Что происходит с активами клептократов в Великобритании спустя год после вторжения России в Украину?

Сотрудники OCCRP отправились на экскурсию по особнякам российской элиты в Лондоне, организованную активистами, которые борются с отмыванием денег через недвижимость.

Туристический автобус поднимается на Хайгейт-Уэст-Хилл, а пассажиры заглядывают через высокую стену из красного кирпича, чтобы увидеть особняк Witanhurst. Он внесен в список памятников архитектуры II класса, стоит, судя по всему, порядка 361 миллиона долларов и принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.

Роман Борисович, борец с коррупцией и один из организаторов экскурсии, рассказывает, что скрывается за стенами второй по величине частной резиденции Лондона после Букингемского дворца: кинозал, гараж на 25 автомобилей и бассейн олимпийских размеров.

Фото: Кэти Маккроу / OCCRP Роман Борисович в экскурсионном автобусе

В последние годы объекты вроде этого скупали российские олигархи, сколотившие капитал за то время, что Путин был у власти.

Обогнув дом Гурьева, автобус едет к Beechwood House, который в 2008 году за 96,1 миллиона долларов купил бывший акционер ФК «Арсенал» Алишер Усманов. По соседству стоит Athlone House, особняк стоимостью 80,1 миллиона долларов, принадлежащий миллиардеру Михаилу Фридману. А рядом — дом стоимостью 24,61 миллиона долларов, которым одно время владел сын Владимира Якунина, бывшего сослуживца Путина по КГБ.

С 2016 года общественная организация ClampK (Campaign for Legislation Against Moneylaundering in Properties by Kleptocrats — «Кампания за закон против отмывания денег клептократов через недвижимость») проводит экскурсии по таким «достопримечательностям». Но теперь эти поездки проходят по-новому. Имущество многих олигархов стало объектом программы санкций, запущенной в ответ на российское вторжение в Украину. Правительство Великобритании заморозило их самые ценные активы, стремясь сократить количество связанного с Кремлем капитала на островах.

Артур Дуэн, соучредитель ClampK, говорит, что цель экскурсии — «показать масштабы ущерба, нанесенного клептократами как странам, где они воруют, так и странам, которые принимают украденные деньги».

Фото: Кэти Маккроу / OCCRP Вид из экскурсионного автобуса на особняк Михаила Фридмана Athlone House

Стоя на передней площадке автобуса, Оливер Буллоу, журналист-расследователь и организатор экскурсий, говорит, что потребуется немало времени, политическая воля, надежное законодательство и надлежащее обеспечение ресурсами правоохранительных органов, чтобы исправить то, что он называет «преступной глупостью», позволявшей грязным деньгам на протяжении многих лет попадать в экономику Великобритании.

«Давая людям возможность вкладывать наворованное, мы поощряем их воровать и дальше», — говорит Буллоу.

«Острый и грязный инструмент»

Когда Россия вторглась в Украину, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал «безжалостно вытеснить Россию из мировой экономики».

За минувший год под санкции Великобритании попали свыше 1500 российских физических и юридических лиц. Заморожены активы на сумму 20,8 миллиарда долларов. Парламент в считаные недели принял Закон об экономических преступлениях, запрещающий анонимно владеть активами в Великобритании через офшорные компании. Сейчас в палате лордов обсуждают новый законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности.

Но когда у Буллоу спросили, удалось ли за прошедший год изъять замороженные активы, он ответил: «Нет. Прогресса нет. Никакого».

Фото: Кэти Маккроу / OCCRP Оливер Буллоу выступает перед журналистами у заброшенной станции метро Old Brompton Road, которую в 2014 году купил украинский олигарх Дмитрий Фирташ, связанный со сбежавшим в Россию бывшим президентом Украины Виктором Януковичем

Правительственные санкции позволяют замораживать активы, но конфисковать их может быть «чрезвычайно трудно», говорит Хелена Вуд, старший научный сотрудник Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британской аналитической группе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

«Санкции — острый и грязный инструмент внешней политики. Нужно найти способ исключить эти активы из нашей экономики, поскольку санкции этого сделать не позволяют», — считает Вуд.

По словам прокурора США Джеймисона Файерстоуна, конфисковать активы клептократов сложно, поскольку нужно доказать, что это имущество связано с преступлениями, которые могли быть совершены десятки лет назад. Кроме того, представители властей должны доказать, что тот или иной актив был куплен на доходы от определенного преступления. И это при условии, что они смогут разобраться в сложных структурах собственности, которые часто включают секретные трасты.

Также эксперты указывают на лазейки в действующем законодательстве.

В начале февраля 2023 года новое исследование Transparency International показало, что почти 52 тысячи объектов недвижимости в Англии и Уэльсе находятся в анонимной собственности, хотя новое законодательство требует, чтобы офшорные компании раскрывали личности своих конечных собственников. Требования не соблюдают примерно 14 тысяч компаний, в том числе, как сообщается, и те, что принадлежат клептократам, олигархам и лицам, находящимся под санкциями.

Бен Каудок из Transparency International говорит, что предпринято немало важных шагов, но еще многое предстоит сделать. Например, многие активы принадлежат непрозрачным трастам.

«Трасты в структурах собственности компаний скрывают истинных владельцев тысяч объектов недвижимости по всей Великобритании, — говорит Каудок. — Правительство должно распорядиться, чтобы Регистрационная палата публиковала сведения о тех, кто стоит за трастами, скрывающими имена владельцев офшорных компаний».

Одному российскому олигарху, попавшему под санкции, казначейство выделило примерно 72 тысячи долларов в неделю на «основные потребности» — Буллоу считает это примером «недостатков в санкционном законодательстве». А в 2021 году Евгений Пригожин, глава ЧВК Вагнера, совершающей зверства в Украине и других странах, получил от властей Великобритании специальную лицензию, которая позволила ему, несмотря на санкции, оплатить услуги британских юристов и подать иск о клевете против журналиста.

Фото: Кэти Маккроу / OCCRP Инвестиционная недвижимость семьи Владимира Якунина на Акация Роуд, Лондон

«Деклептофикация»

С прошлого года на фоне санкций заморозке подвергались активы, привлекающие наибольшее внимание: особняки олигархов, роскошные яхты и частные самолеты. В марте 2022 года OCCRP выпустил проект Russian Asset Tracker, выявив по всему миру имущество на сумму свыше 20 миллиардов долларов, принадлежащее российским олигархам и чиновникам, попавшим под санкции.

Вуд из Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при RUSI видит в таких активах отражение глобальной проблемы клептократии.

«Эти здания — пример того, как нашу демократию и верховенство права продают клептократам не только из России, но и из других стран ради их выгоды», — говорит Вуд, пока автобус едет в сторону Хэмпстеда, престижного района на севере Лондона. «Речь не только о российских активах, а о том, как Великобритании выйти из положения, в котором за последние тридцать лет она стала глобальным центром отмывания денег».

Экскурсия продолжается по центру Лондона, и становится все яснее, сколько денег из России вывели в столицу Великобритании.

Фото: Кэти Маккроу / OCCRP Автобус остановился в престижном районе Найтсбридж

На роскошной Белгрейв-сквер автобус проезжает мимо особняка стоимостью 65 миллионов долларов, принадлежащего металлургическому магнату Олегу Дерипаске. В США его обвиняют в угрозах конкурентам, подкупе российского чиновника и заказном убийстве предпринимателя. Входная дверь заколочена, на крыльце стоит погибшее деревце в горшке. (Представитель Дерипаски отрицает, что тот причастен к какой-либо незаконной деятельности.)

Эксперты призывают к «деклептофикации». Такое название дали процессу, с помощью которого Великобритания может отгородиться от щедрых иностранных инвестиций из клептократических государств.

Фото: Кэти Маккроу / OCCRP Дом Олега Дерипаски на Белгрейв-сквер в Лондоне

Вуд ждет, что появятся новые законы, которые определяли бы активы клептократов как угрозу национальной безопасности и разрешали бы изымать их на этом основании. По ее словам, подобная практика применяется в Италии, в законодательстве по борьбе с мафией.

А Файерстоун рассчитывает на «фундаментальные изменения в наших законах», которые позволят западным странам передать российские активы украинскому народу в качестве компенсации в соответствии с международным правом.

В 90-е годы Файерстоун был одним из соучредителей юридической фирмы FD Advisory в Москве. В 2009 году сотрудника его фирмы Сергея Магнитского убили в тюрьме после того, как он разоблачил мошенничество с налогами на сумму 230 миллионов долларов.

Файерстоун хорошо знает, как работают российские правоохранительные органы, и предостерегает от чрезмерного усердия при конфискации имущества: в итоге такой подход может оказаться «не лучше, чем правовая система, позволившая этим людям украсть активы».

Он надеется, что новые законы позволят правительству Великобритании изъять резервы Центробанка России — порядка 31,33 миллиарда долларов. Подобные активы защищены «иммунитетом государства» — это правовая концепция, дающая суверенному государству иммунитет от гражданских и уголовных исков.

Фото: Кэти Маккроу/OCCRP Юрист Джеймисон Файерстоун рассказывает, почему сложно конфисковать активы клептократов

«У нас есть иммунитет государства, потому что мы уважаем суверенитет государств и международное право, — говорит он. — А Путин их не уважает. Значит, нужно лишить его иммунитета и передать эти деньги Украине».

Но для решения проблемы одного нового законодательства недостаточно. Несколько ведущих, выступавших во время экскурсии по Лондону, призвали вкладывать больше средств в правоохранительные органы для борьбы с экономическими преступлениями. По словам Вуд, правительству нужно ежегодно тратить 300 миллионов долларов, чтобы начать решать эту проблему.

«Нам необходим план реорганизации наших правоохранительных органов, — говорит Вуд. Иначе «мы будем проводить такие экскурсии и через пять, десять, двадцать лет».

«Армия посредников»

Поездка заканчивается в Вестминстере, у здания парламента Великобритании. Здесь, как и везде в Лондоне, есть напоминания о финансовом захвате столицы представителями российской элиты.

Квартира стоимостью 19,3 миллиона долларов площадью 483 квадратных метра напротив здания Министерства обороны принадлежит Игорю Шувалову, политику, который возглавляет Внешэкономбанк. С конца 90-х годов он сменил несколько постов, был даже помощником президента Путина. А в 2008 году Шувалова назначили первым заместителем премьер-министра; он оставался на этой должности десять лет.

Фото: Arild Vågen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Whitehall Court, где у Игоря Шувалова есть роскошная квартира

По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Шувалов «играл важную роль в распространении системной государственной коррупции, которая охватила все учреждения страны». В начале 2022 года Шувалов попал под санкции Великобритании, ЕС и США.

Маргарет Ходж, член парламента от Лейбористской партии и глава межпартийной парламентской группы по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению, считает, что усилий правительства Великобритании в борьбе с российскими олигархами недостаточно.

«Все они попали под санкции, но большинство уклонились и избежали ограничений благодаря лазейкам, которые мы оставили, разрабатывая законодательство. Наши попытки изъять в рамках санкций деньги и имущество этих олигархов и клептократов были жалкими», — считает Ходж.

В краткой речи в конце экскурсии она говорит, что «армия посредников» — бухгалтеров, юристов, банкиров и поставщиков корпоративных услуг — содействует отмыванию денег и экономическим преступлениям.

«Пока мы не разберемся с посредниками, мы не избавим Британию от этого недуга», — добавляет она.

В годовщину начала войны межпартийная группа членов парламента во главе с Ходж обратилась к премьер-министру Риши Сунаку, призывая занять более жесткую позицию в отношении «российских грязных денег». Группа напомнила о законопроекте, который сейчас рассматривает парламент, — об изъятии российского имущества и поддержке Украины. Если его примут, это позволит конфисковать российские государственные активы, такие как резервы Центробанка.

Организаторы поездки могут лишь продолжать говорить в автобусе о Великобритании, свободной от клептократов. Именно в Вестминстерском дворце будут принимать решения о будущем страны.

Фото: Кэти Маккроу/OCCRP Член парламента Маргарет Ходж обращается к участникам экскурсии