Лихтенштейн подтвердил, что проводит расследование в отношении главы ливанского Центробанка

Генпрокурор Лихтенштейна подтвердил в письме OCCRP, что судебные власти страны «проводят расследование по делу об отмывании денег» в отношении главы Центрального банка Ливана Риада Саламе.

Riad SalamehСудебные власти Лихтенштейна «проводят расследование по делу об отмывании денег» в отношении главы Центрального банка Ливана Риада Саламе (Фото: Tachfine Oumlil, Wikimedia, License)

Главный прокурор Лихтенштейна д-р Роберт Вальнер отказался раскрыть подробности дела.

Это уже четвертая европейская страна, которая проводит разбирательство в отношении Саламе. За несколько дней до того, как подтвердилась эта информация, о возбуждении уголовного дела сообщил Люксембург – ранее о начале расследований заявили Швейцария и Франция.

Эти расследования связаны с обвинениями в отмывании денег и возможном хищении средств в странах, где Саламе владеет компаниями, недвижимостью или другими активами.

Европейские разбирательства в отношении главы Центрального банка Ливана проводят на фоне экономического кризиса в некогда стабильном Ливане – некоторые считают, что происходящее обусловлено деятельностью Саламе на должности главы Центробанка.

Согласно опубликованному в сентябре анализу ООН, за последний год в Ливане «резко вырос» уровень бедности – сейчас эта проблема актуальна для 74 процентов населения.

Саламе неоднократно говорил, что не совершал каких-либо противозаконных действий. По его словам, он доказал, что нажил состояние до того, как возглавил Центральный банк в 1993 году.

В опубликованном в среду пресс-релизе Саламе отметил, что «нападки в [его] адрес не прекращаются», и сообщил, что попросил «первоклассную и авторитетную аудиторскую фирму» проверить инвестиции и трансакции, которые он совершил за время пребывания в должности, а также его личные счета.

По словам Саламе, аудиторская компания (он не назвал ее) постановила, что на его счета не поступали деньги из Центрального банка. Вложения «сделал я сам на средства с моих личных счетов», – сказал он.

Саламе не обнародовал аудиторский отчет, но пообещал передать его в судебные органы.

В прошлом году OCCRP вместе с ливанским партнером Daraj опубликовал расследование в отношении главы Центрального банка Ливана. Оно раскрыло, что у Саламе имеются зарубежные инвестиционные активы почти на 100 миллионов долларов.

Еще одно расследование выявило, что связанная с главой ливанского Центробанка компания купила долю в принадлежащей его сыну фирме по управлению активами, а затем продала ее крупному местному банку, который он регулирует.

В 2018 году эта компания, Crossland Assets Corp., переехала в Лихтенштейн и стала называться Crossland Limited. Согласно попавшим в распоряжение OCCRP документам, в декабре 2019 года она задекларировала 42,8 миллиона долларов денежных активов и 1,8 миллиона долларов портфельных инвестиций.

Акции Crossland принадлежали лихтенштейнскому трасту Salamandur Trust reg., который не обязан представлять информацию об акционерах.

Руководители Crossland и Salamandur – трастовые специалисты из Лихтенштейна и Швейцарии – когда-то были акционерами швейцарского банка, причастного к схеме уклонения от уплаты налогов, из-за которой в 2014 году США выписали рекордный штраф на 2,6 миллиарда долларов.

Журналисты OCCRP трижды спрашивали у Саламе, есть ли у него акции Crossland.

«Мы не понимаем вопроса», – передал он через адвоката.