Бывшая сотрудница налоговой инспекции №28 Цымай заверяла поддельные налоговые документы, а также оказывала содействие подателям в получении возврата налогов через налоговую инспекцию №25. Цымай занимала должность начальника отдела камеральных проверок и своими действиями гарантировала, что содержащие ложную информацию документы не будут вызывать подозрений.
В «список Магнитского» включены фамилии 18 человек, которым запрещен въезд на территорию США. Данный список был составлен после подписания президентом Обамой в ноябре 2012 года «закона Магнитского», который стал реакцией на смерть российского юриста Сергея Магнитского, разоблачившего факты коррупции. Магнитский был обвинен в налоговом мошенничестве в размере 230 миллионов долларов теми самыми чиновниками, которых он назвал ответственными за это преступление. OCCRP ранее опубликовал целую серию материалов, касающихся обстоятельств его гибели.
Ольге Цымай вменяется в вину принадлежность к организованной преступной группировке, созданной в 2009 году. Членами группировки было открыто девять подставных фирм и оформлены подложные документы для подачи запроса на возврат НДС.
В период с 2009 по 2010 год полученные таким образом деньги переводились из российского Федерального казначейства на счета упомянутых фиктивных компаний.
В Следственном комитете заявили, что Цымай дважды предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. При этом она остается на свободе, дав подписку о невыезде за пределы России.
В настоящее время проводится расследование в отношении бывшего руководителя налоговой инспекции №28 Ольги Степановой, которая обвиняется в реализации схожей мошеннической схемы, приведшей к потере российским бюджетом 5,4 миллиарда рублей.
