Экс-президент Перу брал взятки через «шотландские ограниченные партнерства»

Находящегося в добровольном изгнании перуанского экс-президента Алехандро Толедо обвинили в получении миллионов долларов в виде взяток через шотландские фиктивные компании, связанные с одной из крупнейших в Шотландии юридических фирм. Об этом в понедельник заявило издание The Herald.

Alejandro Toledo 2015 cropped По состоянию на февраль 2018 дело Алехандро Толедо расследует Интерпол. (Источник: San Francisco Foghorn, CC BY 2.0)

Власти Перу считают, что Толедо получил эти деньги от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на выгодные контракты на прокладку важной автострады. Шоссе Ruta Interoceanica должно было соединить тихоокеанское побережье Перу с берегом Атлантического океана в Бразилии.

Скандал вокруг компании Odebrecht на сегодня охватил практически всю Латинскую Америку.

Издание The Herald написало, что шесть миллионов долларов было переведено со счета одного из так называемых шотландских ограниченных партнерств (SLP — Scottish limited partnership), зарегистрированного по адресу юридической фирмы Burness.

Толедо отверг нарушение закона со своей стороны, однако предпочел покинуть родину.

В 90-е годы Толедо был активным противником режима президента Фухимори, а впоследствии стал первым главой Перу — представителем коренного народа. По имеющимся данным, Толедо брал взятки с 2005 по 2010 год.

Что касается SLP, то они привлекли повышенное внимание после признания Odebrecht в переводе денег на взятки через три такие структуры, причем все три имели отношение к другой крупной регистрационной конторе в Шотландии — Jordans. Впрочем, нет доказательств того, что Jordans или Burness нарушали законодательство или знали о подобном использовании SLP.

«Когда даже уважаемые фирмы невольно оказываются связанными с коррупционерами и криминалитетом из-за рубежа, то в правительстве Великобритании это должны воспринимать как сигнал тревоги, — полагает в этой связи депутат от Шотландской национальной партии Элисон Тьюлисс. — Чем больше мы соприкасаемся с закулисьем SLP, тем очевиднее, что действующими правилами там пренебрегают, а лица, ответственные за юридическую чистоту, относятся к своим обязанностям спустя рукава».

Журналисты The Herald и Transparency International продолжают собирать и публиковать данные о SLP и о роли этих структур в коррупционных преступлениях в мире, включая скандал вокруг Odebrecht.