По имеющимся данным, Хуан Карлос передал чемодан своему бухгалтеру, управлявшему его финансами в Швейцарии, который затем перечислил деньги на счет зарегистрированной в Панаме компании Lucum Foundation.
Швейцарские прокуроры изучают деятельность этой компании в рамках более масштабного расследования, связавшего ее с переводом ста миллионов долларов, которые Карлос I получил в подарок от ныне покойного короля Саудовской Аравии.
Считается, что нынешний король Испании Филипп VI стремится восстановить запятнанную репутацию семьи. В марте, когда выяснилось, что он бенефициарный владелец Lucum, он заявил, что намерен отказаться от наследства.
Однако на сайте el Publico опубликовали статью, в которой говорится, что этот жест не имеет смысла, поскольку отказываться от наследства королю запрещает гражданское право Испании.
Предполагается, что Хуан Карлос доставил чемодан прямо домой к своему швейцарскому бухгалтеру Артуро Фасане, который от его имени перечислил деньги на офшорный счет.
В 2018 году Фасана попал под следствие швейцарской прокуратуры по обвинению в отмывании денег. Он рассказал, что бывший король получил эту сумму из Бахрейна — небольшого островного государства, которое расположено между Саудовской Аравией и Катаром. Бухгалтер пояснил, что Хуана Карлоса очень уважают во многих странах Персидского залива.
Как сообщает El Pais, в 2014 году Хуан Карлос приехал в Бахрейн с тремя испанскими министрами и группой из 15 представителей деловых кругов. Король посетил шесть государств Персидского залива, чтобы привлечь в Испанию инвестиции и заключить контракты.
Страна подписала ряд договоров на поставку оружия и контрактов в инфраструктурной сфере, многие из которых пришлось расследовать в связи с незаконными финансовыми операциями.
В январе испанские прокуроры выяснили, что одна компания заплатила взятки на сумму свыше ста миллионов долларов, чтобы заключить с Саудовской Аравией контракты на поставку военного снаряжения.
Деятельность офшорной компании Хуана Карлоса расследует генпрокурор Женевы Ив Бертосса. Кроме того, он изучает обвинения в отмывании денег, связанные с нелегальными платежами, которые, вероятно, помогли испанской железнодорожной компании выиграть тендер стоимостью 7,5 миллиарда долларов на строительство скоростной железнодорожной линии между Меккой и Мединой.
По данным El Pais, все подследственные отрицают, что получали «откаты».
