В понедельник, после трех лет расследования дела трех обвиняемых, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) и прокуратура Мюнхена конфисковали четыре объекта в Швальбахе, Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорфе-на-Инне. Общая стоимость конфискованной недвижимости составила порядка 45,39 миллиона долларов.
Также был арестован счет в латвийском банке: на счету было 1,36 миллиона долларов — это остаток средств от продажи недвижимости в Хемнице. Кроме того, власти временно заморозили счета в различных банках, общая сумма средств на которых составляет примерно 7,59 миллиона долларов.
Предыдущие расследования прокуратуры Мюнхена показали, что средства на этих счетах и инвестиции в элитную недвижимость получены через «российский ландромат» — вероятно, крупнейшую схему отмывания денег в Восточной Европе.
Так называемая прачечная действовала через банки и крупные компании, через нее с 2010 по начало 2014 года из России удалось вывести 22 миллиарда долларов. Сложная схема включала десятки офшорных компаний, банков, фальшивых кредитов и подставных агентов.
Бо́льшая часть денег была отправлена в Молдавию, где подкупленные судьи подписывали фиктивные кредитные сделки, делая таким образом их законными. Но предприятия, между которыми заключались сделки, были подставными, а личности истинных выгодоприобретателей скрывались.
Генеральный прокурор Молдавии начал следствие против 16 судей, бо́льшую часть дел передали в суд.
Согласно банковским выпискам, которые удалось получить OCCRP, конечным пунктом назначения для выведенных из России миллиардов долларов стал латвийский банк Trasta Komercbanka.
Однако Иван Фурсин, бывший владелец Trasta Komercbanka, по-прежнему владеет украинским банком и остается главой украинского парламентского подкомитета по борьбе с отмыванием денег и финансовому мониторингу.
В мае 2018 года в правительственном докладе Великобритании было сказано, что власти «закрывают глаза на роль Лондона в сокрытии грязных доходов лиц со связями в Кремле». В схеме были замешаны все ведущие британские банки, включая HSBC.
Сейчас германский Deutsche Bank попал под следствие в рамках текущего расследования ФРС США по делу об участии Danske Bank в операциях по отмыванию денег. Федрезерв выясняет, достаточно ли тщательно Deutsche Bank проверял подозрительные трансакции на миллиарды долларов, поступавшие из Danske Bank.
Согласно просочившемуся докладу, в 2013 году эстонское подразделение Danske закрыло счета нескольких компаний, когда выяснилось, что родственник Владимира Путина и сотрудник ФСБ использовали их для отмывания огромных сумм.
Однако в прошлом месяце в Эстонии отклонили новый закон, нацеленный на усиление мер по борьбе с отмыванием денег. Закон был разработан в свете недавнего скандала, но эстонские власти заявили, что он «недостаточно конкретно» сформулирован и что будет затронута частная жизнь граждан.
