Два человека арестованы ФБР за обман турецкого бизнесмена

Новости

Мужчина из штата Канзас и женщина из штата Техас арестованы Федеральным бюро расследований США за мошенничество на миллионы долларов в отношении турецкого бизнесмена. Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Канзас-Сити (штат Канзас).

Другие статьи по теме

Кыргызстанские журналисты говорят, что власти преследуют их семьи
Независимые журналисты Кыргызстана опасаются слежки, поскольку люди, которые утверждают, что они сотрудники правоохранительных органов, допрашивают их семьи и окружение.
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
Кыргызстанские журналисты говорят, что власти преследуют их семьи
Независимые журналисты Кыргызстана опасаются слежки, поскольку люди, которые утверждают, что они сотрудники правоохранительных органов, допрашивают их семьи и окружение.
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
January 18th, 2016

По словам следователей, 62-летней Лоре Ли Сорсби и 55-летнему Надю Шехате вменяют мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. Как утверждается, они убедили предпринимателя Саида Хайфави, который ранее организовал первую в Турции частную больницу, вложить в 2010 году шесть миллионов евро в строительство торгового центра в Анкаре, как пишет издание The Hurriyet Daily News.

Известно, что Сорсби познакомилась с Хайфави в 2009 году, когда они вместе участвовали в проекте по открытию больницы в Сирии.

По данным ФБР, подозреваемые использовали полученные от Хайфави деньги в личных целях и в течение пяти лет избегали встреч с бизнесменом. Так, Шехата приобрел дом за 855 тысяч долларов и автомобиль за 110 тысяч. А Сорсби стала владелицей дома за 163 тысячи долларов и потратила 77 тысяч долларов на легковую машину, как заявили в ФБР.

До того как в 2015 году ФБР вышло на контакт с ним, Хайфави не решался сообщать о мошенничестве в полицию. По информации The Hurriyet Daily News, его советники отговаривали его от этого, утверждая, что «будет очень сложно» возбудить уголовное дело в США.

В случае признания вины обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.