«Это значит, что с банка сняли выдвинутые ранее обвинения в пособничестве и подстрекательстве к отмыванию денег», — говорится в заявлении.
Несмотря на то что дело закрыли, франкфуртская прокуратура оштрафовала банк на 13,5 миллиона евро за несвоевременное информирование о возможных случаях отмывания денег.
Как сообщается, Deutsche Bank оштрафовали за трансакции, которые он совершил с 2010 по 2015 год. В банке утверждают, что «прекратили оказывать эстонскому отделению Danske Bank услуги банка-корреспондента в октябре 2015 года».
По некоторым данным, эти переводы были связаны с «азербайджанским ландроматом» — раскрытой в 2017 году схемой отмывания денег через «черную кассу». В ее рамках за два года благодаря четырем зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов.
Как сообщал OCCRP, деньги использовали для выплат взяток европейским политикам с целью улучшить имидж правящей элиты Азербайджана. Эстонское отделение Danske Bank открыло счета четырем фиктивным компаниям. Внешние аудиторы постановили, что документы «не удовлетворяли» требованиям регламента борьбы с отмыванием денег.
В 2014 году Danske Bank засветился еще в одном громком скандале — российской «финансовой "мегапрачечной"».
«Теперь, когда дело закрыли, становится очевидно, что доказательств правонарушений Deutsche Bank или его сотрудников не существует», — сказал член правления банка Стефан Саймон.
Он сообщил, что в ходе расследования «нарушений не выявили». По его словам, Danske Bank не предъявили обвинений, «связанных с несоблюдением обязанностей по контролю и организации работы с клиентами со стороны банка или определенных лиц».
