28-летнюю Мелинду Балджин признали виновной по основным пунктам обвинения — в мошенничестве с использованием почты и электронных средств связи, а также по одному пункту обвинения, связанному со сговором с целью отмывания денег. Она последняя в ряду обвиняемых по этому делу, которое расследовалось и слушалось в судах шесть лет. Другие подсудимые либо признали вину, либо были признаны виновными ранее.
Члены группировки звонили пожилым людям и сообщали, что те выиграли крупную сумму, но сначала должны уплатить причитающиеся налоги. Как только жертвы аферы переводили деньги, злоумышленники присваивали их себе.
Балджин аккумулировала средства у себя, а затем перевозила их к подельникам на Ямайку, пользуясь дешевыми перелетами — эту возможность она получила, когда работала в одной из авиакомпаний. Балджин задержали в аэропорту на Ямайке, при ней было 14 800 долларов, которые она накануне получила от пожилой женщины из Аризоны.
В заявлении Минюста США сказано, что мошенники намеренно выбирали жертв среди граждан старше 55 лет и заманивали их информацией о денежном выигрыше. Потом другие члены группировки звонили этим людям, представляясь сотрудниками ФБР, Налоговой службы США или других ответственных структур, и «подтверждали факт» выигрыша в лотерею.
Некоторые жертвы аферистов лишались своих сбережений, медицинских страховок, а в итоге оказывались в ситуации полного безденежья и вынуждены были обращаться за помощью к родственникам или государству. Потерпевшие теряли суммы от 200 долларов до 100 тысяч долларов.
Афера с «ямайской лотереей» на территории США включена правоохранителями в список международных преступных группировок, подлежащих первоочередной ликвидации. При этом общее число жертв мошенников исчисляется миллионами, а ежегодный ущерб от действий аферистов, по некоторым оценкам, превышает миллиард долларов.
