Микаэла Джав сделала себе имя как диджей — ведущая модных дискотек с заразительными электронными ритмами на испанском острове Ивиса, давно известном бурной ночной жизнью. С лета 2015 года она проводит субботние вечеринки «Микаэла и друзья» (Mikaela & Friends). Она также активно ведет страницу в Facebook, где выкладывает «горячие» фото в роскошном антураже из Греции, Таиланда и Лас-Вегаса.
В интервью испанской прессе DJ Mikaela увлеченно говорит о любви к Ивисе, о музыкальном вдохновении и жизни в России, которую называет своим домом.
Собственно, авторы этого совместного расследования OCCRP и британского отделения Transparency International теперь могут раскрыть, что Микаэла Джав — это Иззат Ханым Джавадова, кузина президента Азербайджана Ильхама Алиева. (Сценический псевдоним Микаэла — это настоящее имя 22-летней дочери Джавадовой.)
Последние несколько лет Иззат Джавадова и ее супруг Сулейман Джавадов — фигуранты расследования в Великобритании из-за миллионных сумм в фунтах стерлингов, которые, как подозревает местное Управление по борьбе с преступностью (NCA), получены через «коррупцию, хищения и растрату».
О том, что в отношении четы ведется расследование, рассказала в минувшем году газета Evening Standard. В свете этой информации потом опубликовали документы о том, что некая «азербайджанская супружеская пара» получила 13,9 миллиона фунтов стерлингов (почти 19,6 миллиона долларов) из сомнительных источников.
OCCRP ранее уже выяснил, что этой парой и были обожающая Ивису диджей и ее муж, но раскрывать их имена было нельзя до недавнего момента, когда Evening Standard через апелляцию добилась снятия судебного предписания о гарантии анонимности.
По данным NCA, Джавадовы использовали сеть из двадцати непрозрачных компаний, в основном в офшорных юрисдикциях, чтобы получать деньги на британские счета. В итоге, как заявили в ведомстве, деньги поступали таким образом, что в операциях «необязательно присутствовал доступный для проверки порядок банковских трансакций».
Как установили следователи NCA, шесть из этих компаний — структуры из «Азербайджанского ландромата» — «многоцелевой» закулисной финансовой схемы, раскрытой OCCRP в 2017 году. Схема позволяла членам правящей элиты Азербайджана присваивать и отмывать финансы, уходить от налогов, платить взятки европейским парламентариям и выводить грязные деньги из республики на Запад, где они шли на покупку недвижимости и оплату дорогостоящих вещей.
Судя по утечке банковских сведений, шесть компаний, отправлявших миллионы Джавадовым (OCCRP в отличие от следователей выявил еще одну, седьмую, компанию в этом ряду), участвовали и в других сомнительных операциях ландромата.
Предыдущие расследования уже показали, что ландроматом пользовались многие высокопоставленные лица в Азербайджане. Однако впервые стало известно, что с этим связан и человек из семьи Алиева — это Джавадова.
Президент Ильхам Алиев почти два десятилетия правит железной рукой в богатой нефтью закавказской республике. Его пребывание у власти сопровождается массовыми притеснениями свободы прессы и ущемлением прав человека. Параллельно родственники Алиева приобрели огромные состояния.
Иззат Ханым Джавадова и ее муж Сулейман Джавадов не суперизвестные персоны в Азербайджане. Однако ее отец при жизни заседал в парламенте, а отец ее супруга до прошлого года был замминистра энергетики.
Должностное положение отца делало Джавадова «политически значимым лицом» (“a politically exposed person”), и по правилам борьбы с отмыванием денег он подлежал более тщательной проверке. Однако в британском банке Coutts, где Джавадов открыл счет, он заявил, что «не приходится родственником заместителю министра энергетики и якобы был просто тезкой», как следует из материалов расследования NCA.
Данные Джавадовыми в банке объяснения насчет источников их дохода не совпадают с тем, что они рассказали NCA. Как выяснили следователи, Иззат Джавадова сообщила банку, что будет получать арендные платежи от азербайджанской компании по управлению имуществом.
Но, как следует из судебных документов, поступавшие Джавадовым суммы «более чем вдвое превышали их рентные доходы», заявленные для британского банка.
Супружеская чета представила 250 арендных соглашений и договоров на управление, чтобы обосновать транши от двух из упомянутых двадцати компаний. Если верить документам, в совокупности две эти фирмы с 2015 по 2018 год перевели 2,4 миллиона долларов.
Но, как указали сотрудники NCA суду, даты соглашений не соответствуют трансфертам. Один из договоров на управление датирован более поздним числом, чем даты трансакций. Более того, следователи усомнились в подлинности подписи Джавадова на этом контракте, а также в логике использования офшорных компаний.
«Не было дано объяснений насчет того, почему необходимо использовать шотландское или ирландское ограниченное партнерство или компанию с Сейшельских Островов, чтобы управлять имуществом в Азербайджане с помощью банковского счета в Эстонии (или Латвии)», — письменно указали следователи суду, говоря о разных фирмах, которые задействовала чета.
Следователи NCA также отметили, что ни одна из рассмотренных двадцати компаний не базируется в Азербайджане, а потому они вряд ли могут быть арендаторами недвижимости Джавадовых. Кроме того, похоже, что ни один из платежей не поступил напрямую из Азербайджана.
Согласно версии NCA, Джавадовы «знали, что источником получаемых ими средств были не их арендаторы, а незаконные посреднические структуры, действующие с целью отмыть деньги».
«Как можно судить на основании показаний, поступавшие средства значительно превышали суммы, которые, вероятнее всего, можно было получить от аренды их недвижимости в Азербайджане», — отметили представители NCA в судебных документах. «Представляется более вероятным, что они выступают лишь бенефициарами платежей, совершаемых их влиятельными родственниками в Азербайджане или в интересах этих влиятельных родственников».
По словам следователей NCA, одна из задействованных Джавадовыми компаний выступала посредником в платежах, никак не связанных с управлением имуществом или с самими Джавадовыми.
К примеру, как сообщили правоохранители, она заплатила другой компании, которая поставляла оптоволоконный кабель в Азербайджан. В качестве контактного лица в инвойсе фигурировал служащий Министерства молодежи и спорта Азербайджана.
«Все это вписывается в принципы работы ландромата как альтернативной системы переводов для оплаты (в прочих аспектах) стандартных торговых инвойсов», — написали следователи. «В данном случае его, по-видимому, использовали для авансовых платежей за товары, запланированные к поставке азербайджанской госструктуре», — также указали они.
Также Джавадовы не дали объяснений относительно остальных 18 компаний, заявив, что ничего о них не знают. Это выглядит противоречивым утверждением с учетом того, что в 2012 и 2013 годах Сулейман Джавадов сообщал одному из банков, что три из этих компаний были брокерскими фирмами, с которыми он вел бизнес. На это указывают документы, полученные NCA.
Британские следователи не стали изучать, есть ли у Джавадовых законные источники доходов в Азербайджане, пояснив, что этот вопрос не входит в сферу их расследования. Однако, по их словам, хотя «выглядит вероятным, что они [Джавадовы] имеют рентный доход» и «доступ к значительным финансам», деньги, поступавшие на британские счета этой пары, вряд ли были доходами от сдачи внаем собственности.
«Суду предстоит разобраться в вопросе, приходили ли эти средства в Великобританию от некоего другого (более прямого денежного) источника, и были ли они получены посредством незаконных действий», — заявили следователи.
Решение остается за судьей, который определит, что делать с 6,5 миллиона фунтов стерлингов (9,2 миллиона долларов), которые остались на банковских счетах Джавадовых, а теперь заморожены по распоряжению NCA. Слушания по этому делу должны начаться в июле.
