Стали известны и имена подозреваемых. Первый — 43-летний Массимо Романьоли, депутат нижней палаты итальянского парламента от Сицилии, задержанный 16 декабря в столице Черногории Подгорице. Накануне в Подгорице в рамках того же дела были арестованы граждане Румынии: 44-летний Кристиан Винтила и 42-летний Виргил Флавиу Георгеску. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхахара, заявивший, что «данная троица пыталась продать боевое оружие, от пистолетов до гранатометов, людям, которых они считали представителями одной из террористических организаций». По данным Бхахары, речь идет о Революционных вооруженных силах Колумбии, известных как ФАРК.
В тексте обвинения, представленного в федеральном суде Манхэттена, говорится, что указанные трое мужчин 8 октября 2013 года встречались с потенциальными покупателями оружия в прибрежном черногорском городе Тивате. В ходе встречи продавцы показали соответствующий каталог и завили, что оружие может быть отправлено в одну из африканских стран, откуда покупатели могут организовать его перевозку в Колумбию. В действительности же роль покупателей играли агенты Управления по борьбе с наркотиками США. В обвинении также отмечается, что за доставку товара отвечали Винтила и Георгеску, а задача Романьоли состояла в изготовлении поддельных сертификатов, необходимых для вывоза оружия.
Как выяснили сотрудники Центра журналистских расследований Италии и их коллеги из румынского журналистского объединения RISE, Винтила является бывшим советником и деловым партнером Виорела Гребенчука, члена парламента Румынии от Социал-демократической партии и одного из самых влиятельных политиков в этой стране. В октябре 2014 года Гребенчук был арестован по обвинению в коррупции.
В обвинительном заключении отмечается, что задержанные пошли на сделку с действовавшими под прикрытием агентами, «осознавая, что оружие окажется в руках ФАРК и будет использовано против США»
Агентство Reuters приводит слова представителей американской прокуратуры, заявивших, что ФАРК является крупнейшим в мире поставщиком кокаина и что боевики этой организации причастны к похищениям и убийствам американских граждан, совершенным в отместку за помощь США, оказываемую Колумбии в ее жестокой борьбе с кокаиновым трафиком.
Троим арестованным инкриминируется заговор с целью убийства агентов американских спецслужб, а также заговор с целью предоставления материальных ресурсов террористической организации. По первому обвинению максимальным наказанием является пожизненное заключение, а по второму — 15 лет тюрьмы.
