Сулейман Джавадов — сын бывшего заместителя министра энергетики страны, оставившего пост в прошлом году. А его супруга Иззат Ханым — двоюродная сестра президента Ильхама Алиева. По заявлению Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), это первый случай взыскания денег в связи с «Азербайджанским ландроматом».
OCCRP и партнеры разоблачили систему, через которую азербайджанская элита тайно проводила огромные суммы.
Она состояла из подставных компаний, через которые правящая элита Азербайджана отмывала присвоенные деньги, часто покупала недвижимость и финансировала свой роскошный образ жизни. Через нее отмывали взятки, которые Баку платил европейским парламентариям, журналистам и бизнесменам за поддержку властей Азербайджана и за молчание о коррупции и нарушениях прав человека внутри страны.
Джавадовы прославились экстравагантным образом жизни: они устраивают вечеринки в своих многочисленных домах по всей Великобритании и на испанском острове Ивиса, где Джавадова часто развлекает гостей, вставая за диджейский пульт.
Два года назад сотрудники NCA начали изучать активы супругов и заморозили десять их счетов. В понедельник Джавадов урегулировал претензии, чтобы избежать дорогостоящего судебного разбирательства. Чета не признала правонарушений и сумела сохранить на счетах 2,7 миллиона долларов.
Джонатан Холл из NCA сказал, что, оценив соотношение между риском и выгодами, в агентстве решили, что эти два миллиона не заслуживают внимания, даже если они нажиты нечестным путем.
В прошлом году о расследовании NCA сообщила Evening Standard. В газете писали, что изначально агентство обвинило Джавадовых в хранении отмытых средств на сумму более 19 миллионов долларов.
Однако в деле, которое урегулировали в понедельник, эти деньги не фигурируют — они остаются во владении пары. Джавадовы утверждают, что это честные доходы от сдачи в аренду домов в Азербайджане.
Джавадовы — первые члены семьи президента, у которых обнаружилась прямая связь с «Азербайджанским ландроматом».
