Швейцарский банк помогал гражданам США уходить от налогов

Старейший частный банк Цюриха, Rahn+Bodmer Co., согласился выплатить 22 миллиона долларов за снятие уголовных обвинений в США, где считают, что он помогал американским клиентам прятать деньги на офшорных счетах и тем самым уходить от налогов. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

The nearly 300-year-old financial institution has agreed to help uncover further tax evaders, the DoJ statement said.  (Source: Wikimedia Commons)По данным Минюста США, цюрихский банк с почти 300-летней историей Rahn+Bodmer согласился и впредь помогать в поиске налоговых уклонистов. (Источник: Wikimedia Commons)

«Как сейчас признают в самом Rahn+Bodmer, банк помог американским налогоплательщикам обойти налоги на общую сумму более 16 миллионов долларов», — сообщила федеральный прокурор Манхэттена Одри Штраусс.

«Это уважаемое финансовое учреждение осознанно предлагало банковские услуги, с помощью которых американским клиентам удавалось уклоняться от налоговых обязательств, а также использовало однозначно незаконные схемы, чтобы скрывать от Налоговой службы США активы и доходы американских держателей счетов», — добавила Штраусс.

По данным американского Минюста, с 2004 по 2012 год Rahn+Bodmer помогал американским клиентам открывать счета под вымышленными именами, цифровыми кодами или через зарегистрированные за рубежом структуры. Все это делалось для того, чтобы усложнить налоговым властям США выявление владельцев счетов.

Чтобы затруднить работу американским налоговикам и налоговым аудиторам, банк также соглашался оставлять в Швейцарии выписки по счетам и другую документацию, а не отправлять их в США.

Теперь, согласно заявлению Минюста США, этот цюрихский банк с почти трехсотлетней историей согласился и впредь помогать в поиске налоговых уклонистов.

Это далеко не первый случай, когда швейцарские банки уличают в финансовых нарушениях.

В минувшем году топ-менеджеры банка Julius Baer стали главными фигурантами расследования об отмывании средств из нефтяного госфонда Венесуэлы. Они же согласились на выплату 80 миллионов долларов за урегулирование претензий, связанных с их причастностью к коррупционному скандалу вокруг FIFA.