Следователи обнаружили, что через компании, прямо или косвенно связанные с одним из подозреваемых, перечислили 750 миллионов долларов. Власти конфисковали наличные на сумму порядка 2,5 миллиона долларов. Члены банды спрятали деньги в ящиках с овощами в грузовике, который должен был отправиться из города Куритиба в Сан-Паулу.
Операция показала, что подручные Луиса Карлоса да Роша по прозвищу Белая Голова орудуют по всему региону, хотя сам он сидит в тюрьме.
«Целью полиции были члены семьи наркоторговца (Белой Головы), которые помогали ему отмывать грязные деньги, — говорится в заявлении полиции, отправленном журналистам через WhatsApp. — Как показали расследования, группа не ограничивалась отмыванием денег только для Белой Головы, у нее были связи и с другими действующими в стране организациями, причастными к преступлениям, отличным от наркоторговли».
Самый разыскиваемый наркобарон Южной Америки тридцать лет скрывался от правосудия, меняя имя и изменяя внешность с помощью пластических операций. Однако в итоге бразильские власти его арестовали.
Но даже после ареста связанная с ним преступная организация перенесла большую часть финансовых операций в соседний Парагвай, где у да Роша было несколько ферм и связи в преступном мире.
Нелегальные доходы проходили через разменщиков, известных как doleiros, и пункты обмена валюты. И те и другие работали в Южном конусе на стыке Бразилии, Аргентины и Парагвая. Также преступная структура пользовалась подставными компаниями, услугами бухгалтеров и подставных лиц.
По данным InSight Crime, на границе Парагвая и Бразилии ведется активная коммерческая деятельность, а самые разнообразные финансовые услуги дают желающим немало возможностей отмыть деньги.
Над этим делом власти Бразилии работали вместе с парагвайской прокуратурой. Семь из 46 обысков провели в Парагвае.
В ходе операции в Бразилии власти изъяли дорогие часы, автомобили, картины и 4800 долларов, которые были спрятаны за фальшивой стеной.
