Операция «Белый сахар» была направлена на ликвидацию международного преступного сообщества, во главе которого, как сообщают власти, стояли некие Джузеппе Модика и его сын Джанлука. Им принадлежала недвижимость на территории Доминиканской Республики, и именно они, как предполагается, обеспечивали членов группировки необходимыми контактами в Южной Америке.
В полиции заявили, что злоумышленники закупали в Доминиканской Республике кокаин, который затем переправляли по воздуху в Европу.
В ходе операции правоохранители конфисковали 32 килограмма кокаина, розничная цена которого оценивается в 3,4 миллиона долларов США. По данным властей, преступники закупали кокаин по 6800 долларов, а перепродавали уже за 54 000 долларов за килограмм, либо сами сбывали его на улицах по цене 110 долларов за грамм.
Среди задержанных полицией оказался и Гауденцио Манфредда — бывший сотрудник отдела финансового планирования одного из банков. По утверждению стражей порядка, Манфредда открывал фиктивные банковские счета для легализации получаемых доходов.
Официальный представитель финансовой полиции Джузеппе Джерли заявил, что участники преступного сообщества контролировали и управляли всеми этапами поставки — начиная с закупки наркотиков у производителей и заканчивая транспортировкой и сбытом в Турине, Милане и Риме.
Джузеппе Джерли также рассказал, что одним из участников группировки был талантливый химик, задачей которого было разбавлять чистый кокаин. Благодаря своим «навыкам» он оказывался востребованным в самых разных уголках света.
По сведениям полиции, после того как наркотики прибывали самолетом в Италию или Францию, их перевозили в конечный пункт назначения поездом или автомобилем.
Чтобы действовать максимально скрытно, преступники, как стало известно, прибегали к услугам небольших аэропортов, а для общения между собой использовали программы Skype, Messenger и WhatsApp, а также постоянно меняли сим-карты.
Осуществленные 27 января аресты стали кульминацией расследования, начатого летом 2010 года после того, как сотрудники правопорядка провели обыск на борту судна, шедшего из Бразилии. В тайнике, устроенном в штурвале, обнаружили 25 килограммов кокаина. По словам прокурора Сандро Аузиелло, который координировал ход операции «Белый сахар», следующим шагом должны стать «меры в отношении активов, незаконно приобретенных членами группировки».
Материал Лоренцо Бодреро, Центр расследовательской журналистики Италии. Специально для OCCRP
