Ходатайство о заочном аресте экс-банкира Следственный департамента МВД отправил в суд еще 1 апреля. Издание отмечает, что обычно подобные обращения рассматриваются в тот же день, но рассмотрение меры пресечения Мазанова несколько раз переносили, так как неизвестно, где он.
Его уже объявили в федеральный и международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чтобы объявить Мазанова в розыск по линии Интерпола, требуется его заочный арест, пишет «Коммерсант».
Лицензию у «Транспортного» отозвали из-за высокорискованной политики банка. Центробанк обнаружил в капитале банка «дыру» примерно на четыре миллиарда рублей. Позднее выяснилось, что «дыра» превышает 21 миллиард рублей, а общая сумма задолженности перед кредиторами — более 44 миллиардов рублей.
По данным издания, Мазанов может являться фигурантом едва ли не каждого из преступных эпизодов, якобы связанных с кредитным учреждением, однако о конкретных подозрениях в его адрес пока неизвестно.
Центробанк жаловался на противоправные действия Мазанова в МВД и в Следственный комитет сразу после отзыва лицензии у банка «Транспортный» в 2015 году. Регулятор требовал возбудить уголовное дело по фактам хищения средств «Транспортного» под видом выдачи кредитов юрлицам, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства (ст. ст. 160, 201 и 196 УК РФ). Однако отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по ЦАО Москвы отказал Центробанку. Уголовные дела по фактам, на которые указал регулятор, возбудили после вмешательства прокуратуры.
В 2017 году, как узнал «Коммерсант», по делу о мошенничестве со средствами банка следствие задержало несколько человек, в том числе бывшего президента и председателя правления банка Елену Плетневу. Следствие полагает, что она была в сговоре с двумя менеджерами банка и председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеславом Чикалиным, который искал людей, чтобы на них оформляли заведомо невозвратные кредиты.
