Следователи говорят, что члены группировки распоряжались незаконным игровым интернет-порталом, серверы и организационно-техническая структура которого размещались за границей. Доходы, предположительно, направлялись обратно в Италию, где тратились на покупку недвижимости и другой собственности.
Сообщается, что полиция арестовала активы на 10 миллионов евро, включая недвижимое имущество, автомобили и банковские счета.
По имеющимся данным, группировка была тесно связана с каморрой — криминальным синдикатом, который базируется в административной области Кампания на юге Италии. Как заявили в полиции, часть прибыли от нелегального бизнеса ежемесячно выплачивалась известным членам каморры, таким как Микеле Дзакариа, Антонио Иовине и Франческо Скьявоне.
Также в полиции утверждают, что среди задержанных есть один из боссов ндрангеты — мафиозного сообщества из числа самых могущественных в Италии.
По информации агентства Reuters, следователь Микеле Престипино обвинил одного из подозреваемых, Луиджи Танкреди, в руководстве нелегальной игорной сетью. Reuters со ссылкой на Престипино сообщает, что Танкреди, известный как «король «одноруких бандитов», вел свой бизнес из Румынии, используя сервер в американском штате Флорида. Он предлагал клиентам 12 тысяч виртуальных покерных столов во всех точках Италии, а ежедневный объем ставок составлял порядка 11,5 миллиона евро.
Reuters приводит слова полковника финансовой полиции Алессандро Кавалли, заявившего, что в одном из тайно записанных полицией разговоров мафиози признаются, что игорный бизнес в интернете приносит больше денег, чем наркоторговля.
