Дочерняя компания ВТБ согласилась выплатить деньги для урегулирования обвинений, связанных с ролью компании в введении инвесторов в заблуждение при втором размещении облигаций Мозамбика в 2016 году. Согласно предложению, которое структурировали VTB Capital и Credit Suisse, инвесторы могли обменять свои ноты (финансовый инструмент, обладающий нестандартным профилем риска) на новые суверенные облигации, выпущенные правительством Мозамбика. Однако Комиссия обнаружила, что материалы предложения от Credit Suisse и VTB Capital не раскрывали истинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по облигациям.
VTB Capital выплатит более 2,4 миллиона долларов в качестве компенсации и процентов, а также штраф в размере четыре миллиона долларов. Банк отказался признать или опровергнуть выводы SEC.
В 2013–2014 годах Мозамбик одолжил около двух миллиардов долларов у Credit Suisse и «дочки» ВТБ на покупку судов для ловли тунца и защиты береговой линии. Бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг скрыл факт получения кредитов и в 2015 году ушел в отставку. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году, после этого страна объявила дефолт по своим обязательствам. В 2019 году трех экс-банкиров Credit Suisse Group AG арестовали по обвинению США в сговоре с госкомпаниями в Мозамбике и участии в мошеннической схеме. За пять дней до этого арестовали Чанга.
SEC признал, что VTB Capital ввели в заблуждение чиновники из Мозамбика. Credit Suisse, по мнению регулятора, нарушил закон о коррупции за рубежом при привлечении более миллиарда долларов. Эти деньги пустили на погашение задолженности и подкуп чиновников Мозамбика. Выводы SEC гласят, что Credit Suisse скрывали от инвесторов лежащую в основе предложения коррупцию.
