бобби Линна Хейза и россиянина Игоря Бидило.

Хейз приобрел недвижимость в роскошном жилом комплексе Porto Montenegro, а еще ему принадлежит компания с двумя сотрудниками, которая приносит лишь убытки. Бидило также купил недвижимость, но уже в Тивате, небольшом городке на берегу Которского залива, и нанял одного человека. Принадлежащая Бидило компания до 2016 года тоже была убыточной.

Что скрывается под красивой оберткой

В 2016 году Черногория вернулась к идее выдачи «золотых виз». После того как несколько тендеров, организованных Министерством устойчивого развития и туризма, так никого и не привлекли, власти страны решились на более кардинальные меры.

Они призвали все компании, заинтересованные в создании подобной программы, представить свои идеи и предложения. Две из них откликнулись. Вскоре они планируют представить финальный проект.

По мнению Корнелии Абель, координатора Transparency International по Европе и Центральной Азии, реализация подобных программ может привести к серьезным негативным последствиям.

«С такими программами нужно сохранять бдительность, ведь они создают почву для злоупотреблений, — говорит она. — Яркий тому пример — Венгрия, где доход от подобного проекта не поступает в казну», а через офшорные «налоговые гавани» отправляется в чьи-то карманы. В других случаях, по ее словам, эти программы «так плохо организованы, что способствуют притоку преступности, а это может повысить риск терроризма и создать угрозу для безопасности».

Для того чтобы избежать подобных проблем, по ее мнению, новое черногорское законодательство должно содержать требование о тщательной проверке каждого из кандидатов на получение паспорта и их источников дохода во избежание отмывания денег.

Абель особо отмечает, что предлагаемые инвестиции должны «служить на благо государства, а не чьим-то личным интересам».

По ее словам, недостаточно строгие стандарты могут привести к распространению терроризма, а это станет очередным препятствием на пути Черногории в ЕС. Считающиеся опасными страны «часто подвергаются санкциям или исключению. Это совершенно точно станет для Черногории шагом назад».

В создании репортажа принимали участие Кристиан Салевски и Йоханнес Эдельхофф из ARD Panorama в Германии и Черногории.

Материал подготовлен в рамках деятельности Глобального антикоррупционного консорциума — совместного проекта OCCRP и Transparency International.

Другие материалы по теме