Торговцы акциями с Балкан поставили под угрозу работу Франкфуртской биржи

Франкфуртская фондовая биржа оказалась не в состоянии пресечь реализацию мошеннической схемы, разработанной двумя братьями из Боснии с целью максимального завышения стоимости  ничем не обеспеченных акций, и будет вынуждена ужесточить правила торговли ценными бумагами.

Репортаж Центра журналистских расследований.

Большинство людей просто отвечали «нет» и вешали трубку. Но если охватить звонками сорок или пятьдесят компаний по всей Европе и предложить их сотрудникам шанс, который выпадает только раз в жизни, то всего нескольких «да» окажется достаточно, чтобы заработать целое состояние.

Как заявляют в полиции, в этом и состояла суть формулы, которую применяли братья Зоран и Горан Самарджия, будучи собственниками зарегистрированной в Швейцарии компании Dunmorr Group AG, которая в прошлом году организовала целую сеть нелегальных колл-центров в Боснии и Герцеговине для совершения торговых операций на Франкфуртской бирже. Используя вымышленные имена и названия фирм, с десяток сотрудников этих колл-центров ежедневно набирали номера телефонов жителей Евросоюза, обещая тем легкое и скорое обогащение.

Мошенническая схема в исполнении этого современного аналога фирмы «Рога и копыта» вкратце выглядела следующим образом: Dunmorr в больших объемах закупала акции практически ничего не стоящих компаний, которые затем через своих сотрудников в Боснии массово предлагала покупателям из Евросоюза. Работники Dunmorr искусственно подогревали интерес к этим «бумагам-пустышкам», что приводило к резкому росту их стоимости на бирже. После того, как покупательский угар проходил, интерес к этим акциям вновь оказывался на нуле, а их котировки мгновенно устремлялись вниз. В итоге, наивные покупатели оставались один на один со своими теперь никому не нужными акциями.

Федеральное управление финансового надзора Германии отмечает в своем докладе за 2011 год, что количество жалоб по фактам махинаций с ценными бумагами возросло по сравнению с предыдущим годом почти на пятьдесят процентов. Как установили сотрудники Центра журналистских расследований в Сараево (CIN – Center for Investigative Reporting), многочисленные случаи мошенничества связаны с акциями, торговлей которыми занималась компания Dunmorr.

The stock exchange was powerless to stop the trade under existing rules that allow for free-wheeling trades through a First Quotation Board, a low regulation exchange service offered by the Deutsche Borse. Exchange officials, citing market manipulation, have since announced the closure of the service in its current form and said changes and new rules will go into effect at the end of the year.

Сотрудники Франкфуртской фондовой биржи оказались не способны остановить продажу акций, подчиняясь существующим правилам, которые допускают абсолютно свободный характер сделок в рамках предлагаемой во Франкфурте Платформы первичных  котировок – биржевого сервиса, который не регулируется жесткими правилами. На бирже уже объявили о прекращении работы данного сервиса в его нынешнем виде, упомянув в качестве причины махинации на рынке акций, и добавили, что изменения и новые правила вступят в силу в конце года.

Представители биржи отметили, что выявление мошеннических схем при операциях с ценными бумагами не входит в круг их обязанностей. Если существуют подозрения в совершении противоправных действий, информация об этом направляется в полицию и прокуратуру. По их словам, у них нет точных данных о размере финансового ущерба, который был нанесен покупателям сомнительных акций.

Чтобы лучше понять весь масштаб совершенного мошенничества, журналисты CIN за последний месяц провели анализ десятков документов, содержащих сведения о владельцах фирм и информацию о биржевых операциях, а также поговорили с самими обманутыми инвесторами, их адвокатами  и бывшими сотрудниками компании Dunmorr.

Сделать боснийский номер неузнаваемым

Мюнхенский адвокат Луис Рёнсберг рассказал, что он представляет интересы двадцати истцов из Германии, Австрии, Швейцарии и Италии, потерявших порядка 1,5 млн евро. Большинство из тех, кто стал жертвой мошенничества, позвонили ему в конце прошлого и начале этого года. Некоторые потерпевшие прибегли к его услугам, не подавая официального заявления в полицию, и, по оценкам Рёнсберга, ущерб одним только покупателям акций из Германии составил 20 миллионов евро.

Компания Dunmorr начала свой бизнес в Боснии и Герцеговине в июле 2011 года и вела его в течение года вплоть до того момента, когда федеральная полиция Боснии и Герцеговины и Республики Сербской произвела обыски в офисах компании в Сараево, Банье-Луке и в городе Бихач, произведя арест 84 ее сотрудников.

Федеральное управление полиции Боснии и Герцеговины выступило с заявлением, в котором сообщило, что сотрудники компании подозреваются в совершении мошеннических действий в отношении граждан Евросоюза, а также в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По оценкам полиции, действия фирмы Dunmorr нанесли бюджету Боснии и Герцеговины ущерб в размере 500 тысяч конвертируемых марок.

Все филиалы компании, за исключением одного, осуществляли деятельность, не имея на это соответствующего разрешения. Согласно официальному документу из федерального Министерства внешней торговли и экономических отношений, швейцарская компания Dunmorr открыла один единственный офис в Сараево.

Хотя большинство сотрудников фирмы были отпущены из полиции после допроса, некоторые из ее менеджеров были оставлены под стражей. Директор подразделения Dunmorr в Боснии и Герцеговине Желийко Николич в момент обысков находился в отъезде за пределами республики и до сих пор числится в розыске, как и братья Самарджия. Управление боснийской полиции обратилось с запросом в Интерпол с просьбой оказать помощь в установлении их местонахождения.

В колл-центрах Dunmorr полиция обнаружила компьютерное оборудование и программы, которые использовались для сокрытия IP адресов. С помощью этого оборудования компании удавалось сделать так, что телефонные звонки, совершаемые из Боснии и Герцеговины, отражались как поступающие из стран Евросоюза.

Глава отдела по борьбе с уголовными преступлениями федерального управления полиции Боснии и Герцеговины Эдин Враний заявил, что в компании насчитывалось более 160 сотрудников.

Первые свидетельства о мошенничестве со стороны Dunmorr начали появляться на интернет-форумах в ноябре прошлого года, однако для широкой публики эта информация оставалась неизвестной.

Участники форумов обсуждали данные о том, что организованная группа людей, выдавая себя за представителей фирмы Titan Invest, предлагала приобрести на бирже ценные бумаги различных компаний. Люди эти обещали баснословные барыши от последующей продажи акций. Большинство из них использовало телефонные номера Монако, Лондона или Швейцарии. Но одна из участниц форума по имени Йоанна, сообщив, что тоже стала жертвой Titan Invest, написала о том, что звонок на ее телефон поступил из Сараево, и добавила, что за этим звонком скрывалась швейцарская компания Dunmorr Group.

Оказалось, что фирма Titan Invest действительно существует в Швейцарии, а также то, что ее название было использовано без всякого на то разрешения.

Dunmorr и "братья боснийцы"

Dunmorr Group была основана в 1997 году в швейцарском Глаттбурге. В 2009 году Зоран Самарджия становится членом ее совета директоров, а в конце 2010 года его брат Горан инвестирует в компанию более миллиона швейцарских франков, становясь таким образом владельцем контрольного пакета акций. Согласно данным о регистрации компании, ее головной офис расположен в Цюрихе. Бывший владелец Dunmorr Group Мартин Гроссман при этом остается членом совета директоров.

Компания Dunmorr зарегистрирована по тому же адресу, где расположен и его офис. Господин Гроссман не пожелал обсуждать с журналистами CIN вопросы, касающиеся деятельности компании.

Место жительства тридцатишестилетнего Горана Самарджия – Новый Белград, а его брат Зоран, который на четыре года его моложе, проживает в Дюссельдорфе. Согласно данным уставных документов компании, оба они являются гражданами Боснии и Герцеговины.

До того, как приобрести Dunmorr, Горан Самарджия выступал в качестве владельца или директора пяти фирм в Сербии и Германии. Среди этих его компаний, которые к настоящему моменту уже прекратили существование, значится и Stonehard Consulting – фирма, которая в ноябре 2009 года была занесена швейцарским Управлением по надзору за финансовыми рынками в черный список с предупреждением о том, что у нее отсутствовало разрешение на ведение бизнеса в Швейцарии.

Став основными владельцами Dunmorr в феврале 2010 года, братья Самарджия открыли представительство компании в Белграде, а в июле 2011 года представительство Dunmorr появилось и в Сараево. Вскоре после этого они и начали обзванивать клиентов. Белградский офис компании был закрыт всего через две недели после того, как была проведена полицейская операция в Боснии и Герцеговине.

Свидетельства пострадавших граждан ЕС

По словам адвоката Луиса Рёнсберга, его клиенты стали жертвами мошенников в период с сентября 2011 по февраль 2012 года. Оливер Фишер, владелец компании, оказывающей консультационные услуги в сфере IT, выступает одним из истцов, интересы которых представляет Рёнсберг.

Фишер рассказал журналистам CIN, что с середины октября по ноябрь 2011 года ему несколько раз звонил мужчина, называвший себя Александр Маркус. Тогда казалось, что он звонит из Англии, иногда из Монако. Маркус заявил, что представляет компанию Titan Invest, и предложил Фишеру купить акции весьма привлекательной, по его словам, фирмы – Ultimaxus.

В середине ноября Маркус сообщил ему ложную информацию о том, что компания GDF Suez якобы собирается приобрести Ultimaxus, что должно привести к троекратному росту курса ее акций. С учетом того, что стоимость ценных бумаг Ultimaxus упала к тому моменту с 5,2 евро до 1,8 евро за штуку, Маркус заявил, что настал идеальный момент для их покупки. Он также выслал документ, в котором подтверждалось, что оформление операции по купле-продаже акций уже завершено.

«После того, как я приобрел акции, он мне больше ни разу не перезвонил», - поведал журналистам Фишер, который инвестировал в Ultimaxus более трех тысяч евро.

Через три дня после покупки с ним по телефону связался некий мужчина, представившийся Максимилианом Фарбером, и сказал, что он является главой Titan Invest. Происходило это в тот момент, когда котировки акции Ultimaxus буквально рушились на глазах.

«Он сказал мне, что соотношение стоимости моих акций вырастет до уровня 3:1 только в том случае, если я приобрету еще как минимум 10 тысяч акций Ultimaxus. В это мгновение я понял, что имею дело с мошенниками», - признается Фишер, который сообщил об этом случае в полицию Берлина и в Федеральное управление финансового надзора Германии. Он добавил, что с тех пор больше ничего не слышал о том, было ли начато расследование, и, если да, то насколько успешным оно оказалось.

В феврале этого года акции Ultimaxus стоили всего лишь 0,06 евро.

C.A.F. van Erp from the Netherlands told a similar tale. He said that he had lost €34,500. He was called by Robert van Zuydewijn, supposedly an employee of Titan Invest, who in fluent Dutch offered him shares of a Swiss-based Societé Immobilière Iris Rochers Bleus with a promise of receiving quarterly an interest of € 312.

Похожую историю рассказал и С.А.Ф. ван Эрп. По его словам, он лишился 34 500 евро. Ему позвонил некто Роберт ван Зюйдевийн, предположительно сотрудник Titan Invest, который на прекрасном голландском предложил ему акции швейцарской Societé Immobilière Iris Rochers Bleus, пообещав получение ежеквартально 312 евро в виде процентов.

Когда первый платеж оказался просрочен на три недели, с ван Эрпом связался некий Винсент Старк, и сказал, что замещает ван Зюйдевийна. Он извинился за задержку и, дабы разрядить ситуацию, предложил голландцу купить ценные бумаги Eccor Solar Inc. Звонящий заверил ван Эрпа в том, что сообщит ему, когда наступит наилучший момент для продажи этих бумаг.

Ван Эрп рассказал, что не следил пристально за ситуацией на бирже, так как ожидал звонка от Старка относительно времени продажи акций. Но тот так и не перезвонил, и когда ван Эрп заглянул в биржевые сводки, то обнаружил, что курс его акций стремительно снижался.

«Стоимость ценных бумаг рухнула до 1,5 евро. Всего через полчаса она снизилась до 1,2 евро, а еще через тридцать минут – до 0,55 евроцентов. Все это напоминало настоящий обвал», - вспоминает ван Эрп, который тот час же попытался дозвониться до Старка.

«Трубку взяла молодая девушка, очень плохо говорившая по-голландски. По ее акценту можно было предположить, что она родом с Балкан. Номер, по которому я звонил, я получил от Старка, и это был швейцарский номер. Каждый раз, когда я его набирал, мне отвечала эта девушка и, извиняясь, сообщала, что господин Старк сейчас очень занят», - продолжает свой рассказ ван Эрп. Через несколько дней трубку на том конце провода снимать перестали.

Воспоминания сотрудников

Дамир Глишич, который в годы войны в Югославии проживал в Германии, устроился на работу в офис Dunmorr в Сараево. Там он проработал с октября по ноябрь 2011 года. Он рассказал журналистам CIN, что сотрудникам разрешалось говорить только по-немецки: «Любое общение на боснийском языке было категорически запрещено - ни в стенах офиса, ни за его пределами. На нем нельзя было разговаривать даже во время перерывов».

По словам Глишича, он и другие сотрудники обзванивали своих потенциальных жертв через интернет, применяя IP телефонию. Обычно они представлялись специалистами компании Titan Invest, а позже – сотрудниками фирмы Finata. Уйдя из Dunmorr, Глишич узнал от бывших сослуживцев, что использовались названия и других компаний, но он не знает, каких точно.

«Если клиент спрашивал: «Откуда вы звоните?», то приходилось лгать, обычно говоря, что вы звоните из Лондона, Монако или Цюриха – из любого места, в котором располагается крупный финансовый центр. Необходимо было представляться, используя немецкое имя и фамилию, которые вы придумывали сами или которое вам выбирала фирма», - объясняет Глишич.

Сотрудникам приходилось каждый день обзванивать десятки компаний во всех странах Евросоюза и, представляя свою фирму, предлагать им финансовые услуги по совершению операций с ценными бумагами. В офисе в Сараево работало сорок боснийцев. Глишич рассказал, что он и его коллеги должны были заинтересовывать потенциальных клиентов и заносить информацию о них в базу данных. Сотрудники, которые назывались брокерами, использовали эту базу данных, пытаясь уговорить клиентов приобрести акции той или иной компании. «Если язык хорошо подвешен, то можно было стать брокером», - говорит Глишич, «если ты делаешь двести звонков в день и завязываешь контакт с двадцатью клиентами».

Если кто-то покупал акции, то сотрудник, нашедший этот контакт, и брокер, предложивший акции, получали процент от стоимости приобретенного клиентом  пакета. Чистыми сотрудники колл-центра в Сараево получали 900 конвертируемых марок, а зарплата брокеров составляла две тысячи.

“You could become a broker if you had a gift of the gab – if you had over 200 calls a day and made over 20 contacts a day,” said Glišić.

Он добавляет, что ушел из компании после того, как понял, что она занимается криминальной деятельностью. По словам Глишича, никто из полиции с ним пока не связывался, но он готов выступить в роли свидетеля.

Биржевые махинации

С начала этого года было зафиксировано колоссальное количество случаев подозрений в совершении махинаций с акциями, проходящими через Платформу первичных котировок.

Эта сервис был элементом свободного рынка ценных бумаг, на котором торговались акции Ultimaxus и Eccor Solar Inc. На подобном рынке биржа запрашивает минимальное количество информации о компаниях, и не осуществляет практически никакого контроля за операциями.

Сотрудница пресс-службы Франкфуртской биржи Летиция Адам заявила журналистам CIN, что компании на этом уровне не обязаны предоставлять годовые отчеты или сводки своих  финансовых показателей.

Она пояснила, что биржа периодически обращалась к компаниям, действующим на этом рынке, с просьбой представить дополнительную информацию в расчете на то, что это поможет развеять подозрения в совершении махинаций, однако этого не произошло.

В прошлогоднем отчете Федерального управления финансового надзора Германии говорится о 166 случаях мошенничества, отмеченных на протяжении 2011 года, что на пятьдесят процентов превышает количество, зафиксированное годом ранее. За первые шесть месяцев этого года в управление уже поступило 122 заявления с жалобами на мошенников.

Пресс-секретарь надзорного ведомства Доминика Кула рассказала, что 85 процентов всех жалоб по поводу биржевых  махинаций с ценными бумагами имели отношение к сделкам, совершенным через Платформу первичных операций.