Семерым сотрудникам Liberty Reserve, включая основателя компании Артура Будовского, уже предъявлены обвинения. Сам Будовский, а также один из управляющих компанией были арестованы в позапрошлую пятницу в Испании, а еще трое обвиняемых были задержаны в США. Двое подозреваемых остаются на свободе и находятся на территории Коста-Рики, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Основной смысл деятельности Liberty Reserve, по утверждению Генпрокуратуры, состоял в том, чтобы дать возможность пользователям ресурса анонимно осуществлять незаконные переводы денег, а также отмывать доходы, полученные от криминальной деятельности. Для транзакций сайт компании предлагал использовать свою собственную виртуальную валюту вместо привычных кредитных карт и банковских счетов. Те, кто использовал виртуальную валюту, должны были пройти регистрацию, однако в отличие от банковских сервисов сайт Liberty Reserve не требовал от пользователей подтверждения достоверности персональных данных. Это позволяло злоумышленникам отмывать деньги и одновременно сохранять анонимность, называя себя, к примеру, Капитаном Немо или Русским хакером.
В официальном заявлении Генпрокуратуры говорится, что обвиняемые прекрасно сознавали противоправный характер своей деятельности. В одном из онлайн-чатов двое из обвиняемых, говоря о работе своей компании, используют определение «незаконный» и дают понять, что осведомлены о практике отмывания денег. Когда злоумышленники поняли, что в отношении их компании проводятся оперативные мероприятия, они сделали вид, что закрыли сайт Liberty Reserve, однако на деле продолжали деятельность, используя фирмы-однодневки, зарегистрированные в шести разных странах.
По данному делу было конфисковано пять доменных имен и 45 банковских счетов. Помимо этого Министерство финансов США внесло Liberty Reserve в перечень ключевых угроз с точки зрения отмывания денег, что означает запрет прочим финансовым институтам вести или поддерживать деловые отношения с этой компанией.
