Гражданина Панамы экстрадировали по обвинению в отмывании денег в интересах Odebrecht

По сообщению Министерства юстиции США, в понедельник из Гватемалы в Соединенные Штаты выслали гражданина Панамы. Его подозревают в отмывании денег и получении взяток на общую сумму порядка 28 миллионов долларов в связи с коррупционным скандалом вокруг бразильского конгломерата Odebrecht S.A.

Odebrecht CleanИз Гватемалы в Соединенные Штаты выслали гражданина Панамы. Его подозревают в отмывании денег и получении взяток на общую сумму порядка 28 миллионов долларов в связи с коррупционным скандалом вокруг бразильского конгломерата Odebrecht S.A. (Фото: Хесо Карнейро, Flickr, License)

В феврале против Луиса Энрике Мартинелли Линареса выдвинули официальные обвинения в сговоре с целью отмывания денег, а также в умышленном сокрытии фактов с целью отмывания денег. Кроме того, его обвинили в совершении деловых операций с имуществом, полученным преступным путем.

Его брату Рикардо Альберто Мартинелли Линаресу предъявили такие же обвинения в отмывании денег.

Сначала обоих задержали в Гватемале, в международном аэропорту Ла-Аурора: они пытались сесть в частный самолет, покидавший страну.

«Экстрадиция Луиса Мартинелли Линареса в Восточный округ Нью-Йорка — важный первый шаг. Линареса нужно привлечь к ответственности за предполагаемое отмывание миллионов долларов, полученных в виде взяток через банковские счета в Нью-Йорке и других местах», — сказал прокурор США Бреон Пис.

Есть подозрения, что братья причастны к коррупционному скандалу в Odebrecht.

Odebrecht, теперь известный как Novonor, — это бразильский конгломерат, который состоит из нескольких предприятий, специализирующихся на машиностроении, строительстве, энергетике и нефтехимии. Компания «прославилась» после коррупционного скандала, который многие считают самым крупным в истории.

По оценкам экспертов, бразильский конгломерат потратил свыше 700 миллионов долларов на взятки для правительственных чиновников, госслужащих и политических партий по всему миру: так он обеспечивал себе выгодные сделки.

По словам представителей властей, братья Мартинелли Линарес вступили в сговор с другими лицами, чтобы отмыть взятки на сумму порядка 28 миллионов долларов. Эти деньги Odebrecht заплатил высокопоставленному правительственному чиновнику в Панаме.

По данным Министерства юстиции, этот чиновник приходится братьям близким родственником.

Отец братьев — экс-президент Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокаль. Но неизвестно, он ли тот самый чиновник, о котором говорится в пресс-релизе Минюста.

Братья Мартинелли Линарес далеко не первые, кого обвинили в причастности к коррупционному скандалу в Odebrecht.

В октябре срок получил Жозе Карлос Грубизик, бывший гендиректор бразильского нефтехимического предприятия, которым управлял Odebrecht. Суд Нью-Йорка приговорил его к 20 месяцам лишения свободы за участие в сговоре с целью подкупа правительственных чиновников на общую сумму порядка 250 миллионов долларов из средств компании.

А в августе бывшего кандидата в президенты Мексики Рикардо Анайю обвинили в получении от Odebrecht взятки в размере 525 тысяч долларов.

Всего за несколько дней до того, как об обвинениях стало известно, выяснилось, что он бежал из страны.

Правда, Анайя опубликовал видео, в котором назвал обвинения ложными и политически мотивированными и заявил, что за ними стоит нынешний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.