«Как сейчас признают в самом Rahn+Bodmer, банк помог американским налогоплательщикам обойти налоги на общую сумму более 16 миллионов долларов», — сообщила федеральный прокурор Манхэттена Одри Штраусс.
«Это уважаемое финансовое учреждение осознанно предлагало банковские услуги, с помощью которых американским клиентам удавалось уклоняться от налоговых обязательств, а также использовало однозначно незаконные схемы, чтобы скрывать от Налоговой службы США активы и доходы американских держателей счетов», — добавила Штраусс.
По данным американского Минюста, с 2004 по 2012 год Rahn+Bodmer помогал американским клиентам открывать счета под вымышленными именами, цифровыми кодами или через зарегистрированные за рубежом структуры. Все это делалось для того, чтобы усложнить налоговым властям США выявление владельцев счетов.
Чтобы затруднить работу американским налоговикам и налоговым аудиторам, банк также соглашался оставлять в Швейцарии выписки по счетам и другую документацию, а не отправлять их в США.
Теперь, согласно заявлению Минюста США, этот цюрихский банк с почти трехсотлетней историей согласился и впредь помогать в поиске налоговых уклонистов.
Это далеко не первый случай, когда швейцарские банки уличают в финансовых нарушениях.
В минувшем году топ-менеджеры банка Julius Baer стали главными фигурантами расследования об отмывании средств из нефтяного госфонда Венесуэлы. Они же согласились на выплату 80 миллионов долларов за урегулирование претензий, связанных с их причастностью к коррупционному скандалу вокруг FIFA.
