У двоюродной сестры азербайджанского президента и ее мужа обнаружилось многомиллионное имущество в Лондоне и на Ивисе

Известная диджей Mikaela Jav (Микаэла Джав) любила рисоваться перед фанатами. Так, она выложила в Facebook снимок, на котором позирует в красно-белом нижнем белье, изображая миссис Клаус.

«Счастливого Рождества всем моим друзьям!!!» – подписала она фото, на заднем плане которого видны огни южного берега Темзы.

Виды Лондона и узоры на ограде балкона указывают на то, что снимок сделали в Уайтхолл-Корте – одном из самых дорогих жилых комплексов города.

На прошлой неделе OCCRP выпустил расследование, в котором раскрыл, что Mikaela Jav – это Иззат Ханым Джавадова, двоюродная сестра азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью проводит расследование в отношении Иззат Ханым и ее мужа Сулеймана Джавадова, которых обвиняют в получении 13,9 миллиона фунтов стерлингов (порядка 19,6 миллиона долларов) из сомнительных источников, в том числе «Азербайджанского ландромата» – масштабной теневой схемы отмывания денег, которой пользовалась правящая элита страны. Чтобы дело не передали в суд, пара пошла на сделку со следствием и согласилась выплатить порядка четырех миллионов фунтов (5,5 миллиона долларов), хранящихся на счетах Сулеймана.

OCCRP совместно с британским отделением Transparency International провел расследование и выявил, что Джавадовой и ее мужу принадлежат в Лондоне как минимум четыре объекта недвижимости, в том числе квартира в Уайтхолл-Корте. Три из них они приобрели в то время, когда получали сомнительные средства.

В тот же период пара также купила два объекта недвижимости на Ивисе, испанском острове, где Джавадова – DJ Mikaela Jav – в 2015 году проводила по субботам вечеринки под названием Mikaela & Friends («Микаэла и друзья»).

Джавадовы утверждают, что источником финансов был легальный бизнес по сдаче в аренду недвижимости в Азербайджане. Адвокат четы сообщил, что для получения средств они использовали «хавалу» – многовековую финансовую систему, в рамках которой деньги переводят через доверенных брокеров.

Британские следователи сказали, что проверка источников богатства Джавадовых не входила в рамки их полномочий. Однако, по их словам, хотя «выглядит вероятным, что они (Джавадовы) имеют рентный доход» и «доступ к значительным финансам», деньги, поступавшие на британские счета этой пары, вряд ли были доходами от сдачи внаем собственности.

По версии NCA, Джавадовы «знали, что источником получаемых ими средств были не их арендаторы, а незаконные посреднические структуры, действующие с целью отмывания денег».

Сулейман Джавадов и Иззат Ханым Джавадова не ответили на просьбы о комментарии.

Фото: Izzat Khanim Javadova/Twitter Джавадова позирует на Ивисе у баннера с рекламой ее шоу.

Лондон и Ивиса

Джавадова называет домом и Лондон, и Ивису.

«Я здесь живу, у меня тут недвижимость, – рассказала она в интервью популярному музыкальному каналу Toazted в 2016 году. – Мое сердце принадлежит Ивисе».

Однако в разговоре со следователями диджей и ее муж назвали Лондон «самым любимым городом в мире», добавив, что хотели «пустить корни» здесь.

На самом деле у пары есть недвижимость как в британской столице, так и на испанском острове.

Первой покупкой стала принадлежащая сейчас Джавадовой квартира в Уайтхолл-Корте. Она приобрела недвижимость за наличные в 2005 году. Неизвестно, сколько она заплатила, однако сейчас квартира оценивается в 6,9 миллиона фунтов стерлингов (9,5 миллиона долларов).

На момент покупки Иззат Ханым Джавадовой было всего 25 лет, а ее отец был членом азербайджанского парламента.

Через несколько лет, когда Джавадовы начали получать деньги от задействованных в ландромате компаний, они совершили несколько дорогих покупок.

В 2010 году они приобрели в юго-западной части Лондона квартиру, текущая стоимость которой оценивается в 3,3 миллиона фунтов стерлингов (4,6 миллиона долларов). А в 2014-м Сулейман Джавадов купил в центре Лондона квартиру за 820 тысяч фунтов (1,3 миллиона долларов).

В следующем году Джавадов приобрел на Ивисе роскошную виллу стоимостью 1,5 миллиона долларов – сделку провели через основанную в тот же день испанскую компанию. Год спустя его жена купила дом с четырьмя спальнями и двумя парковочными местами на другой стороне острова. Неизвестно, во сколько обошлась ей покупка.

Загадочные средства

Адвокат Джавадовых сказал, что их «коммерческие интересы» включают «ведущий азербайджанский завод по производству водки, коньяка и шампанского», добавив, что они ведут деятельность в сфере строительства, птицеводства и сельского хозяйства.

Он также отметил, что основным источником средств, которые они получали в Великобритании, был бизнес по сдаче недвижимости внаем.

В открытом доступе информации о Сулеймане Джавадове очень мало. В 2020 году он пожертвовал 59 тысяч долларов в азербайджанский фонд борьбы с COVID-19, после чего местные СМИ попытались что-нибудь о нем разузнать. Оказалось, что он сын бывшего замминистра энергетики Азербайджана Гульмаммада Джавадова. Нет никаких данных о его деятельности на родине.

Фото: OCCRP Иззат Ханым Джавадова купила кондоминиум с четырьмя спальнями в этом здании у порта города Ивиса.

С женой все намного проще: у нее в Азербайджане несколько компаний. Согласно судебным документам, в рамках одного из дел суд отдал под ее контроль несколько крупных зданий в центре Баку.

По данным азербайджанской службы радио «Свобода», Иззат Ханым и ее ныне покойный отец Джалал Алиев были акционерами компании Sahibtaj, построившей здания в период с 1995 по 2002 год. В 2010 году ониподали в суд на других владельцев предприятия, обвинив их в растрате значительной части прибыли компании.

В 2011 году суд вынес решение в пользу Джавадовой и ее отца, отдав им активы не только Sahibtaj, но и другой компании их делового партнера, а также 23 миллиона долларов.

В Апелляционном суде Баку не ответили на просьбу OCCRP предоставить документы по делу, а семья, на которую Джавадова с отцом подали в суд, отказалась дать комментарий.

В 2016 году в рамках другого дела некий гражданин Азербайджана в попытке избежать депортации из Великобритании сообщил суду, что покинул родину потому, что ему угрожали люди, связанные с отцом Джавадовой – якобы с целью отобрать у него компании. Уильям Боуринг, эксперт по международному праву в Лондонском университете и свидетель по делу, отметил, что отец Иззат Ханым «использовал суды [Азербайджана], чтобы присвоить активы бывших партнеров».

Неожиданное соглашение

Не добившись запрета на разглашение их имен, Джавадовы пошли на сделку со следствием и согласились выплатить четыре миллиона фунтов стерлингов, хранящиеся на счете Сулеймана – теперь дело не передадут в суд.

Британские власти называют победой правосудия тот факт, что Джавадовы лишились части средств, полученных из «Азербайджанского ландромата».

«Все причастные к “Азербайджанскому ландромату” лица должны быть начеку – в Великобритании ваши деньги не в безопасности, – гласит заявление Энди Льюиса, главы отдела NCA по изъятию активов.

– Если средства проходят через ландромат, мы их отследим. Мы сделаем все возможное для того, чтобы Великобританию не использовали в преступной деятельности».

Тем не менее в отношении недвижимости Джавадовых расследование не проводили, и изымать ее никто не собирается. Подобное урегулирование типично для гражданского, а не уголовного дела. Семейной паре не предъявили никаких обвинений.

В подготовке материала участвовала Кира Залан.