Как пишет The Times of India, Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (The Enforcement Directorate) подозревает, что Миттал в ноябре 2016 года размещал средства в выводимых из оборота купюрах на счетах различных фирм-однодневок.
Миттал был задержан в минувший понедельник, через несколько дней после того, как правоохранители провели обыски в его коммерческих помещениях. Обыски стали частью масштабных следственных мероприятий в отношении юриста из Дели Рохита Тандона и его пособников, подозреваемых в отмывании денег.
Выявленная изощренная «отмывочная схема» начала действовать, когда в 2016 году премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выводе из обращения купюр номиналом 1000 и 500 рупий ради борьбы со взяточничеством и теневой экономикой.
Как установлено на сегодняшний день, Тандон давал указания группе лиц, включая Миттала, размещать выводимые из обращения купюры на разных банковских счетах, а после этого, используя вымышленные имена, направлять заявки на истребование сумм и тут же отменять эти заявки, чтобы деньги могли вернуться на счета. Через некоторое время деньги с банковских счетов можно было снять в новых купюрах и легально их тратить.
За свои услуги махинаторы брали «комиссию» в размере 35 процентов суммы.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями ходатайствовало о продлении ареста для Миттала на 10 дней для изучения содержимого конфискованных электронных устройств и проведения очных ставок с держателями счетов. Однако суд предоставил дополнительно лишь четыре дня.
В ходе обыска в юридической фирме Тандона правоохранители изъяли сумму, превышающую два миллиона долларов. Сам Тандон был арестован в декабре 2016 года.
