Во Франции российского криптовалютного мошенника приговорили к пяти годам тюрьмы

Французский суд вынес приговор гражданину России, который, предположительно, организовал мошенническую схему с криптовалютой. Судя по всему, его махинации позволили международным организованным преступным группировкам отмыть более девяти миллиардов долларов.

 

Александра Винника обвиняют в том, что он использовал платформу для обмена криптовалюты BTC-e, чтобы отмывать деньги для международных преступных организаций. (<a href=В понедельник Исправительный суд Парижа признал Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к лишению свободы сроком на пять лет.

По другим обвинениям суд оправдал Винника за отсутствием доказательств: ему вменяли в вину вымогательство и связи с преступным предприятием, поскольку он был техническим оператором биткойн-биржи BTC-e.

Также, по словам прокуроров, Винник принимал непосредственное участие в разработке программы-вымогателя Locky. Как утверждается, в период с 2016 по 2018 год ее использовали в серии атак на французские предприятия и организации. В итоге по меньшей мере 20 жертв были вынуждены заплатить, чтобы восстановить данные, зашифрованные вредоносным ПО.

Во французскую тюрьму Винника привел весьма извилистый путь, а приговор стал передышкой в трехлетней одиссее россиянина, который оказался в эпицентре запутанного юридического противостояния нескольких стран.

В 2017 году против российских киберпреступников, орудовавших в Европе, приняли жесткие меры, закрыв одну из крупнейших торговых площадок Даркнета. На фоне этих событий Минюст США предъявил Виннику 21 обвинение в связи с подозрениями в том, что BTC-e стала международной площадкой, на которой ОПГ отмывали деньги. Если Винника признают виновным по всем статьям, его могут приговорить к сроку в 55 лет.

В частности, Винника обвинили в том, что он отмывал доходы от хакерской атаки на японскую биткойн-биржу Mt. Gox, которая вскоре после этого прекратила деятельность. Предполагается, что Винник вывел средства через холдинги в Сан-Франциско, входящие в юрисдикцию США.

Позже выяснилось, что BTC-e также, предположительно, отмывала деньги для группы кибершпионов Fancy Bear, которая связана с российской разведкой. Многие считают, что в 2016 году именно эта группа стояла за кибератакой на Национальный комитет Демократической партии США.

В 2017 году, вскоре после того как США выдвинули обвинения против Винника, греческие власти арестовали его в прибрежном поселке на севере страны, неподалеку от города Салоники, где он отдыхал с семьей.

Позже российские власти подали запрос об экстрадиции — основанием послужило обвинение в краже на сумму порядка 11 000 долларов. Многие расценили этот ход как попытку не отдать Винника в руки властей США.

И хотя в октябре того же года суд в Салониках дал разрешение на экстрадицию Винника для судебного разбирательства в США, после апелляции дело передали в Верховный суд Греции в Афинах.

Затем Винник направил российским властям признание касательно его роли в BTC-e, в результате против него выдвинули череду более серьезных обвинений в компьютерном мошенничестве. Обвинения предполагали возможное наказание в виде десяти лет тюрьмы, тем самым подкрепляя претензии страны.

По имеющимся данным, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин даже поднял вопрос о деле Винника во время переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Москве.

В итоге Верховный суд Греции вынес решение в пользу России. Но когда Винника перевозили между Афинами и Салониками, а суды выносили противоречивые решения, Франция подала свой запрос об экстрадиции, обвинив Винника в том, что он обманывал французских граждан и использовал BTC-e даже после того, как греческие власти его задержали.

Суд низшей инстанции в Салониках успешно организовал перевод Винника во Францию, поскольку согласно законодательству Евросоюза для выдачи подозреваемого другому государству — члену ЕС одобрение министра юстиции Греции не требуется. Адвокаты обвиняемого использовали этот факт, чтобы доказать, что Франция подала запрос по указке США, чтобы Винник не предстал перед судом на родине.

Возможно, этот шаг организовали, чтобы в родной стране Винник не получил слишком мягкое наказание за предполагаемые преступления. В таком случае меры не оправдали ожиданий, поскольку тюремный срок, который Винник получил в Париже, в одиннадцать раз короче, чем он мог бы быть, если бы россиянина судил Минюст США.

В ходе разбирательства во Франции Винник утверждал, что действовал по указанию других высокопоставленных лиц BTC-e. Согласно сообщениям, сейчас его адвокаты собираются подать апелляцию на том основании, что криптовалюту нельзя считать деньгами как таковыми. А следовательно, обвинения, по которым Винника осудили, неприменимы.

Пока неясно, вернется ли Винник в Россию, отбыв срок, или же прокуроры США смогут начать новый процесс, когда его освободят.