Согласно докладу нового британского Управления по надзору за борьбой с отмыванием денег в профессиональных организациях (OPBAS), каждая четвертая СРО не проводит необходимых проверок, несмотря на размах борьбы с грязными деньгами в Великобритании.
OPBAS основали в прошлом году для контроля над бухгалтерской и юридической сферой.
Ответственная за проверки Элисон Баркер, директор по надзору за специалистами, крайне критически отозвалась о мерах по борьбе с отмыванием денег.
«Бухгалтерский сектор и многие мелкие саморегулируемые организации уделяют больше внимания интересам своих членов, нежели строгому соблюдению стандартов, — сказала она. — Отчасти в силу опасений того, что из-за проверок участники могут покинуть их ассоциации».
Сотрудники OPBAS опросили 22 профессиональные ассоциации. Почти все они отказались принимать меры по борьбе с отмыванием денег к своим участникам, опасаясь, что не смогут привлечь и удержать новых членов. При этом 91 процент ассоциаций не собирает достаточно информации для адекватной оценки политически значимых лиц и юрисдикций с высоким уровнем риска.
Согласно докладу, зачастую СРО не понимают своей роли в защите от грязных денег. «Для многих надзор не имеет значения — это лишь незначительное дополнение», — говорит Баркер.
Председатель Комитета Казначейства Великобритании Ники Морган сказала Financial Times, что эта информация ее потрясла. «Это новый взгляд на слабые места Великобритании», — заявила она.
В докладе также поднимается вопрос о том, насколько серьезно юристы относятся к своим обязанностям. В сентябре Дональд Тун, директор отдела NCA по экономической и киберпреступности, сказал в интервью Guardian, что юристы игнорируют многократные требования сообщать о подозрительных действиях своих клиентов.
«Мы полагаем, что получаем мало информации о подозрительной деятельности от юридических компаний. Ожидалось, что сигналов будет гораздо больше. — сказал Тун. — Эта серьезная проблема затрагивает тысячи юридических фирм».
