Обвиняемые во время совершения преступления работали в органах миграционного учета УВД по ТиНАО МВД. По делу также проходит их 58-летняя родственница. На полученные деньги они приобрели движимое и недвижимое имущество.
В созданное преступное сообщество обвиняемые вовлекли и других лиц. В отношении одного из соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство и будут рассматриваться в особом порядке, так как он полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Другие соучастники не установлены.
Следователи возбудили уголовные дела по шести статьям: об организации преступного сообщества с использованием служебного положения, о получение и даче взятки, об организации незаконной миграции, о легализации денежных средств и о покушении на приобретение и хранение наркотиков.
Объем уголовного дела — 81 том, по делу опросили 150 свидетелей.
