По латвийскому законодательству это максимальная сумма, которая может быть взыскана в виде штрафа с одного отдельно взятого банка.
Решение о взыскании штрафа было принято после того, как Комиссия по контролю над фондовым и финансовым рынком Латвии провела проверку шести местных банков. Эти финансовые учреждения подозревались в том, что на их счета зачислялись деньги, имеющие отношение к схеме по незаконному возврату налогов, которая была раскрыта Сергеем Магнитским во время его работы на компанию Hermitage Capital. В комиссии не стали раскрывать, какой именно банк подвергся санкциям, заявив лишь, что его деятельность не в полной мере соответствовала принятым в банковской сфере стандартам и что наложенный в связи с этим штраф отражает «недостатки» используемых в банке механизмов контроля за отмыванием денег.
Сергей Магнитский был первым, кто обнаружил схему, по которой фиктивные фирмы мошенническим образом получили в 2008 году право на возврат налогов в объеме, равном 230 миллионам долларов США. Когда Магнитский сообщил об этом преступлении российским властям, он оказался за решеткой за уклонение от уплаты налогов на основании сфабрикованного против него обвинения в совершении того самого преступления, которое он раскрыл. Сергей Магнитский умер в 2009 году после того, как в тюрьме подвергался избиениям и был лишен медицинской помощи.
Ранее OCCRP опубликовал ряд репортажей, посвященных «делу Магнитского».
