Как сказано в заявлении Министерства финансов США, подчиненное ему Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) приняло эти меры «во исполнение указа президента за номером 13818, который основан на положениях и механизмах реализации Глобального закона Магнитского (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)».
«Вся собственность указанных лиц (или их доли в собственности), находящаяся в США, или же во владении, или под контролем американских граждан, должна быть заморожена, и о ней необходимо сообщить в OFAC», — сказано в заявлении Минфина.
Среди тех, кто попал в черный список, — Звонко Веселинович, представленный как лидер ОПГ и «один из самых одиозных коррупционеров в Косове».
Группировка Веселиновича «практикует масштабный подкуп косовских и сербских силовиков, которые помогают группировке нелегально перевозить товары, деньги, наркотики и оружие между Косовом и Сербией», также говорится в заявлении.
Авторы документа утверждают, что группировка вступала в преступный сговор с «разными политиками ради целого ряда взаимовыгодных сделок, включая подкуп в начале 2019 года сотрудников безопасности Косова, чтобы иметь возможность вести контрабандные операции между Сербией и Косовом, а также подкуп в конце 2017 года сотрудников погранохраны Косова с целью обеспечить безопасное перемещение для контрабандистов».
Подкуп чиновников, которые закрывали глаза на криминальные промыслы, — лишь часть теневых схем группировки, налаженных между Сербией и Косовом. Сербия, напомним, отказалась признавать независимость Косова — ее бывшей области, населенной преимущественно этническими албанцами.
По данным американских властей, Звонко Веселинович и его брат Жарко Йован Веселинович «договаривались с политиками помогать их партии выиграть выборы, обеспечивать победы их кандидатам и передавать крупные суммы на кампании кандидатов».
В обмен эти политики отдавали братьям контроль в определенных областях для их деловых интересов и позволяли вести незаконную деятельность, гарантируя невмешательство сербских властей. Также они передавали им закрытую коммерческую информацию, чтобы помочь бизнесу братьев.
Кроме того, Веселиновичам часто отдавали прибыльные инфраструктурные контракты, связанные, например, с развитием телекоммуникаций. Сами же они нередко делали пожертвования «в качестве средства отмывания денег, полученных от криминального промысла».
Предположительно, группировка имеет связи в высшем эшелоне сербской политики, включая президента Александра Вучича.
Вучич отрицает, что Веселинович финансировал его Сербскую прогрессивную партию. «Они нам не давали ни динара […] У партии, которую я возглавляю, более чем достаточно денег благодаря государственным ресурсам и членским взносам. Это наши единственные ресурсы», — заявил президент в беседе с радиостанцией «Свободная Европа».
Наряду с физлицами и структурами в Сербии власти США также наложили ограничения на бывших и действующих сальвадорских чиновников, «которые ответственны, имеют отношение либо прямо или косвенно участвовали в коррупционных преступлениях, включая присвоение госсобственности, экспроприацию частных активов ради личной выгоды, злоупотребления, связанные с госконтрактами или добычей природных ресурсов, а также подкуп».
В частности, санкции ввели против Осириса Луны Месы, шефа сальвадорской пенитенциарной системы и замминистра юстиции и общественной безопасности, а также против Карлоса Амилькара Маррокина Чики, начальника Управления по восстановлению социальных структур.
Эти два чиновника «организовали и провели ряд тайных встреч с участием находящихся в заключении главарей банд, в ходе которых членам банд позволили пройти в тюремные помещения и общаться с главными лидерами банд». Предположительно, чиновники договаривались с главарями группировки «Мара Сальватруча», известной также как MS-13, и «Бандой 18-й улицы» (или «Баррио-18»).
Как отметили власти США, MS-13 попала под санкции еще в 2012 году «за причастность к тяжким преступлениям транснационального характера, включая наркотрафик, торговлю людьми, в том числе для сексуальной эксплуатации, убийства, включая заказные, рэкет, шантаж, вымогательство и преступления, связанные с иммиграцией».
Несмотря на столь внушительный «послужной список», администрация президента Сальвадора Найиба Букеле финансово «стимулирует» MS-13 и «Баррио-18», «чтобы они держали на низком уровне число стычек между бандами, а также количество убийств».
Кроме того, сидящие в местных тюрьмах главари банд получают дополнительные «блага» в виде мобильных телефонов и услуг проституток. Предполагаемое взаимодействие чиновников Букеле с бандами продолжилось, невзирая на пандемию коронавируса. Так, были сообщения о том, что Осирис Луна договаривался с лидерами MS-13 и «Баррио-18» о том, чтобы они помогли обеспечить объявленный Букеле национальный локдаун в подконтрольных бандам районах.
«Международная преступность и коррупция часто сопровождаются серьезным подрывом верховенства права и демократических принципов правления», — сказала директор OFAC Андреа Гаки.
По ее словам, Министерство финансов США продолжит выявлять связи между транснациональными ОПГ и коррупционными злоупотреблениями, особенно со стороны госчиновников.
