В понедельник Гражданский форум по возвращению активов (Civil Forum for Asset Recovery, CIFAR) опубликовал доклад, в котором разобраны примеры стран, подверженных трансграничным коррупционным схемам — в их числе Египет, Кения, Мексика, Молдова, Мозамбик, Тунис и Украина. На основе конкретных случаев в докладе предлагается изучить наилучшие варианты подхода к применению санкций и возвращению доходов от коррупции.
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, одни только развивающиеся страны ежегодно теряют от 20 до 40 миллиардов долларов из-за взяточничества, незаконного присвоения средств и другой коррупционной деятельности. Верховенство закона в этих странах соблюдается слабо, а правоохранительные органы не обладают достаточными полномочиями. Большую часть незаконных доходов коррупционеры выводят за границу, в налоговые убежища или офшорные компании, поэтому вернуть деньги непросто.
Для борьбы с этой проблемой в докладе рекомендуется применять санкции и меры по возвращению активов в странах, куда выводят средства, полученные незаконным путем. Это будет способствовать прозрачности, подотчетности и «общей политической воле для борьбы с преступными сетями».
«Прямым следствием станет то, что сами эти страны смогут быстро заморозить активы лиц, замешанных в коррупции. Эти деньги, в свою очередь, можно будет использовать в качестве основы процедур возвращения активов — такие процедуры нацелены на использование средств в интересах граждан стран, из которых изначально похитили деньги», — сказано в докладе.
«Косвенным следствием станет финансовое и общественное давление, которое будет стимулировать добросовестность и антикоррупционные реформы», — поясняет документ.
Активы лиц, замешанных в коррупции и попавших под санкции, часто замораживают. Но в докладе эксперты предлагают правительствам сделать еще один шаг и включить положения о возвращении активов в режимы антикоррупционных санкций, а также последовательно применять для санкций прозрачные критерии.
В докладе правительствам также предлагают использовать санкции как часть более широкой стратегии борьбы с коррупцией, а не рассматривать их как «конечную цель». Скорее они должны «быть связаны с обязательствами правоохранительных органов в странах назначения работать над возвращением активов».
Эксперты также подчеркнули роль групп гражданского общества, поскольку «повышенная прозрачность процесса крайне важна, чтобы обеспечить большее понимание со стороны общественности, а также поддержку и эффективное участие гражданского общества».
