Журналисты «Беларусского расследовательского центра» узнали, что средства, в отмывании которых его подозревают, Эдуард Апсит заработал через совместные с женой Еленой бизнесы: бренды «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище» в Беларуси и России, а также через группу клининг-компаний «Чисто» в Украине. По версии следствия, в ЕС деньги бизнесмен выводил через ABLV Bank.
Согласно попавшим к Re:Baltica судебным документам, в рамках латвийского дела на счетах связанных с бизнесменом компаний арестовали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные контракты, которые заключали друг с другом. Из них 33 миллиона заморозили на счетах украинца Сергея Семенюка, которого считают посредником Апсита (судя по документам, которые получили журналисты, украинец пытается оспорить конфискацию средств в суде, но не может доказать их законность).
Правоохранители заинтересовались Апситом, когда проверяли деятельность ABLV. Они заметили, что между счетами связанных с ним офшорных компаний переводили миллионы евро «без экономического обоснования» — вероятно, в попытке скрыть источник средств. Латвийские власти считают, что примерно в 2013 году в ABLV организовали для бизнесмена ландромат.
Судя по документам, через две кипрские фирмы Апсит был акционером ABLV. Он держал один процент акций банка и 21 процент связанной с ним инвестиционной компании AmberStone Group (неизвестно, принадлежат ли ему акции сейчас).
В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы. Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов. ABLV неоднократно попадал в расследования OCCRP, в том числе проекты «Архив Пандоры» и «Ландромат Тройка».
Сергей Семенюк, которого латвийские правоохранители называют прокси Апсита, держал в ABLV порядка 33 миллионов евро на счетах ряда офшорных компаний, включая Wondermax Sales Inc. Следователи считают, что эту группу компаний на самом деле контролировал Апсит, поскольку бизнесмен использовал счета Wondermax Sales Inc. в личных целях.
Журналисты Slidstvo.info выяснили, что в Украине компании группы «Чисто», которую которую Елена и Эдуард Аписиты создали в 1997 году, имели доступ к стратегическим объектам, таким как «Укрпочта», «Укртранснафта», аэропорт «Борисполь», «Укрзализныця». Сейчас они обслуживают подстанции «Укрэнерго» и отделения «ПриватБанка» на прифронтовых территориях.
Какое-то время Апсит и Семенюк были совладельцами компаний группы «Чисто», однако после российского вторжения в Крым в 2014 году беларусский бизнесмен постепенно начал выходить из украинских бизнесов, в том числе переписал часть фирм на Семенюка — латвийские правоохранители полагают, что он, вероятно, сделал это лишь на бумаге.
Нажмите, чтобы прочитать об отмывочной схеме Апсита подробнее (на английском).
