Российский госбанк финансировал проект через офшорные компании
Компания принадлежит офшору с Кипра Dvorik Cyprus Ltd, который, в свою очередь, принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских Островов, в том числе Moscow Dvorik Ltd. Ее зарегистрировали в день открытия Олимпиады в Сочи, 7 февраля 2014 года. В ноябре 2014-го компания Константина Эрнста Haldis Corporation купила почти 47 процентов акций Moscow Dvorik Ltd. Деньги на это ей предоставил расположенный на Кипре RCB Bank; один из его основных акционеров — российский государственный банк ВТБ. В конце декабря 2014 года банк предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов (почти миллиард рублей по курсу на то время) под залог ее же акций.
Позднее ВТБ предоставил 60 миллиардов рублей на инвестиции в реконструкцию кинотеатров.
Участие Эрнста в этом бизнесе тщательно скрывалось
После того как фирма Эрнста заложила свои акции, чтобы получить финансирование от RCB, регистратор офшора был обязан отправить сведения об этом залоге в коммерческий реестр Британских Виргинских Островов. Однако, по данным издания, юристы фирмы Эрнста попросили не отправлять информацию об акционерах в корпоративный реестр, сославшись на условия финансирования, предоставленного банком RCB.
Кинотеатры продали не по рыночной цене
За год до аукциона власти Москвы безуспешно пытались продать пять из 39 кинотеатров. Тогда они оценили кинотеатр «София» в Северном Измайлове в 1,5 миллиарда рублей — это в 1,7 раза дороже, чем его продали на аукционе (цена составила 930 миллионов рублей).
В целом кадастровая стоимость (она, как правило, гораздо ниже рыночной) всех 39 зданий и участков под ними составляет примерно 23 миллиарда рублей. Мэрия Москвы назначила за кинотеатры начальную стоимость в 9,6 миллиарда рублей. Их продали по этой цене без торгов.
На начальной стадии проекта владельцы ADG Group, в которую входит «Эдисонэнерго», говорили о том, что собираются реконструировать кинотеатры. Мэрия Москвы называла продажу кинотеатров «принципиально новой для Москвы концепцией районных „центров притяжения“». Однако кинотеатры снесли. Издание со ссылкой на градозащитников пишет, что новые здания, которые строят или планируют строить на месте кинотеатров, по своему внешнему виду и наполнению напоминают типичные торговые центры.
Расследование про Эрнста — лишь часть серии расследований про офшоры российской элиты
«Файлы Пандоры» позволили OCCRP и другим медиа-партнерам по всему миру взглянуть изнутри на то, как влиятельные чиновники и бизнесмены используют подставные компании для перевода денег.
Многие офшорные юрисдикции не раскрывают информацию о компаниях и их владельцах, поэтому, если бы не «Файлы Пандоры», об этих переводах никто бы не узнал.
«Файлы Пандоры» стали самой крупной утечкой корпоративных документов, по объему данных превышающей «Панамские документы».
Первые расследования доступны на сайте OCCRP на английском языке. В ближайшие недели в проекте появятся полные материалы и их полный перевод на русский язык.
