В основу «Архива Пандоры» легли 12 миллионов документов из 14 фирм, которые оказывают корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Проект показал, как представители мировой элиты используют офшорные компании, чтобы не платить налоги и превращать незадекларированные доходы в недвижимость и другие активы.
В утечке фигурируют имена известных действующих или бывших государственных лидеров и политиков. Среди них члены семьи Ильхама Алиева и короля Иордании Абдаллы II, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Кении Ухуру Кениата, а также соратники премьер-министра Пакистана Имрана Хана и российского президента Владимира Путина.
Тысячи людей возмущаются в соцсетях, по всему миру власти обещают провести официальные расследования в отношении самых высокопоставленных чиновников и даже премьер-министров. А эксперты задаются вопросом: когда кто-нибудь начнет не только возмущаться, но и принимать хоть какие-то меры?
«Я узнала, что на самом деле „налоговые убежища“ предназначены не для уклонения от уплаты налогов — они существуют для того, чтобы представители элиты могли нарушать законы, которые они навязывают нам. Экономическим и политическим неравенством, дестабилизирующим мир, мы в основном обязаны офшорной финансовой индустрии», — пишет Брук Харрингтон — американская авторка и профессорка экономической социологии, изучавшая офшорный мир на протяжении почти 15 лет.
Примерно о том же духе британский комик, писатель и активист Рассел Брэнд написал в Facebook — публикацию лайкнули и поделились ею тысячи людей. Он пояснил, что упомянутые в документах лица необязательно делают что-то незаконное — просто в системе полно лазеек.
Это «невидимое, системное преступление», отметил Брэнд, добавив, что утечка выявила «класс организаций, отдельных лиц и корпораций, которые могут делать что хотят, не обращая внимания на экономические системы, с которыми мы вынуждены считаться: ведь иначе мы якобы не будем хорошими гражданами».
В Великобритании десятки тысяч людей подписывают петиции, призывая правительство закрыть налоговые лазейки для богатых и влиятельных.
В эти выходные партия Бабиша с небольшим отставанием проиграла парламентские выборы, а значит, он едва ли останется премьер-министром Чехии. А неделей ранее из «Архива Пандоры» стало известно, что он вывел через офшорные компании 22 миллиона долларов и купил замок на Французской Ривьере.
А как отреагировали представители элиты?
Одни выразили беспокойство, пообещали провести официальные расследования и даже предложили законопроект, чтобы закрыть лазейки в системе. Другие не придали результатам расследования большого значения.
В понедельник представитель Европейской комиссии сказал, что ЕС «вложил значительные средства» в международную налоговую реформу, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность налоговых положений как в ЕС, так и во всем мире. Он добавил, что «уплата налогов — это вопрос порядочности», и что Комиссия не может занять позицию, опираясь на отдельные случаи, раскрытые в «Архиве Пандоры».
В болгарском Национальном агентстве по доходам сказали, что запросили дополнительную информацию у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который получил документы утечки. Если специалисты выявят факт уклонения от уплаты налогов, то примут дальнейшие меры.
Пока что единственный болгарин, чье имя упоминается в расследовании, — это медиамагнат и политик Делян Пеевски.
«Видимо, влияние г-на Пеевски снаружи заметнее, чем изнутри. Это говорит не в пользу наших правоохранительных органов», — отметил на прошлой неделе президент Болгарии Румен Радев, беседуя с журналистами в Стара-Загоре.
И антикоррупционная комиссия, и налоговые органы страны начали свои расследования.
«Архив Пандоры» разоблачил офшорную собственность ряда действующих государственных лидеров. Среди них король Иордании Абдалла II: его двор заявил, что обнаруженная собственность — «не секрет»; а также недавно назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати: он сказал, что состояние его семьи получено законным путем от телеком-бизнеса, который ранее проходил аудиторские проверки.
Другие лица, фигурирующие в расследовании, также настаивают на невиновности.
В Шри-Ланке Тирукумар Надесан, супруг экс-министра Нирупамы Раджапаксы, написал президенту Готабае Раджапаксе письмо с просьбой провести независимое расследование. В данных «Архива Пандоры» говорится о том, что Надесан с женой прятали имущество через офшорные компании.
Супруг экс-министра заявил, что они «совершенно невиновны».
В Черногории прокуроры объявили, что откроют дело в отношении президента Мило Джукановича и его сына, которые тоже попали в данные «Архива Пандоры».
Результаты глобального расследования подтвердили, что самые популярные страны для желающих скрыть имущество сомнительного происхождения — это США и Великобритания. Именно там проще всего уйти от налогов и отмыть деньги.
Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак пообещал, что налоговые чиновники тщательно проверят выводы журналистов. Но сотрудникам BBC Radio 4 он сказал, что нет «ничего постыдного» в том, что Лондон называют мировой «столицей уклонения от уплаты налогов».
В британском издании The Law Society Gazette сообщили, что в Управлении по регулированию деятельности солиситоров (Solicitors Regulation Authority, SRA) «хотят изучить документы, вошедшие в „Архив Пандоры“, чтобы установить, нарушала ли какая-нибудь юридическая фирма правила борьбы с отмыванием денег».
А в США группа законодателей представила одобренный обеими партиями законопроект о «создании нового органа для борьбы с отмыванием доходов и угрозами безопасности» (ENABLERS Act). Незадолго до этого в Washington Post писали, что советники доверительных фондов США помогли колумбийскому бизнесмену отмыть доходы от наркоторговли, а два брата из Эквадора спрятали в США украденные миллионы — родное государство выделило эти деньги, чтобы помочь их банку.
Законопроект разработали члены конгресса Том Малиновски, Мария Эльвира Саласар, Стив Коэн и Джо Уилсон. Он установит для американских посредников более строгие требования к проверке контрагентов и внесет поправки в существующий Закон о банковской тайне.
Это «гарантирует», что США перестанут «предоставлять клептократам и преступникам возможность спрятать деньги, украденные у народа. А американцев это защитит от завышенных цен на недвижимость, потери работы, торговли людьми и злоупотребления влиянием», — утверждают законодатели.
