В рейде по семи десяткам адресов приняло участие около тысячи сотрудников силовых структур. Ранее федеральные судебные инстанции США в рамках трех разных дел вынесли постановления о привлечении к ответственности лиц, обвиняемых в легализации незаконных денежных средств. Сообщается, что сейчас власти заняты розыском еще четырех подозреваемых, трое из которых находятся на территории Мексики.
Предполагается, что при помощи действующих в лос-анджелесском «квартале моды» компаний — как правило, небольших пошивочных цехов или фирм, занятых оптовой продажей одежды, — мексиканские наркокартели переводили доллары в песо. Как пишет The Los Angeles Times, злоумышленники действовали по следующей схеме: наркодилеры, имея крупные суммы в американской валюте, связывались со специализирующимися на песо брокерами валютного черного рынка. Те, в свою очередь, выходили на контакт со вполне легальными мексиканскими импортерами, заинтересованными в приобретении товаров из США.
После этого партия произведенного в Лос-Анджелесе товара покупалась представителем наркомафии в США на «грязные» доллары. Затем эта продукция отправлялась в Мексику, где мексиканский импортер платил за нее брокеру в песо. В итоге брокер забирал свои комиссионные и отдавал остальную сумму в песо наркокартелю.
Роберт Дагдейл, помощник федерального судьи по вопросам ведения уголовных расследований, заявил в этой связи: «Лос-Анджелес превратился в главный центр отмывания денег наркомафии. Сюда регулярно наведываются курьеры с чемоданами и мешками, набитыми долларами, которые предназначены для множества местных коммерческих структур».
По заявлениям официальных лиц, легализация преступных доходов через торговлю стала набирать популярность после того, как в 2010 году власти Мексики ужесточили финансовое законодательство и ограничили хождение американской валюты в своей стране. В результате местные наркокартели для отмывания денег все чаще вынуждены использовать международные торговые операции.
