Ярмыш пишет, что счета заблокировали у сотрудников, в отношении которых, как писал «Проект», МВД проводило проверки по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Издание получило результаты проверки МВД, в которых ведомство установило, что через счета сотрудников ФБК только в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам главы федерального штаба Навального Леонида Волкова якобы составил 540 миллионов рублей, по счетам бывшего директора ФБК Романа Рубанова — 215 миллионов рублей, по счетам сотрудника фонда Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей.
По версии следствия, часть денег сотрудники вносили наличными на свои счета через банкоматы. Так, Волков якобы внес наличными почти 36 миллионов рублей, Рубанов — 24 миллионов рублей, Шаведдинов — 6,4 миллиона рублей. По данным «Проекта», МВД также подозревает членов ФБК в уклонении от уплаты налогов за несколько лет, в том числе Волкова на 4,6 миллиона рублей, Рубанова на 3,1 миллиона рублей, Шаведдинова — на 830 тысяч рублей.
По данным «Проекта», МВД также проверило счета бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.
Волков в фейсбуке написал, что миллиард рублей, о котором говорит следствие — не подкрепленная ничем цифра, так как даже если вложить все пожертвования в фонд, сумма будет меньше. Ярмыш пишет, что арест наложен на общую сумму в 75 миллионов рублей и именно эту сумму следствие считает «отмытой» (не миллиард, как пишет СК).
В офисе ФБК 8 августа прошли обыски, как и дома у некоторых сотрудников, которых вызвали в СК на допросы. В частности, юриста ФБК Александра Помазуева во время обыска ударили лицом об пол.
