Сергей Магнитский — российский юрист и бухгалтер, рассказавший правду о действиях российских должностных лиц, которые похитили у государства 230 миллионов долларов в виде налоговых средств и затем отмыли их, используя офшорные счета и сеть подставных фирм. После того как Магнитский обнародовал данные об этом преступлении, он был взят под арест и обвинен в том же самом мошенничестве, факт которого он предал огласке. В течение четырех месяцев до своей смерти он содержался в Бутырском следственном изоляторе, где его отказывались лечить от панкреатита и желчнокаменной болезни.
В прошлом году власти Швейцарии заморозили в банке Credit Swiss счета, принадлежащие сотруднику налоговой службы России, который неоднократно санкционировал незаконный возврат налогов, в результате чего российской казне был причинен ущерб, исчисляемый миллионами. Теперь, по данным швейцарских СМИ, правоохранительные органы этой страны оформили запрос с требованием заморозить еще несколько банковских счетов, на которых находятся миллионы в неназванной валюте, имеющие отношение к «деньгам Магнитского».
В прошлом месяце сотрудники компетентных органов Кипра, занятые борьбой с отмыванием денег, начали собственное расследование аферы с российскими налогами, высказав мнение, что кипрские банки могли быть использованы для отмывания части похищенных средств.
